চীন ও ভারত ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হুমকির সম্মুখীন

প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এখন, চীন এবং ভারত মানি লন্ডারিং মামলার সাথে লড়াই করছে যা তাদের অর্থনীতি এবং বৃহত্তরভাবে অর্থ শিল্পের জন্য হুমকিস্বরূপ।

শুধুমাত্র জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে, দুই দেশ ফোন, ইমেল এবং ইন্টারনেট স্ক্যাম থেকে বেআইনি অর্থ পাচারের জন্য বিটকয়েন এবং অন্যান্য ধরণের ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবহার করার সন্দেহে প্রায় 1,105 জনকে নিবন্ধিত এবং গ্রেপ্তার করেছে, জন মন্ত্রক সহ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের মতে। নিরাপত্তা (MoPS) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED), এশিয়ার দুটি শক্তিশালী দেশ।

$38M এর বেশি মূল্যের ক্রিপ্টো অর্থ পাচারে জড়িত

চীন বেইজিং, শানসি, হেবেই এবং অন্যান্যের মতো 23টি প্রদেশ এবং অঞ্চলে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং খনির বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করার কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। WeChat সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে MoPS পোস্ট অনুসারে, অর্থ পাচারকারীরা তাদের অপরাধী গ্রাহকদের কাছ থেকে 5% কমিশন চার্জ করত বিনিময়ের মাধ্যমে অবৈধ অর্থকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করতে।

আজ, ভারতের ED, অর্থনৈতিক আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা একটি অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা, দেশের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Wazirx-এর পরিচালকদের কাছে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে, মোট ক্রিপ্টো সম্পদ লেনদেনের জন্য প্রায় $38.2 মিলিয়ন। এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে ফেমা (ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট) 1999-এর অধীনে মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

ED চীনা নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি অনলাইন বেটিং অ্যাপেরও তদন্ত করছে যেটি $7.5 মিলিয়নেরও বেশি (511,451,500 INR) টিথার (USDT) স্টেবলকয়েনে রূপান্তর করতে এবং পরে Binance এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে ক্রিপ্টো ওয়ালেটে স্থানান্তর করতে পেরেছিল৷

এখনও চলমান তদন্ত অনুসারে, ব্যবহারকারীরা Binance অ্যাকাউন্টগুলি থেকে Wazirx ওয়ালেটে প্রায় $12 মিলিয়নেরও বেশি পেয়েছেন এবং প্রায় $19.2 মিলিয়ন মূল্যের USDT স্টেবলকয়েন Binance অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিয়ন্ত্রিত করতে হবে

বর্তমানে, ভারতে এক্সচেঞ্জগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনও নিয়ম নেই, এবং এর মানে হল যে এক্সচেঞ্জগুলি এখনও স্ব-নিয়ন্ত্রিত। এই কারণেই তারা প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নির্দেশিকা এবং সেইসাথে কঠোর জানেন-আপনার-গ্রাহক (KYC) প্রবিধানগুলি প্রয়োগ করছে না।

ক্রিপ্টোকারেন্সির সঠিক নিয়মের অভাবের কারণে, ভারতে এক্সচেঞ্জগুলি 'মূল্যবান' ডিজিটাল মুদ্রা স্থানান্তর করে যে কোনও ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবহারকারীর কাছে তার অবস্থান এবং দেশ নির্বিশেষে কোনও যথাযথ ডকুমেন্টেশন ছাড়াই। এটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন, মাদক ব্যবসা, যৌনতা এবং আরও অনেক কিছু সহ অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমের সন্ধানকারী অপরাধীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে তোলে।

প্রিভেনশন অফ মানি-লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002 অনুসারে, যে কেউ ভারতে মানি লন্ডারিং অনুশীলন করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে 3 থেকে 7 বছরের জেল এবং 5 লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। তাই যদি এই সমস্ত এক্সচেঞ্জের পরিচালক এবং এই ধরনের ব্যয়বহুল অর্থ পাচার কর্মসূচির সাথে জড়িত অন্যান্য অপরাধী খেলোয়াড়দের দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে তারা উপরোক্ত পরিণতি ভোগ করতে চলেছে।

সূত্র: https://coinidol.com/money-laundering-threat/