সিএফটিসি ওহিওর লোককে $12 মিলিয়ন 'বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম' পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করেছে

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) একটি দেওয়ানি দায়ের করেছে প্রয়োগকারী কর্ম এই সপ্তাহে ওহাইওর একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি একটি স্পষ্ট পঞ্জি স্কিমের অংশ হিসাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে জালিয়াতি করে $12 মিলিয়নেরও বেশি এবং কমপক্ষে 10 বিটকয়েন চেয়েছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, লোকটি ইয়ট ভাড়া, একটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং একটি প্রাইভেট জেট ব্যবহার সহ সম্পূর্ণ একটি "বিলাস জীবনধারা" অর্থায়নের জন্য নগদ অর্থ ব্যবহার করেছিল। 

রথনাকিশোর গিরি এবং তার কোম্পানি, NBD Eidetic Capital, LLC এবং SR Private Equity, LLC., 150 জন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে অর্থ চাওয়া এবং ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিযোগটি গিরির বাবা-মাকে ত্রাণ বিবাদী হিসাবে "তহবিলের দখলে যার কোন বৈধ স্বার্থ নেই" বলে অভিযোগ করেছে৷

সিএফটিসি কমিশনার ক্রিস্টিন জনসন বলেন, "গিরি ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগের সুযোগের জন্য সমসাময়িক উত্সাহকে ধরে নিয়েছিলেন এবং অনিচ্ছাকৃত বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই ব্যতিক্রমী রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার তহবিলে নগদ এবং বিটকয়েনগুলিতে $ 12 মিলিয়নের বেশি অবদান রাখার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন।" বিবৃতি.

অভিযোগ অনুসারে, বিবাদীরা মার্চ 2019 থেকে শুরু হওয়া ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগ তহবিলে বিনিয়োগের জন্য অর্থ চেয়েছিল এবং গ্রহণ করেছিল। গিরি এবং তার সংস্থাগুলি লাভের গ্যারান্টি সহ মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত। আসামীরা অভিযোগ অনুযায়ী গ্রাহকদের বলেছিল যে তারা যে কোনও সময় তাদের তহবিল তুলতে পারে, যা মিথ্যা ছিল, অভিযোগ অনুসারে। আরও, গিরি তার বাবা-মা, গিরি সুব্রামনি এবং লোকা পাভানি গিরির নিজস্ব তহবিল এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে গ্রাহকের তহবিলগুলিকে একত্রিত করার অভিযোগ রয়েছে৷

“প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল সম্পদ অর্জন এবং ব্যবসা করার জন্য গ্রাহকের তহবিল ব্যবহার করার পরিবর্তে, গিরি কেবল গ্রাহকদের অর্থ পকেটে পুরেছেন, তাদের বিনিয়োগকৃত তহবিল ব্যবহার করে তার বিলাসবহুল জীবনধারা ব্যাঙ্করোল করেছেন — ব্যক্তিগত জেট, ইয়ট ভাড়া, একটি অসামান্য অবকাশকালীন বাড়ি, একটি বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং দামী পোশাক,” জনসন বলেন।

সিএফটিসি বৃহস্পতিবার ওহাইওর দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে তার সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করেছে। CFTC প্রতারিত গ্রাহকদের পুনরুদ্ধার, অবৈধভাবে অর্জিত লাভের বিচ্ছিন্নতা এবং নাগরিক আর্থিক জরিমানা চাইছে। কমিশন স্থায়ী ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আইন এবং CFTC প্রবিধানের আরও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে। 

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।