ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে এটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমের সাথে সম্পর্কিত তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্মতি আদেশে প্রবেশ করেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কর্তৃপক্ষ মেকো অ্যালেক্সিস মালডোনাডো গার্সিয়ার বিরুদ্ধে একটি আদেশ এবং সিজার কাস্তানেদা এবং জোয়েল কাস্তানেদা গার্সিয়ার বিরুদ্ধে একটি পৃথক আদেশ জারি করেছে।
আইনি ব্যবস্থা- টেক্সাসের দক্ষিণ জেলায় দায়ের করা হয়েছে - CFTC এর সাথে নিবন্ধন করা এবং পণ্যের স্বার্থ বাণিজ্য করা থেকে আসামীদের উপর একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চেষ্টা করেছে৷ মামলাটি আগস্ট 2016-এর তারিখে, যার স্কিম, গ্লোবাল ট্রেডিং ক্লাব (GTC) নামে পরিচিত, বিবাদী এবং অন্যরা অক্টোবর 2017 পর্যন্ত চলেছিল। CFTC বিশদভাবে জানিয়েছে যে ফার্মটি তথাকথিত "মাস্টার ট্রেডারদের" নিযুক্ত করেছে যারা ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে দাবি করেছে।
“বিবাদীরা আরও মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছে যে গ্রাহকদের উপার্জন তাদের জমার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পাবে এবং GTC সেই গ্রাহকদের বোনাস প্রদান করবে যারা অন্যদেরকে GTC ব্যবসায় উল্লেখ করেছে। উপরন্তু, তাদের জালিয়াতি আড়াল করার জন্য, আসামীরা বিভ্রান্তিকর ট্রেডিং বিবৃতি অনলাইনে পোস্ট করার কারণ," CFTC বলেছে। অধিকন্তু, কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেছে যে কমপক্ষে 27 জন ব্যক্তি এক বা একাধিক স্কিমের প্রতিনিধিদের কাছে প্রায় $989,000 জমা করেছেন।
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
মার্কো জাগুস্টিন Exness-এ তারল্য বিধানের নতুন প্রধান হিসেবে যোগদান করেছেননিবন্ধে যান >>
পেনাল্টি দিতে হবে
অভিযোগে যোগ করা হয়েছে, "আদেশের জন্য বিবাদীদেরকে $989,550 পুনরুদ্ধার করতে হবে, মেকো অ্যালেক্সিস মালডোনাডো গার্সিয়াকে $400,000 এর দেওয়ানী আর্থিক জরিমানা দিতে হবে এবং সিজার কাস্তানেদা এবং জোয়েল কাস্তানেদা গার্সিয়াকে প্রত্যেককে $180,000 এর দেওয়ানী আর্থিক জরিমানা দিতে হবে।" মাউরা ভিহেমেয়ার, এরিকা বোডিন, জেমস এ. গার্সিয়া, আইমি ল্যাটিমার-জায়েটস এবং রিক গ্লেসার মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন।
জুলাই মাসে, CFTC একটি সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের কোটিপতি পণ্য জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আর্থিক কর্তৃপক্ষ রবার্ট জেফরি জনসন, ক্যাথলিন হুক, রস বাল্ডউইন, মূল্যবান পণ্য, ইনক। (পিসিআই), ন্যাশনাল কয়েন ব্রোকার, ইনকর্পোরেটেড (এনসিবি), এবং এনসিবি পাইকারির বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে। Co. (NCBWC), এবং তারা সবাই ফ্লোরিডা থেকে এসেছে।
- "
- 000
- 2016
- কর্ম
- সব
- অভিযোগে
- ঘোষিত
- প্রবন্ধ
- আগস্ট
- গাড়ী
- নিষেধাজ্ঞা
- দালাল
- ব্যবসায়
- ঘটিত
- CFTC
- অভিযোগ
- চার্জ
- ক্লাব
- মুদ্রা
- কমিশন
- কমোডিটিস
- পণ্য
- সম্মতি
- আদালত
- ক্রিপ্টো
- cryptocurrency
- গ্রাহকদের
- তারিখগুলি
- জেলা আদালত
- উপার্জন
- অভিজ্ঞতা
- আর্থিক
- দৃঢ়
- ফ্লোরিডা
- প্রতারণা
- ফিউচার
- বিশ্বব্যাপী
- মাথা
- HTTPS দ্বারা
- ইনক
- বৃদ্ধি
- তদন্ত
- জড়িত
- IT
- জনসন
- জুলাই
- আইনগত
- আইনানুগ ব্যবস্থা
- তারল্য
- লোগো
- মিলিয়ন
- নিউ ইয়র্ক
- অনলাইন
- ক্রম
- আদেশ
- বেতন
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- রবার্ট
- দক্ষিণ
- লেনদেন
- us
- হু
- পাইকারি
- বছর