অবৈধভাবে বিটিসি-র 25m ডলার প্রসেসিংয়ের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যান জেল

মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যক্তিকে 25 মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটিসি অবৈধভাবে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছে কারণ আমরা আরও দেখতে পারি সর্বশেষ বিটকয়েন সংবাদ আজ.

অরেঞ্জ কাউন্টির বাসিন্দা কায়স মোহাম্মদ একটি বেআইনি বিটিসি এটিএম পরিষেবা পরিচালনা করার জন্য পরবর্তী 24 মাস ফেডারেল হেফাজতে কাটাবেন কারণ মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার লোকটি কিছু অপরাধী সন্দেহভাজনদের পক্ষ থেকে 25 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত প্রক্রিয়া করেছে৷ 2020 সালে, কাইস মোহাম্মদ যিনি "সুপারম্যান 29" নামেও পরিচিত, তিনি তার বিরুদ্ধে অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনা, অর্থ পাচার এবং কার্যকর অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের বিচারক জোসেফাইন স্ট্যাটন তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস অনুসারে, মোহাম্মদ 2014 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত হেরোকয়েন নামে একটি অবৈধ ডিজিটাল কারেন্সি মানি সার্ভিস প্ল্যাটফর্মের দায়িত্বে ছিলেন এবং একই সময়ে, তিনি বিটকয়েনকে নগদ বিনিময় পরিষেবা এবং 25% পর্যন্ত ফি চার্জ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক বাজার হারের চেয়ে বেশি।

তদন্তে যোগ করা হয়েছে যে মোহাম্মদ অনলাইনে Herocoin পরিষেবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি মূল ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য $25,000 পর্যন্ত বিনিময় করবেন। সুপারম্যান 29 ডাকনামের অধীনে, তিনি তার ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কিছু অপরাধী ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, তাদের পরিষেবা প্রদান করে কিন্তু তহবিলের উত্স সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন করেনি। মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে তারা আন্ডারকভার এজেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে যারা তার কাছে পৌঁছেছে এবং তাকে বলেছে যে অর্থ পতিতাবৃত্তি, মানব পাচার এবং ডার্ক ওয়েব কার্যকলাপ থেকে এসেছে কিন্তু মোহাম্মদ এখনও তাদের সাথে ব্যবসা করেছে। দুই বছরের জেলের বিনিময়ে, মোহাম্মদ কর্তৃপক্ষকে 17টি BTC ATM, 18.5 BTC এবং $30K পর্যন্ত নগদ দিতে সম্মত হন।

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন যে এই জন্য কারাগারে থাকবেন। এই বছরের সবচেয়ে কুখ্যাত কেলেঙ্কারীগুলির মধ্যে একটি ছিল তুর্কি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থোডেক্স এবং কর্তৃপক্ষের মতে, এক্সচেঞ্জের সিইও লোকেদের কেলেঙ্কারি করে এবং তাদের তহবিলের একটি বিশাল অংশ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তুরস্কের কর্মকর্তারা ছয়জন সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন যাদেরকে অপরাধমূলক কাজের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ভাই ও বোন। প্রমাণের অভাবের কারণে গত কয়েক সপ্তাহে অন্যদের মুক্তি দেওয়ার পরে পূর্বোক্ত আপত্তিকর ব্যক্তিই প্রথম কারাবন্দী।

সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/