ফোন এবং ইন্টারনেট-ভিত্তিক কেলেঙ্কারীতে 1,100 জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
চীন আরও তদন্ত এবং গ্রেপ্তার সহ তার ক্রিপ্টোকারেন্সি বিরোধী নীতি অব্যাহত রেখেছে
সন্দেহভাজন স্ক্যামারদের ব্যাপক তদন্ত ও নজরদারির পর, চীনের পুলিশ এখন সাম্প্রতিক ক্র্যাকডাউনে টেলিফোন এবং ইন্টারনেট স্ক্যাম থেকে অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করার জন্য সন্দেহভাজন 1,100 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন বাড়ানোর জন্য চীনের কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ এই গ্রেপ্তার। গত মাসে, তিনটি শিল্প সংস্থা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক এবং অর্থপ্রদান পরিষেবা নিষিদ্ধ করেছে এবং চীনের মন্ত্রিসভা বলেছে যে এটি বন্ধ করে দেবে Bitcoin খনি এবং ট্রেডিং।
চীনা জননিরাপত্তা মন্ত্রক বলেছে যে বুধবার বিকেল পর্যন্ত পুলিশ অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে জড়িত 170 টিরও বেশি অপরাধী গ্রুপকে ভেঙে দিয়েছে। অপরাধীরা যে কেলেঙ্কারীটি ব্যবহার করেছিল তা সহজ ছিল: অর্থ পাচারকারীরা তাদের অপরাধী ক্লায়েন্টদের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে ভার্চুয়াল মুদ্রায় তাদের অবৈধ আয় পরিবর্তন করার জন্য 1.5% এবং 5% এর মধ্যে কমিশন চার্জ করেছিল, মন্ত্রণালয় তার অফিসিয়াল ওয়েচ্যাট অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেছে।
গতকাল চীনের পেমেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন বলেছে যে ভার্চুয়াল মুদ্রার ব্যবহার জড়িত অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি বেনামী, সুবিধাজনক এবং বৈশ্বিক প্রকৃতির, "এগুলি ক্রস-বর্ডার মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল হয়ে উঠেছে," অ্যাসোসিয়েশন একটি বিবৃতিতে বলেছে।
অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি দ্রুত পছন্দের অর্থ হয়ে উঠছে যখন এটি অবৈধ জুয়া খেলার ক্ষেত্রে আসে, প্রায় 13% জুয়ার সাইট ভার্চুয়াল মুদ্রার ব্যবহারকে সমর্থন করে এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি কর্তৃপক্ষের পক্ষে অর্থ ট্র্যাক করা আরও কঠিন করে তুলেছে, সমিতির মতে।
চীন তাদের অস্থিরতার পিছনে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি প্রদান করতে আর্থিক এবং অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল। এটি বলেছে যে তারা জনগণের সম্পত্তির জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা ব্যাহত করতে পারে। ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলিকেও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং বীমা সংস্থাগুলি ভার্চুয়াল মুদ্রাগুলির সাথে কোনও ভাবেই লেনদেন করে এমন কোনও ফার্মকে আন্ডাররাইট করতে পারে না। তবুও, কিছু বিদেশী ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এখনও মূল ভূখণ্ড চীন থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে, এবং বিজ্ঞাপনগুলি এখনও ওয়েইবো এবং ওয়েচ্যাটে ছড়িয়ে আছে।
সূত্র: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- হিসাব
- ক্রিয়াকলাপ
- ঘোষিত
- ধরা
- গ্রেপ্তার
- নিষেধাজ্ঞা
- blockchain
- ব্লকচাইন প্রযুক্তি
- পরিবর্তন
- অভিযুক্ত
- চীন
- চীনা
- কমিশন
- কোম্পানি
- চলতে
- অপরাধ
- অপরাধী
- সীমান্ত
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকুরেন্সি ট্রেডিং
- মুদ্রা
- প্রতিষ্ঠান
- চূর্ণবিচূর্ণ করা
- অর্থনৈতিক
- এক্সচেঞ্জ
- আর্থিক
- দৃঢ়
- জুয়া
- বিশ্বব্যাপী
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- বৃদ্ধি
- শিল্প
- প্রতিষ্ঠান
- বীমা
- Internet
- জড়িত
- IT
- খনন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- কর্মকর্তা
- ক্রম
- প্রদান
- প্রদান সেবা
- সম্প্রদায়
- প্ল্যাটফর্ম
- পুলিশ
- নীতি
- সম্পত্তি
- প্রকাশ্য
- ঝুঁকি
- কেলেঙ্কারি
- জোচ্চোরদের
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- নিরাপত্তা
- সেবা
- সহজ
- সাইট
- বিবৃতি
- নজরদারি
- প্রযুক্তিঃ
- পথ
- লেনদেন
- ভার্চুয়াল
- ভার্চুয়াল মুদ্রা
- অবিশ্বাস
- উইচ্যাট