ব্রেকিং: ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তদন্তের সম্মুখীন হয়েছে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), অর্থনৈতিক আইন প্রয়োগের জন্য দায়ী একটি অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা ভারত 2,790.74 কোটি টাকা ($38.18 মিলিয়ন) ক্রিপ্টো লেনদেনের জন্য আজ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স এবং তার পরিচালকদেরকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে বলে অভিযোগ৷

ইডি ফেমার লঙ্ঘনের জন্য ওয়াজিরএক্স ক্রিপ্টো-কারেন্সি এক্সচেঞ্জকে 1999-এর মূল্যের নোটিশ জারি করেছে, ক্রোপ্টো-মুদ্রার জড়িত লেনদেনের জন্য 2790.74 সালে। XNUMX কোটি টাকা।

- ইডি (@ দির_ইড) জুন 11, 2021

ED বলেছে যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) 1999 এর অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের জন্য। নোটিশটি একটি চীনা মালিকানাধীন "অবৈধ" অনলাইন বেটিং অ্যাপ্লিকেশনের আরেকটি চলমান তদন্তের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ইডি তার অফিসিয়াল বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে যে চীনা নাগরিকরা 7 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ভারতীয় মুদ্রা স্টেবলকয়েনে রূপান্তর করেছে। Tether এবং পরে এটি স্থানান্তরিত হয় Binance বিনিময় ওয়ালেট।

তদন্ত সংস্থা আরও দাবি করেছে যে এই সময়ের মধ্যে, ব্যবহারকারীরা Binance অ্যাকাউন্ট থেকে Wazirx ওয়ালেটে 880 কোটি ($12M) পেয়েছে এবং Binance অ্যাকাউন্টগুলিতে 1,400 কোটি ($19.18M) মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ পাঠিয়েছে।

"এই লেনদেনের কোনটিই ব্লকচেইনে কোন অডিট/তদন্তের জন্য উপলব্ধ নেই।"

নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং ট্রেডিং ভলিউম অনুসারে WazirX হল বৃহত্তম ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ। প্ল্যাটফর্মটি 2019 সালের শেষের দিকে Binance দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

ইডি বলেছে ওয়াজিরএক্স প্রয়োজনীয় এএমএল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেনি

বর্তমানে ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ স্ব-নিয়ন্ত্রিত হয় যেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রবিধানের অনুপস্থিতিতে। এইভাবে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিকে প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা এবং কঠোর কেওয়াইসি প্রবিধানগুলি প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু ইডি দাবি করেছে যে ওয়াজিরক্স মৌলিক বিষয়গুলি অনুসরণ করেনি৷

"ওয়াজিরএক্স মৌলিক বাধ্যতামূলক অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই (সিএফটি) সতর্কতা নিয়ম এবং ফেমা নির্দেশিকাগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে না,"

তারা যোগ করেছে,

"এটি পাওয়া গেছে যে ওয়াজিরএক্স ক্লায়েন্টরা 'মূল্যবান' ক্রিপ্টোকারেন্সি যেকোন ব্যক্তির কাছে স্থানান্তর করতে পারে তার অবস্থান এবং জাতীয়তা নির্বিশেষে কোনো যথাযথ ডকুমেন্টেশন ছাড়াই, এটিকে অর্থ পাচার/অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের সন্ধানকারী ব্যবহারকারীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল করে তোলে।"

এএমএল এবং সিএফটি নির্দেশিকা অনুসরণ না করার গুরুতর অভিযোগ সহ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেশের ইতিবাচক প্রবিধানের জন্য মামলাটিকে দুর্বল করতে পারে।

সম্পর্কিত পোস্ট

লেখক সম্পর্কে

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক, প্রশান্ত যুক্তরাজ্য এবং ভারতীয় বাজারগুলিতে মনোনিবেশ করেন। একজন ক্রিপ্টো-সাংবাদিক হিসাবে, তার আগ্রহ উদীয়মান অর্থনীতি জুড়ে ব্লকচেইন প্রযুক্তি গ্রহণে lie