চীন US$5.6B ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং কেস ক্র্যাক করেছে

চীনা পুলিশ একটি 40 বিলিয়ন ইউয়ান (US$5.6 বিলিয়ন) ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলার পিছনে অভিযুক্ত একটি বড় অপরাধী গোষ্ঠীকে ফাঁস করেছে, কারণ দেশটি অবৈধ তহবিল প্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা বাড়াচ্ছে৷

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে চীন ক্রিপ্টো জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে

দ্রুত ঘটনা

• চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় হুনান প্রদেশের হেঙ্গিয়াং কাউন্টিতে পুলিশ সোমবার ড "হান্ড্রেড-ডে অ্যাকশন" নামে একটি আইন প্রয়োগকারী অভিযানে কর্তৃপক্ষ সারা দেশে 93 জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, 10টিরও বেশি ফিজিক্যাল সাইট ফাস্ট করেছে, 100টিরও বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে এবং মামলায় জড়িত প্রায় 300 মিলিয়ন ইউয়ান জব্দ করেছে।
• পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধী গোষ্ঠী অবৈধ তহবিল দিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছিল, তারপর তাদের লাভ পাচারের জন্য মার্কিন ডলারের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবসা করেছিল।
• পুলিশের মতে, টেলিকম স্ক্যাম বা জুয়া থেকে নোংরা টাকা এসেছে বলে অভিযোগ।
• চীন নিষিদ্ধ করেছে ক্রিপ্টোকুরেন্সি ট্রেডিং 2021 সালের সেপ্টেম্বরে এটি এমন একটি খাত যা অর্থনৈতিক ও আর্থিক শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করেছে তার বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করতে।
• নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, চীন এখনও চেইন্যালাইসিসের 10 তম স্থান দাবি করেছে 2022 তালিকা শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো গ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে এই মাসের শুরুতে প্রকাশিত.

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চীনে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ এখনও বেশি