লঙ্ঘনের অভিযোগ বিটমেক্সকে মীমাংসার জন্য US$100 মিলিয়ন দিতে বাধ্য করেছে 

BitMEX, ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এবং ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে প্রায় এক বছরের আইনি লড়াইয়ের পর, US$100 মিলিয়নের নিষ্পত্তি ফি দিতে সম্মত হয়েছে৷ 

কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ডেরিভেটিভস ট্রেডিং কোম্পানির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং নো ইয়োর ক্লায়েন্ট (কেওয়াইসি) নীতি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে, যা এর ব্যবসায়িক পদ্ধতিগুলিকে অবৈধ করে তুলেছে। 

2020 সালের অক্টোবরে, CFTC তার প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেইস সহ একাধিক BitMEX নির্বাহীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। 

কমিশন বিটমেক্সকে একটি অনিবন্ধিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করার এবং বিদ্যমান কেওয়াইসি এবং এএমএল প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুসরণ না করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এর তৎকালীন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চলতি বছরের এপ্রিলে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। 

সর্বশেষ অগ্রগতি

"আমরা এই বিষয়গুলিকে আমাদের পিছনে রাখতে পেরে আনন্দিত এবং আমরা সম্মতির সাথে আমাদের ব্যবসার বৃদ্ধি এবং রূপান্তর অব্যাহত রাখতে একটি ধাক্কা মিস করছি না," বিটমেক্সের বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালেক্স হপ্নার বলেছেন৷

Höptner প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ব্যবহারকারীর যাচাইকরণ এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতি সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করার জন্য কোম্পানি আরও সক্রিয় হবে। 

Crosshairs অধীনে

এটা সম্ভব যে BitMEX ইতিমধ্যেই সচেতন যে এটি অভিযোগ দায়ের করার আগে কর্তৃপক্ষের তদন্তের অধীনে ছিল। 

এটি মনে রাখা যেতে পারে যে তখন, CFTC একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যে এটি সম্ভাব্য অসদাচরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে। কমিশন সেই সময়ে যে কোম্পানির তদন্ত করছিল তার নাম না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

এছাড়াও, 2019 সালে, বিটমেক্সের প্রাক্তন সিইও হেইস সেশেলে একটি সদর দফতর প্রতিষ্ঠার কোম্পানির সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছিলেন। "[এটি] আমাদের ধরনের ব্যবসা করার কোম্পানিগুলির জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ।" হেইস বলেন, "তারা আসলে সময়ের সাথে চলতে পারে, আর্থিকভাবে উদ্ভাবন করতে পারে এবং তাদের অর্থনীতিতে ব্যবসা আনতে পারে।" 

চিত্র সৌজন্যে মুদ্রা সংবাদ/ ইউটিউব

সূত্র: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/