চীনা পুলিশ 63 জন চোরকে গ্রেপ্তার করেছে যারা ক্রিপ্টোর মাধ্যমে ¥12 বিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেছে

• চীনা কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো ব্যবহার করে $1.7 বিলিয়ন চুরিকারী একটি গ্যাংকে গ্রেপ্তার করেছে।
• 230টি প্রদেশে তল্লাশি চালিয়ে এই চক্রটিকে গ্রেপ্তার করতে 17 জন পুলিশ কর্মকর্তার তিন মাস সময় লেগেছে।
• এর আগে, চীন পুলিশ $ 93 বিলিয়ন জালিয়াতির সাথে জড়িত 5.5 সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল।

এক চীনা মতে রিপোর্ট, টংলিয়াও সিটির পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো ক্রিপ্টো ব্যবহার করে 12 বিলিয়ন ইউয়ান, সমতুল্য $1.7 বিলিয়ন পাচারের জন্য দায়ী একটি মানি লন্ডারিং গ্যাংকে সফলভাবে গ্রেফতার করেছে৷

ক্ল্যাম্পডাউন হল একটি নির্মাণ ব্যাঙ্কের কার্ডে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে 2022 সালের জুলাই মাসে অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের পাবলিক সিকিউরিটি থেকে একটি ঝুঁকি সতর্কতার চূড়ান্ত পরিণতি৷ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে শি মউয়ান মানি লন্ডারিংয়ের সন্দেহে $1.5 মিলিয়নেরও বেশি একটি অনিয়মিত মাসিক লেনদেন করেছেন। 

তারা নেতা, ঝাং এবং জি সহ 63 সন্দেহভাজনদের আটক করার আগে, 230 জন পুলিশ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টাস্ক ফোর্স 17টি প্রদেশ, শহর এবং স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় তিন মাস সময় ব্যয় করেছিল।

কর্তৃপক্ষ আরও প্রকাশ করেছে যে গোষ্ঠীটি 2021 সালের মে থেকে সক্রিয় ছিল, জালিয়াতি, পিরামিড কেলেঙ্কারি, জুয়া এবং অন্যান্য অবৈধ সাধনার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে এবং তাদের শোষণকে ঢাকতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পুলিশ সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে $18 মিলিয়নেরও বেশি উদ্ধার করেছে।

সেপ্টেম্বরে, হেঙ্গিয়াং কাউন্টি পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো একটি ইলেকট্রনিক মানি লন্ডারিং মামলার সফল ক্র্যাকডাউন ঘোষণা করেছে। এই অপরাধে 40 বিলিয়ন ইউয়ান জড়িত, যা 5.5 বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য, 94 জন সন্দেহভাজন এর মাধ্যমে পাচার করেছে cryptocurrency.

প্রকাশের সময়, প্রসিকিউটর উল্লেখ করেছেন যে গ্রুপের প্রধান, হং মউমু, অন্যান্য 93 জন অপরাধী সন্দেহভাজন, বিচারের অপেক্ষায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। 

উপরন্তু, পুলিশ দশটি চলমান মানি লন্ডারিং ডেনস ধ্বংস করেছে, 100টিরও বেশি মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার জব্দ করেছে এবং 300 মিলিয়ন ইউয়ান নগদ এবং 7.8 মিলিয়ন ইউয়ান মূল্যের অর্থনৈতিক সম্পদ উদ্ধার করেছে। 

কয়েক বছর ধরে, ইন্টারনেট জালিয়াতির উত্থানের কারণে চীনা সরকার ক্রিপ্টোর বিরোধিতা করেছে। এমনকি চীনে ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞার পরেও, বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এখনও পরিচালনা করছে বিটকিন খনি রিগস

পোস্ট দৃশ্য: 78