ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলায় কয়েকশ লোককে গ্রেপ্তার করেছে চীন

চীনা আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের গ্রেফতার করেছে প্রায় 1,100 জন ব্যক্তি অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করার অভিযোগে। এই পদক্ষেপটি স্পষ্টভাবে একটি অনুস্মারক যে চীন এমন একটি সমাজের দিকে আগ্রহীভাবে কাজ করছে যেখানে ক্রিপ্টো সীমিত বা অস্তিত্বহীন উপস্থিতি ধারণ করে।

চীন একটি ক্রিপ্টো সোসাইটির বিরুদ্ধে কাজ করছে

সবাইকে গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়ায়, চীন আরও বলেছে যে তারা আর্থিক অপরাধের জন্য পরিচিত 170 টিরও বেশি অপরাধী গ্যাংকে নির্মূল করেছে। সন্দেহ করা হয় যে ব্যক্তিরা জালিয়াতি সিম কার্ড এবং অবৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টো লন্ডার করেছে। চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের এজেন্টদের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একটি বিবৃতিতে, সংস্থাটি ঘোষণা করেছে:

তদন্ত এবং ক্র্যাকডাউন এড়াতে, প্রতারকরা জড়িত তহবিল স্থানান্তর করতে ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করতে শুরু করে। অবৈধ স্বার্থ দ্বারা চালিত, কিছু অপরাধী সক্রিয়ভাবে জালিয়াতি গ্যাংকে পরিষেবা প্রদান করে, ভার্চুয়াল মুদ্রা ক্রয় ও বিনিময়ের মাধ্যমে কেলেঙ্কারী দলগুলিকে হস্তান্তর এবং অর্থ পাচারে সহায়তা করে এবং অপরাধীর সহযোগী হয়ে ওঠে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে:

তদন্তের পর, এই ধরনের অবৈধ অপরাধী চক্রগুলি সাধারণত কর্মীদের সংগঠিত করে বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক কার্ড এবং তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে, প্রতারক চক্রের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ভার্চুয়াল মুদ্রা ক্রয় এবং বিনিময় করে এবং 'মুদ্রা চাষি' হয়ে ওঠে যারা তাদের অর্থ পাচার করতে সহায়তা করে। অর্থ পাচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, মুদ্রা চাষীরা 1.5 শতাংশ থেকে প্রায় পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত 'কমিশন' পেতে পারেন। উচ্চ অবৈধ আয় অনেক লোককে অংশগ্রহণের জন্য আকৃষ্ট করে, যা গুরুতর সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়।

2020 সালের শেষের দিকে, চীন ঘোষণা করেছে যে তারা জালিয়াতি-ভিত্তিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য তার প্রচেষ্টা বাড়াচ্ছে। এটি অপারেশন কার্ড ব্রেকিং নামে পরিচিত একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে, যা এই পর্যন্ত 310,000 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় 15,000 অপরাধী গোষ্ঠীর অবসান ঘটিয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে চীন সবসময় উপরে এবং নিচের দিকে রয়েছে, উভয়কেই নিষিদ্ধ করেছে প্রাথমিক মুদ্রা অফারিং (ICOs) এবং ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রায় চার বছর আগে। সম্প্রতি, আইন প্রণেতারা ঘোষণা করেছেন যে তারা একটি গ্রহণ করবেন বিটকয়েনের উপর শক্তিশালী অবস্থান এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং, সেইসাথে সমস্ত সম্পর্কিত ডিজিটাল মুদ্রা এবং ব্লকচেইন অপারেশন। পিপলস ব্যাংক অফ চায়নার সাথে কাজ করা নিয়ন্ত্রকরা বলেছেন:

ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম সম্প্রতি আকাশচুম্বী এবং হ্রাস পেয়েছে, এবং ফটকা বাণিজ্য ফিরে এসেছে। এটি জনগণের সম্পত্তির নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে।

সবাই সুখী নয়

এই পর্যন্ত, চীন তার সীমানার মধ্যে ডিজিটাল মুদ্রা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসার উপস্থিতি শেষ করার সিদ্ধান্তের জন্য ভারী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। কানান ক্রিয়েটিভ - বিটমেইনের পরে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল মাইনিং কোম্পানি - চীনে অবস্থিত, এবং দাবি করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে দেশটি ভুল পথে ছিল কারণ খনন কার্যক্রম প্রত্যাহার করা শেষ পর্যন্ত চাকরির সম্ভাবনা হ্রাস করবে, দেশের অর্থনীতিতে আঘাত হানবে এবং চীনকে প্রতিযোগিতামূলক সিঁড়িতে নিচু অবস্থানে রাখবে।

উপরন্তু, বিটকয়েন সংবাদের পরে আরেকটি ব্যাপক মূল্য হ্রাসের সম্মুখীন হয়েছে।

ট্যাগ্স: Bitcoin, বিটকয়েন মাইনিং, চীন সূত্র: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/