ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) মঙ্গলবার টেক্সাসের একজন বাসিন্দা এবং বেশ কয়েকটি কোস্টা রিকান কোম্পানির বিরুদ্ধে ফরেক্স এবং পণ্য জালিয়াতির অভিযোগে একটি এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করেছে। প্রেস রিলিজ অনুসারে, রুডি আভিলা এবং ছয়টি সংস্থার বিরুদ্ধে পণ্যের ফিউচার, পণ্যের ফিউচারের বিকল্প, খুচরা অফ-এক্সচেঞ্জ, তহবিলের অপব্যবহার এবং মিথ্যা বিবৃতি জারি করার জন্য প্রতারণামূলক অনুরোধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
কর্তৃপক্ষ সুপরিচিত যে নিম্নোক্ত কোস্টা রিকান কোম্পানিগুলিকে টেক্সাসের উত্তর জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতের সামনে দায়ের করা এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল: দ্য LIFT Group LLC (LIFT), CIG ইন্টারন্যাশনাল সোসিয়েদাদ অ্যানোনিমা (CIG), এবং ট্রেডিং টেকনোলজিস গ্রুপ সোসিয়েদাদ অ্যানোনিমা ( টিটিজি) কোস্টা রিকা, ট্রেডিং ভেঞ্চারস গ্রুপ, এলএলসি (টিভিজি), ক্যাপিটাল ভেঞ্চারস গ্রুপ, এলএলসি (সিভিজি) এবং ভেঞ্চারস গ্রুপ, এলএলসি (ভিজিএল) এ সংগঠিত।
অনুসন্ধান অনুসারে, Avila, LIFT, CIG এবং TTG 2019 থেকে 2020 সালের বসন্ত পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য একটি বিনিয়োগ প্রকল্পে নিযুক্ত ছিল। তারা 1.8 TVG গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় $55 মিলিয়নের তহবিল পেয়েছে, দাবি করেছে যে টেক্সানের বাসিন্দা এবং তার ফার্ম বিনিয়োগ করবে। ট্রেডিং ফরেক্স এবং ডেরিভেটিভস যে টাকা. “বিবাদীরা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবসা করছে না এবং পরিবর্তে তাদের তহবিলের অপব্যবহার করছে। পঞ্জি স্কিমের পদ্ধতিতে, আসামীরা অন্যান্য সিআইজি এবং টিভিজি ক্লায়েন্টদের অর্থ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট তহবিল ব্যবহার করেছিল,” CFTC অভিযোগে উল্লেখ করেছে।
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
LYOPAY প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এখনই প্রাপ্য পরিষেবাগুলি পাননিবন্ধে যান >>
তহবিল কখনও ফরেক্সে বিনিয়োগ করা হয়নি
অধিকন্তু, আসামীরা তাদের ভুক্তভোগীদের মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে, একটি মিথ্যা ধারণা দেয় যে তারা আর্থিক বাজারে তাদের অর্থ বৈধভাবে ব্যবসা করছে। কিন্তু, অবশ্যই, ডেভিলা এবং অভিযুক্ত কোম্পানিগুলি কখনই এই তহবিলগুলিকে লেনদেন করেনি, যার ফলে CIG-এর ক্লায়েন্টদের $3.58 মিলিয়ন মোট ক্ষতি হয়েছে, যেখানে TVG $1.773 মিলিয়ন হারিয়েছে।
অধিকন্তু, CFTC প্রেস রিলিজে বলেছে যে আভিলার বিরুদ্ধে একই জেলা আদালতে একটি সমান্তরাল ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যিনি তারের জালিয়াতির এক গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
- "
- 2019
- 2020
- কর্ম
- অভিযোগে
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- গাড়ী
- রাজধানী
- CFTC
- অভিযোগ
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- কমিশন
- কমোডিটিস
- পণ্য
- কোম্পানি
- আদালত
- অপরাধী
- গ্রাহকদের
- ডেরিভেটিভস
- জেলা আদালত
- আর্থিক
- দৃঢ়
- ফরেক্স
- প্রতারণা
- তহবিল
- ফিউচার
- দান
- গ্রুপ
- HTTPS দ্বারা
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- এলএলসি
- লোগো
- বাজার
- মিলিয়ন
- টাকা
- অপশন সমূহ
- অন্যান্য
- পেমেন্ট
- পনজী
- পনজী প্রকল্প
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- খুচরা
- দৌড়
- সেবা
- ছয়
- বসন্ত
- প্রযুক্তি
- টেক্সাস
- বাণিজ্য
- লেনদেন
- us
- অংশীদারিতে
- হু
- টেলিগ্রাম