CFTC কথিত ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় মোজাইক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে লক্ষ্য করে

মার্কিন পণ্য নিয়ন্ত্রক একটি "প্রতারণামূলক" ডিজিটাল সম্পদ পণ্য প্রকল্প চালানোর অভিযোগে আরেকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে লক্ষ্য করেছে,

কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) একটি প্রতারণামূলক ডিজিটাল সম্পদ পণ্য পরিচালনা করার জন্য পেনসিলভানিয়া-সদর দফতর মোজাইক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং এর মালিক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শন মাইকেলের বিরুদ্ধে ফ্লোরিডার দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে একটি নাগরিক প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা দায়ের করেছে। পরিকল্পনা.

CFTC অভিযোগ করেছে যে মোজাইক এবং এর অপারেটররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশের অন্তত 17 জন লোককে জালিয়াতি করে এবং প্ররোচিত করেছিল যাতে তারা গ্রাহকের পক্ষে বিটিসি এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ পণ্যের ব্যবসা করার জন্য কয়েক হাজার ডলার মূল্যের বিটকয়েন বা অন্যান্য তহবিল দেয় তবে পরিবর্তে তাদের অপব্যবহার শেষ পর্যন্ত.

মোজাইকের বিরুদ্ধে CFTC এর অভিযোগ

ফেব্রুয়ারী 2019 এবং জুন 2021 এর মধ্যে, মোজাইক দ্বারা করা একটি মিথ্যা উপস্থাপনা ছিল যে এটির পরিচালনার অধীনে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং মার্কেটে একটি উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়।

একই সময়ে অভিযোগ দাবি যে মোজাইক একটি চিত্তাকর্ষক 82% নির্ভুলতার হার সহ একটি মালিকানাধীন ট্রেডিং অ্যালগরিদম তৈরি করেছে, যা গ্রাহকদের জন্য যথেষ্ট মুনাফা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আরেকটি মিথ্যা দাবি ছিল যে মোজাইক ধারাবাহিকভাবে উচ্চ-লাভের মার্জিন অর্জন করেছে, প্রতি মাসে 20% থেকে 60% পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এমনকি 50% এরও বেশি, এটি বোঝায় যে এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ।

মোজাইক এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন যে তারা কিছু নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে অংশীদারিত্ব বা ব্রোকার চুক্তি স্থাপন করেছে যাতে এর কার্যক্রমে বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করা যায়।

বাস্তবে, CFTC বলে যে মোজাইক বিজ্ঞাপনের মতো ব্যবস্থাপনার অধীনে উল্লেখযোগ্য সম্পদের অধিকারী ছিল না, এটি প্রস্তাব করে যে এটি দাবি করার মতো আর্থিকভাবে শক্তিশালী ছিল না। একটি 82% সঠিক ট্রেডিং অ্যালগরিদমের উপস্থাপনের বিপরীতে, মোজাইক তার গ্রাহকদের জন্য ট্রেড করার সময় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, প্ল্যাটফর্মের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

তদুপরি, লাভের মার্জিনও অপ্রমাণিত ছিল, অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে। মোজাইক বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুত উচ্চ রিটার্নও ধারাবাহিকভাবে অর্জন করতে পারেনি। অভিযোগটি আরও জোর দিয়ে বলে যে প্ল্যাটফর্মে অংশীদারিত্ব বা ব্রোকার চুক্তি ছিল না যা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, সম্ভাব্যভাবে প্ল্যাটফর্মের বৈধতা সম্পর্কে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে।

একটি শাম এবং ভার্চুয়াল হাউস অফ কার্ড

CFTC কমিশনার ক্রিস্টিন জনসন পুরো স্কিমটিকে একটি "শ্যাম" এবং একটি "ভার্চুয়াল হাউস অফ কার্ড" বলে অভিহিত করেছেন যার ফলে সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীরা প্রচুর পরিশ্রম করা সম্পদ হারাচ্ছে। জনসন আরও যোগ করেছেন,

“এই ব্যাপারটি বেশ কয়েকটি ঝুঁকির উদাহরণও দেয় যেগুলি সম্পর্কে আমি অ্যালার্ম উত্থাপন করেছি এবং প্রতিরোধ করার জন্য বৃহত্তর সমন্বিত প্রয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ঐতিহাসিকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক নিয়ন্ত্রকেরা মধ্যস্থতার বিন্দুতে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গ্রাহক সুরক্ষা এবং বাজারের অখণ্ডতার লক্ষ্যগুলি অর্জন করে"