CFTC $1.7 বিলিয়ন বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম তদন্ত করছে

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) রয়েছে একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে নথিভুক্ত ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিম চালানোর অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এর প্রধান নির্বাহী। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ফার্মটি প্রায় $2 বিলিয়ন বিটকয়েনের সমন্বয়ে একটি কমোডিটি পুল চালাতে পারে, যদিও পুলটি প্রতারণামূলক ছিল বলে ধারণা করা হয়। এটাও বিশ্বাস করা হয় যে কোম্পানিটি নিবন্ধন প্রোটোকল লঙ্ঘন করেছে।

একটি CFTC তদন্ত চলছে

এন্টারপ্রাইজটি - যেটি মিরর ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড (এমটিআই) নামে পরিচালিত হয়েছিল - কর্নেলিয়াস জোহানেস স্টেইনবার্গ নামে একজন ব্যক্তি পরিচালনা করতেন, এটির কথিত সিইও৷ তিনি 20,000 এরও বেশি আমেরিকান গ্রাহক সহ কয়েক হাজার লোকের কাছ থেকে অনলাইনে বিটিসি চেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

কোম্পানিটি ট্রেডিং ফরেক্সের ছদ্মবেশে পরিচালিত হয়েছিল, যদিও এটি রিপোর্ট করা হয়েছে যে ফার্মটি তহবিল আত্মসাৎ করেছে এবং তার লেনদেন, বাণিজ্য এবং কর্মক্ষমতা স্তর সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। আদালতের নথিতে এটিও বলা হয়েছে যে কোম্পানিটি জাল অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট তৈরি করেছে এবং এমনকি লেনদেন এবং লেনদেনে জড়িত থাকার জন্য একটি অস্তিত্বহীন ব্রোকারকে ব্যবহার করেছে।

কোম্পানির পুলে এটি যোগ করার উদ্দেশ্যে 29,421 বিটকয়েন ইউনিট সংগ্রহ করা হয়েছিল, যদিও এই অর্থের একটি ভগ্নাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়াও, সিইও এবং তার সহযোগী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে তাদের নিয়োগ করা বট সম্পর্কে মিথ্যা বলার অভিযোগ রয়েছে।

সার্জারির CFTC বলেছে যে এটি সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিম যা এটিকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি বিবৃতিতে, CFTC উল্লেখ করেছে:

বিবাদীরা তাদের পুলে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণের সদস্যদের কাছ থেকে বিটকয়েন চাওয়ার জন্য সামাজিক মিডিয়া ছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং স্কিমে জড়িত। পুল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তত 23,000 - বেশিরভাগ, যদি সবাই না হয়, যাদের মধ্যে যোগ্য চুক্তি অংশগ্রহণকারী ছিল না - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছিল। CFTC-এর অভিযোগে প্রতারিত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার, সেইসাথে বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক আর্থিক জরিমানা, স্থায়ী ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য ত্রাণ চাওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগে, স্টেনবার্গ একটি "পলাতক" মর্যাদার অধীনে পড়েছিলেন, যার অর্থ তিনি আইন থেকে পলাতক ছিলেন। তবে এরপর থেকে তাকে ব্রাজিলের ইন্টারপোল হেফাজতে নিয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ কি সাহায্য করতে পারে বা জিনিসগুলিকে আরও খারাপ করতে পারে?

এই ধরনের পরিস্থিতি ক্রিপ্টো স্পেসের সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই কারণেই অনেক লোক ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে আরও নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপ দিচ্ছে। তারা বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের কেলেঙ্কারী এবং প্রতারণামূলক ঘটনার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত দেখতে চায়, যদিও এটাও বলা যেতে পারে যে ক্রিপ্টো যা কিছুর বিরুদ্ধে প্রবিধান বাস্তবায়ন করবে।

যখন ক্রিপ্টো প্রথম শুরু হয়েছিল, তখন এটি এমন সব কিছু হবে যা স্ট্যান্ডার্ড আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জগতে ছিল না। এটি লোকেদেরকে তৃতীয় পক্ষ এবং ভ্রান্ত চোখ থেকে রক্ষা করবে, এইভাবে তাদের আর্থিক স্বাধীনতা দেবে। প্রবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আমরা সম্ভবত স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের উপশম করব যা তারা মরিয়া হয়ে চাইছে।

ট্যাগ্স: Bitcoin, CFTC, পনজী প্রকল্প