চার্লস কনস্ট্যান্ট ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার

ফেডারেল এজেন্টরা Coindawg নামে ডিজিটাল কারেন্সি এটিএম-এর মালিক চার্লস রিলি কনস্ট্যান্টকে গ্রেপ্তার করেছে। লেখার সময়, তিনি সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়েছে মানি লন্ডারিং, এবং তার বিরুদ্ধে কোভিড মহামারী-ভিত্তিক ঋণ চুরি করার এবং তাদের চোখ থেকে আড়াল করার জন্য BTC এবং অন্যান্য ধরনের ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

চার্লস কনস্ট্যান্ট মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন

ক্রিপ্টো স্পেসে মানি লন্ডারিং দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেরীতে, আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন পেয়েছি এবং বিভিন্ন শিরোনাম দেখেছি বিদেশী ক্রিপ্টো মিক্সার ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (DOJ) এর মত এজেন্সিগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। এই মিক্সারগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে উত্তর কোরিয়ার মতো সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলি চুরি করা ডিজিটাল তহবিল লুকানোর জন্য ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে যা চলমান পারমাণবিক কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সর্বশেষ ক্ষেত্রে, কন্সট্যান্টকে এমন একটি স্কিমের অংশ বলে অভিযোগ করা হয়েছে যা COVID ঋণে $1 মিলিয়নেরও বেশি দাবি করেছে। প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে তিনি সেই অর্থের মধ্যে $700,000 এর মতো পাচার করেছিলেন এবং বিটকয়েন কেনার মাধ্যমে তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, বাকি $300K তিনি দ্রুত নিজের পকেটে নিয়েছিলেন। টাকা তার Coindawg ATM-এর মাধ্যমে "ধোয়া পরিষ্কার" হয়েছিল, এবং মার্চের শেষের দিকে তার কথিত অপরাধের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ড্যামিয়ান উইলিয়ামস - নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি এবং ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার জন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তি - একটি সাক্ষাত্কারে মন্তব্য করেছেন:

তিনি তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য অপরাধের আয়ের সিংহভাগ বিটকয়েনে রূপান্তরিত করেন এবং বাকি অংশের একটি অংশ তার নিজের লাভজনক ক্রিপ্টোকারেন্সি এটিএম ব্যবসা শুরু করতে ব্যবহার করেন।

কোভিড যুগে, ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি কঠোর অর্থনীতি সহ্য করার সময়, অনেক ব্যবসাই পিপিপি ঋণের জন্য ফাইল করতে পারে যাতে তাদের কাছে ভাসতে থাকার জন্য এবং তাদের অবশিষ্ট কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য অর্থ ছিল। যদিও এটি অবশ্যই মহৎ অভিপ্রায় থেকে এসেছে, এই চক্রান্তের ফলে কার্যনির্বাহী এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রচুর অপরাধের সৃষ্টি হয়েছিল যারা অবৈধ উদ্দেশ্যে অর্থ, বিশেষ করে দেওয়া ঋণ ক্ষমা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা কোম্পানির জন্য জায়গায় ছিল.

কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে কন্সট্যান্ট দ্বারা ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রশাসন (এসবিএ) ঋণগুলি মিথ্যা কোম্পানি এবং পরিচয়ের অধীনে দায়ের করা হয়েছিল। তিনি যে টাকা রেখেছিলেন তা দিয়ে, তিনি প্রশ্নবিদ্ধ ক্রিপ্টো এটিএম মেশিনগুলি কিনেছিলেন এবং সেগুলিকে টেক্সাস এবং ওকলাহোমা উভয় জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। এই মেশিনগুলির মাধ্যমে, তিনি ক্রিপ্টো প্রত্যাহারে $3 মিলিয়নের মতো উপার্জন করেছেন এবং প্রতিটি কাজের জন্য 15 শতাংশ লেনদেন ফি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিটিসি এটিএম-এর মাধ্যমে এত বেশি অপরাধ

তাদের তদন্তের অংশ হিসাবে, ফেডারেল এজেন্টরা প্রেস টাইমে এই মেশিনগুলির মধ্যে 18 টির মতো জব্দ করেছে।

বিটকয়েন এটিএম-এর মাধ্যমে ক্রিপ্টো অপরাধ দীর্ঘদিন ধরে ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগে, আমরা কানেকটিকাটে বসবাসকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তির সম্পর্কে একটি গল্প প্রকাশ করেছি যা BTC-তে $60K পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল স্ক্যামারদের মাধ্যমে একটি ক্রিপ্টো এটিএম।

ট্যাগ্স: চার্লস রিলি কনস্ট্যান্ট, Coindawg, অর্থপাচার করা

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ডেটা ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/