ক্যালিফোর্নিয়া ডিওজে অবৈধ বিটকয়েন এটিএম ব্যবসায় ক্র্যাক ডাউন

ক্যালিফোর্নিয়া ডিওজে একটি বেআইনি বিটকয়েন এটিএম ব্যবসার বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করে যা অর্থ পাচারের জন্য কাইস মোহাম্মদকে শাস্তি দেয় কারণ আমরা আরও দেখতে পারি সর্বশেষ ক্রিপ্টো সংবাদ আজ.

কাইস মোহাম্মদকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি লাইসেন্সবিহীন ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন এবং BTC এবং নগদ $15 মিলিয়ন থেকে $25 মিলিয়নের মধ্যে পাচার করতে পেরেছিলেন। 2014 এবং 2019 এর মধ্যে তিনি "Herocoin" এর মালিকানা ও পরিচালনা করেছিলেন এবং তারপরে তার ব্যবসার অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য "Superman29" ডাকনাম ব্যবহার করেছিলেন এবং গ্রাহকদেরকে $25,000 পর্যন্ত নগদ লেনদেনের জন্য BTC কিনতে ও বিক্রি করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি এই লেনদেনের উপর 25% কমিশন চার্জ করেছিলেন যা স্ট্যান্ডার্ড হার থেকে একটি বিশাল মার্ক আপ ছিল।

এই অপারেশনগুলি বিটিসি এটিএম কিয়স্কের বহরের থেকে আলাদা ছিল যেখানে ব্যবহারকারীরা সমস্ত শনাক্তকরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে না গিয়ে বিটিসি কিনতে এবং বিক্রি করতে পারে। তিনি গ্রাহকদের প্রতিটি $3,000 এর কয়েকটি পরপর লেনদেন করার অনুমতি দিয়েছেন। এই মেশিনগুলি নিয়মিত এটিএম থেকে কতটা আলাদা ছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি জানতেন যে ক্লায়েন্টের কিছু তহবিল অবৈধ কার্যকলাপ থেকে এসেছে এবং মোহাম্মদ সচেতন ছিলেন যে তহবিলগুলি ডার্ক ওয়েব থেকে উদ্ভূত অপরাধের আয়।

ক্যালিফোর্নিয়া ডিওজে-এর মুখপাত্র সিয়ারান ম্যাকইভয় বলেছেন যে মোহাম্মদ ব্যাঙ্কিং শিল্পের একজন প্রাক্তন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি সচেতন ছিলেন যে ইউএস ট্রেজারি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে তার কার্যকলাপ নিবন্ধন করতে হবে। প্রসিকিউটররা বলেছেন:

"একটি দৃঢ় সম্মতি প্রোগ্রাম তৈরি করতে তার জ্ঞান ব্যবহার করার পরিবর্তে, মোহাম্মদ তার ব্যবসাকে একটি দক্ষ, অনিয়ন্ত্রিত, এবং অর্থ পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য প্রায় বেনামী বাহক বানিয়ে একটিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন এবং লাভবান হয়েছেন।"

ম্যাকইভয় বলেছেন যে মোহাম্মদ সম্ভবত জানেন যে তার কার্যকলাপ মানি লন্ডারিং প্রবিধানের অধীনে পড়েছিল এবং সেইসাথে 2000 ডলারের বেশি লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট ফাইল করার কারণে মুদ্রা লেনদেন প্রতিবেদন ফাইল করার প্রয়োজন এবং আচরণ করার প্রয়োজন ছিল যা তিনি জানতেন বা করার কোনো কারণ ছিল। সন্দেহভাজন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। মোহাম্মদ এই তথ্য জানাননি এবং পরে যোগাযোগ করার পরে FinCEN, তিনি তার কোম্পানি কার্যকলাপ নিবন্ধিত কিন্তু নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা কম ড্রপ অব্যাহত.

সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/