বুলগেরিয়ান পুলিশ নেক্সো অফিসে অভিযান চালায়

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে সন্ত্রাসী অর্থায়নে কোম্পানির হাত ছিল

বুলগেরিয়ান প্রসিকিউটররা নেক্সোকে অভিযুক্ত করেছেন, দেশটিতে অবস্থিত একটি কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টো ঋণদাতা, একটি ক্লায়েন্টকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যিনি "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করেছিলেন," স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে। 

বুলগেরিয়ান আইন প্রয়োগকারীরা তদন্তের জন্য 15 টি ঠিকানা অনুসন্ধান করেছে, তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়, বুলগেরিয়ান টিভি স্টেশন বিটিভি রিপোর্ট বৃহস্পতিবার। 

একটি বিবৃতিতে, নেক্সোর মুখপাত্র ম্যাগডালেনা হ্রিস্টোভা বলেছেন, কোম্পানিটি "বিশ্বাস করে যে এটি একটি সংগঠিত আক্রমণের শিকার যাতে এটি তার বাজার-নেতৃস্থানীয় অবস্থানকে ব্যাহত করতে পারে।"

"নেক্সো বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে তার স্থানীয় অফিসগুলির একটিতে তদন্তের বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে," দ্য ডিফিয়েন্টকে হিস্টোভা বলেছেন৷ “অনুসন্ধানগুলি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত। যে সত্তায় অনুসন্ধান করা হচ্ছে সেটি গ্রাহক-মুখী নয় এবং ব্যাক-অফিস ফাংশন পরিচালনা করে।"

বুলগেরিয়ান প্রসিকিউটর সিকা মিলেভা বলেছেন যে গত পাঁচ বছরে নেক্সোর মাধ্যমে $94 বিলিয়ন অবৈধ অর্থ চলে গেছে এবং নেক্সো "ফাঁপা কোম্পানিগুলি" ব্যবহার করে প্রবাহ লুকিয়ে রেখেছে, বিটিভি জানিয়েছে। 

"নেক্সো ক্রিপ্টো ব্যাঙ্কের অবৈধ অপরাধমূলক কার্যকলাপকে নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে সোফিয়ার ভূখণ্ডে সক্রিয় তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে," মিলেভা বলেছেন। "এই কার্যকলাপের প্রধান সংগঠক হল বুলগেরিয়ান নাগরিক, এবং প্রধান কার্যকলাপ বুলগেরিয়ার অঞ্চল থেকে।"

নেক্সো নিজেকে ক্রিপ্টোতে "নেতৃস্থানীয় এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান" হিসাবে বিবেচিত করে এবং 2M গ্রাহকদের কাছ থেকে $5B এর বেশি সম্পদ ধারণ করে, অডিটিং ফার্ম অনুসারে আরমানো.

এটি একটি উন্নয়নশীল গল্প।