চেইনলাইসিস: ক্রিপ্টো ক্রাইম আউটলেট সীমিত হয়ে গেছে

ব্লকচেইন অ্যানালাইসিস ফার্ম চেইন্যালাইসিস এক নতুন তথ্য জানিয়েছে যে crypto অপরাধ রিপোর্ট যুদ্ধ কিছু মাত্রায় কার্যকর হয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অপরাধের পরিমাণ অগত্যা হ্রাস পায়নি, তবে এর বিরুদ্ধে লড়াই অপরাধীদের নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে সীমিত করেছে যখন নগদ আউট, তাদের চুরি করা তহবিল ফিয়াটে স্থানান্তর করা বা অবৈধ লেনদেনে জড়িত।

নতুন চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট বলছে অপরাধীদের এত বেশি উদ্যোগ নেই

তার প্রতিবেদনে, চেইন্যালাইসিস বলেছে যে বেশিরভাগ অপরাধী অবৈধ স্থানান্তর করার জন্য প্রায় 915 ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি 2012 সাল থেকে রেকর্ড করা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা, যুক্তিযুক্তভাবে একটি বছর যখন ক্রিপ্টো এখনও খুব নতুন এবং বিকাশে ছিল। বিশ্লেষণ সংস্থাটি আরও বলেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক অবৈধ সংস্থাগুলি ব্যবসার বাইরে চলে গেছে, এইভাবে অপরাধীদেরকে কম বিকল্পের মধ্যে রাখা হয়েছে কারণ অবৈধ লেনদেনে জড়িত থাকার সময় তাদের আর অন্বেষণ করার মতো বড় আশ্রয় নেই।

এছাড়াও, চেইন্যালাইসিস বলেছে যে 915টি উপলব্ধ পছন্দের মধ্যে, মোটামুটি পাঁচটি সংস্থা ক্রিপ্টো স্পেসের অবৈধ বাণিজ্য এবং নগদ আউটগুলির প্রায় 68 শতাংশ পরিচালনা করে। কিম গ্রাউয়ার - চেইন্যালাইসিসের গবেষণা পরিচালক - একটি বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করেছেন:

এই ডিপোজিট ঠিকানাগুলির মধ্যে কিছু অবৈধ তহবিলে একশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তরিত হওয়া এবং এখনও কাজ করা দেখে এটি খুবই চমকে দেয় যখন এটি এমন কিছু যা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণের সাথে দেখা সহজ, তাই এটি একটি ভাল চোক পয়েন্ট বলে মনে হয় যেখানে আমরা বন্ধ করতে পারি , প্রোফাইল, এবং (কিছু মাত্রায়) এই কার্যকলাপ নির্মূল করে।

গ্রাউয়ার বলে চালিয়ে যান যে প্রতিবেদনটি স্পষ্ট করে না যে গত এক বছরে মহাকাশে অপরাধ কমেছে বা বেড়েছে। গ্রাউয়ার বলেছেন যে বিশদগুলি বরং চতুর এবং উল্লেখ করেছে:

সেই মুক্তিপণকে ব্যবহারযোগ্য কিছুতে রূপান্তর করার কোনো উপায় না থাকলে আপনি র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণ চালাবেন না। আমরা সত্যিই OFAC-কে যা করতে দেখছি, এবং আমরা সত্যিই যা হাইলাইট করেছি, তা হল অর্থ-পাচারের অফ-র‌্যাম্পগুলি যা অপরাধকে সহজতর করে, এবং আমি মনে করি চলমান ক্র্যাকডাউন দেখিয়েছে যে লোকেরা বুঝতে পারে যে তারা এমন একটি স্থানে রয়েছে যেখানে অর্থপূর্ণ হস্তক্ষেপ হতে পারে।

গত বছর, অপরাধের বেশিরভাগই একটি "হোয়াইট কলার" চেহারা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ব্যর্থ ডিজিটাল ঋণ প্রোটোকল সেলসিয়াস বলে অভিযোগ করা হয়েছে গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার এর দেউলিয়া হওয়ার আগে, যা শুরু হয়েছিল গ্রীষ্মকালে 2022 এর

এফটিএক্সের জন্যও একই রিপোর্ট করা হয়েছিল, ক্রিপ্টো এরিনার সোনার সন্তান। কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় গ্রাহক তহবিল ব্যবহার করে তার অন্য ফার্ম আলামেডা রিসার্চের জন্য ঋণ পরিশোধ করতে এবং বিলাসবহুল বাহামিয়ান রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য।

কিভাবে আপনি এই নিয়ন্ত্রণ করবেন?

একজন বেনামী ট্রেজারি কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেছেন:

আপনি যেভাবে মানি লন্ডারিং এ বিস্তৃত স্কেলে পাবেন তা হল আপনি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত দুর্বলতার সংখ্যা কমিয়ে আনবেন। একটু একটু করে আপনি ব্যবধান কম এবং কম, ছোট এবং ছোট করুন। যদি আপনি বাঁধের আরও ফাঁক বন্ধ করেন, তবে সেই খোলা গর্তগুলির মধ্য দিয়ে আরও জল প্রবাহিত হয়।

ট্যাগ্স: Chainalysis, ক্রিপ্টো অপরাধ, FTX

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/