ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে এটি মিশিগানে অবস্থিত একটি অনিবন্ধিত ফরেক্স ফার্ম এবং এর মালিক আলী বাজ্জির বিরুদ্ধে একটি নাগরিক প্রয়োগকারী পদক্ষেপ দায়ের করেছে। প্রেস রিলিজ অনুসারে, ওয়েলথার ওকস, এলএলসি এবং বেজির বিরুদ্ধে একটি ফরেক্স কমোডিটি পুলের অপারেশনের সাথে জড়িত জালিয়াতি এবং অপব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, বাজ্জি প্রতারণামূলকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে 470,000 সালের মার্চ মাসে প্রায় 2018 জন পুল অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফরেক্স ট্রেড করার অভিযোগে কমপক্ষে $25। Welther Oaks, LLC এর মালিক, বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজ নিজ বিনিয়োগে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই মাসিক 15% পর্যন্ত "গ্যারান্টিযুক্ত লাভ" পাবেন। এছাড়াও, Bazzi গ্রাহকদের বলেছিলেন যে তারা যে কোনও সময় তাদের তহবিল তুলতে পারে।
“অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে Bazzi এবং Welther Oaks ফরেক্স ট্রেড করার জন্য তাদের সংগ্রহ করা তহবিলের একটি ছোট অংশ ব্যবহার করেছে এবং পুল অংশগ্রহণকারীদের মিথ্যা অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট জারি করে তাদের জালিয়াতি লুকিয়েছে যা ট্রেডিং লাভ দেখানোর জন্য কথিত ছিল। এছাড়াও, অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে আসামিরা অংশগ্রহণকারীদের তহবিলের অন্তত $387,000 অটোমোবাইল, গয়না, খুচরা কেনাকাটা, খাবার এবং বিনোদন এবং বাজির জন্য ভ্রমণে ব্যয় করার জন্য অপব্যবহার করেছে,” CFTC উল্লেখ করেছে।
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
এক্সক্লুসিভ ক্যাপিটাল ফ্র্যাকশনাল স্টক ট্রেডিং প্রবর্তন করেনিবন্ধে যান >>
বাজি একটি সমান্তরাল ফৌজদারি অ্যাকশনে একটি দোষী আবেদনে প্রবেশ করেছে৷
তাতে বলা হয়েছে, CFTC - যেটি মিশিগানের পূর্ব জেলায় অভিযোগগুলি পূরণ করেছে - অর্জিত লাভ, দেওয়ানী আর্থিক জরিমানা, পুনরুদ্ধার, স্থায়ী নিবন্ধন এবং ট্রেডিং নিষেধাজ্ঞা, এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জের আরও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে। আইন (CEA) এবং প্রহরী এর প্রবিধান। তদুপরি, বাজির বিরুদ্ধে সমান্তরাল অপরাধমূলক পদক্ষেপে, CFTC মন্তব্য করেছে যে তিনি আজ একটি দোষী আবেদনে প্রবেশ করেছেন।
“CFTC সতর্ক করে যে ভুক্তভোগীদের তহবিল প্রদানের প্রয়োজনীয় আদেশের ফলে হারিয়ে যাওয়া অর্থ পুনরুদ্ধার নাও হতে পারে কারণ অন্যায়কারীদের পর্যাপ্ত তহবিল বা সম্পদ নাও থাকতে পারে। CFTC গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জোরালোভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে,” কর্তৃপক্ষ যোগ করেছে।
সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় রিপোর্ট করা হয়েছে ফিনান্স ম্যাগনেটস, CFTC একটি সম্মতি আদেশ প্রবেশ করান একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমের সাথে সম্পর্কিত তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে।
- "
- 000
- হিসাব
- কর্ম
- অভিযোগে
- ঘোষিত
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- গাড়ী
- নিষিদ্ধ
- রাজধানী
- CFTC
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- কমিশন
- পণ্য
- সম্মতি
- অবিরত
- অপরাধী
- cryptocurrency
- গ্রাহকদের
- পূর্ব
- বিনোদন
- বিনিময়
- দৃঢ়
- ফরেক্স
- প্রতারণা
- তহবিল
- ফিউচার
- উচ্চ
- HTTPS দ্বারা
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- এলএলসি
- লোগো
- মার্চ
- টাকা
- আদেশ
- মালিক
- প্রদান
- পুকুর
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- রক্ষা
- কেনাকাটা
- আরোগ্য
- নিবন্ধন
- আইন
- খুচরা
- আয়
- ঝুঁকি
- ছোট
- ব্যয় করা
- স্টক
- সময়
- বাণিজ্য
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- us
- হু