ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) হাওয়াইনের বাসিন্দা গ্রেগরি ডেমেট্রিয়াস ব্রায়ান্ট জুনিয়রের বিরুদ্ধে একটি বেআইনি চালানোর জন্য একটি সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করেছে। ফরেক্স বিনিয়োগ প্রকল্প এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিল চাওয়া।
বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুসারে, তিনি একটি পুল ফিউচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স) ট্রেডিং স্কিম চালান এবং কমপক্ষে 426,000 জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত $35 চাওয়া। তিনি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, কেনাকাটা এবং ভাড়ার মতো ব্যক্তিগত খরচের জন্য কমপক্ষে $356,000 অপব্যবহার করেছিলেন, যখন আরও $66,000 পঞ্জি অর্থপ্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, এইভাবে কিছু সময়ের জন্য তার প্রতারণামূলক কার্যকলাপগুলি গোপন করে।
একটি অস্তিত্বহীন কোম্পানি চালানো
ব্রায়ান্ট, আর্থিক অসামঞ্জস্যের ইতিহাস সহ একজন দোষী সাব্যস্ত অপরাধী, সারে লিবার ক্যাপিটাল, এলএলসি নামক একটি অস্তিত্বহীন কোম্পানির অধীনে ফরেক্স ট্রেডিং অপারেশন চালাতেন, তার নাম গ্রেগরি সারে ইংল্যান্ড ব্যবহার করে।
আনুমানিক সেপ্টেম্বর 2016 থেকে কমপক্ষে জুন 2020 পর্যন্ত সক্রিয় থাকার কারণে, তিনি কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের মাসিক $6,000 থেকে $8,000 এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 60 শতাংশ থেকে 80 শতাংশের জন্য তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফিউচার এবং ফরেক্স ট্রেডিং কার্যক্রম.
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
নতুন অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার বৈশিষ্ট্য FBS পার্সোনাল এরিয়া এবং অ্যাপে যোগ করা হয়েছেনিবন্ধে যান >>
উপরন্তু, দী CFTC অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্রায়ান্ট, যিনি অস্তিত্বহীন ফার্মের সভাপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন, তার ট্রেডিং অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে বর্তমান এবং সম্ভাব্য পুল অংশগ্রহণকারীদের কাছে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি CFTC এর সাথে তার নিবন্ধনের স্থিতি প্রকাশ করেননি এবং তিনি অতীতে তিনবার দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।
"ব্রায়েন্ট... তার জালিয়াতি এবং পুল অংশগ্রহণকারীদের তহবিলের অপব্যবহার গোপন করে মিথ্যাভাবে তাদের বলে যে তাদের অ্যাকাউন্টগুলি "ভালো অবস্থায় আছে", শীঘ্রই রিটার্ন বা বিতরণের আশা করতে, এবং/অথবা তার ব্যবসা করোনভাইরাস মহামারী দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে," নিয়ন্ত্রক বলেছেন
নিয়ন্ত্রক দ্বারা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি হল প্রতারণামূলক অনুরোধ, অপব্যবহার, একটি বেআইনি পণ্য পুল পরিচালনা এবং CFTC-এর সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থতার জন্য। সংস্থাটি এখন তার কাছ থেকে অর্জিত অর্জিত লাভের পুনরুদ্ধার এবং বিচ্ছিন্নতা চায়, সাথে দেওয়ানী আর্থিক জরিমানা, স্থায়ী ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।
সূত্র: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- কর্ম
- সক্রিয়
- ক্রিয়াকলাপ
- ঘোষণা
- এলাকায়
- প্রবন্ধ
- গাড়ী
- দেউলিয়া অবস্থা
- নিষিদ্ধ
- ব্যবসায়
- ক্যালেন্ডার
- রাজধানী
- CFTC
- চার্জ
- কমিশন
- কমোডিটিস
- পণ্য
- কোম্পানি
- coronavirus
- করোন ভাইরাস মহামারী
- মুদ্রা
- বর্তমান
- DID
- বিতরণ
- অর্থনৈতিক
- ইংল্যান্ড
- খরচ
- অভিজ্ঞতা
- ব্যর্থতা
- বৈশিষ্ট্য
- আর্থিক
- দৃঢ়
- ফরেক্স
- প্রতারণা
- তহবিল
- ফিউচার
- মহান
- ইতিহাস
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- আন্তর্জাতিক
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের
- এলএলসি
- লোগো
- কর্মকর্তা
- পৃথিবীব্যাপি
- পেমেন্ট
- পনজী
- পুকুর
- সভাপতি
- নিবন্ধন
- ভাড়া
- আয়
- দৌড়
- কেনাকাটা
- অবস্থা
- সাফল্য
- সময়
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- us
- হু