সিএফটিসি ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের উপর বিন্যান্স তদন্ত করছে: রিপোর্ট

বিনান্স, যা দেরীতে হাই-প্রোফাইল নিয়ন্ত্রক উপদেশ দ্বারা জর্জরিত হয়েছে, এখন ইনসাইডার ট্রেডিং দাবির বিষয়ে তদন্তের অধীনে রয়েছে, একটি অনুসারে রিপোর্ট আজ থেকে ব্লুমবার্গ.

প্রতিবেদনে, যা তদন্তের জ্ঞানের সাথে বেনামী উত্সগুলিকে উদ্ধৃত করে, বলে যে কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন জড়িত। সিএফটিসি ভিউ BitcoinBinance-এ লক্ষ লক্ষ লেনদেন হয়—একটি পণ্য হিসাবে যা জালিয়াতি বা বাজারের কারসাজির ক্ষেত্রে তার এখতিয়ারের অধীনে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেরিভেটিভস লেনদেনের উপর CFTC-এরও নিয়ন্ত্রক পরিধি রয়েছে এই ধরনের ক্রিপ্টো ট্রেডিং পণ্যগুলি Binance-এর গ্লোবাল এক্সচেঞ্জে অফার করা হয় কিন্তু এটির US-ভিত্তিক অ্যাফিলিয়েটে নয়।

Binance ইতিমধ্যে CFTC দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে, যা বিশ্বের শীর্ষ এক্সচেঞ্জ অবৈধভাবে মার্কিন বাসিন্দাদের পরিষেবাটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে। বিচার বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবাও রয়েছে অনুসন্ধান করা হয়েছে ফার্মের কার্যক্রম, মে রিপোর্ট অনুযায়ী.

Binance এর ঝামেলা মার্কিন সীমান্তের বাইরেও প্রসারিত। ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি জুনে জিনিসগুলি বন্ধ করে দেয়, বিনান্স মার্কেটস লিমিটেড সম্পর্কে একটি ভোক্তা সতর্কতা জারি করে, যা বিনান্স অধিগ্রহণ করেছিল এবং এটি শুধুমাত্র ইউকে-র বিনিময়ে পরিণত হবে এই আশায় তার নাম পরিবর্তন করেছিল৷

জুলাই মাসে নিয়ন্ত্রক ফ্রন্টে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছিল যখন কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ মনিটারি কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে কোম্পানিটি ক্যারিবিয়ান স্বর্গে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে অনুমোদিত নয়।

Binance, যা কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে: “Binance.com কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের বাইরে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ চালায় না। তবে, আমরা কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জের আইনের অধীনে সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি, আইন দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কার্যকলাপগুলি সম্পাদন করে।"

অন্যান্য জাতীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রকরা ইতালি, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস এবং জাপান সহ বিনান্স গ্রুপের ছাতার অধীনে সত্তাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

এই সপ্তাহে, Binance সিইও Changpeng “CZ” Zhao স্বীকার যে কোম্পানির "নিয়ন্ত্রকদের সাথে ভালভাবে কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত সত্তা" প্রয়োজন৷ যদিও এটি কোম্পানির অস্পষ্ট সদর দফতর এবং অপারেটিং কাঠামোর সাথে সমস্যা গ্রহণকারী সংস্থাগুলির উদ্বেগগুলিকে প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে, তবে এটি সম্ভবত এক্সচেঞ্জকে ইনসাইডার ট্রেডিং দাবির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবে না।

একটি ইমেল করা বিবৃতিতে, বিনান্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন ডিক্রিপ্ট করুন, "আমাদের ভিতরের ব্যবসায়ের জন্য একটি জিরো-টলারেন্স নীতি রয়েছে।" এটি তার নিরাপত্তা দলকে "তদন্ত করতে এবং যারা এই ধরনের আচরণে জড়িত তাদের জবাবদিহি করতে, অবিলম্বে সমাপ্তি [ন্যূনতম] প্রতিক্রিয়া হিসাবে" ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সূত্র: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report