মুদ্রা কেন্দ্র টর্নেডো নগদ নিষেধাজ্ঞা নিন্দা

একটি নতুন প্রতিবেদনে, অলাভজনক ব্লকচেইন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কয়েন সেন্টার যুক্তি দেয় যে সম্প্রতি-অনুমোদিত টর্নেডো ক্যাশ স্মার্ট চুক্তিগুলি এমন সংস্থা নয় যা অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে। 

পিটার ভ্যান ভালকেনবার্গ, কয়েন সেন্টারের গবেষণা পরিচালক, কয়েন সেন্টারের সর্বশেষে দাবি করেছেন রিপোর্ট টর্নেডো ক্যাশ এবং 45টি সম্পর্কিত ইথেরিয়াম ঠিকানাগুলিকে অনুমোদনের জন্য OFAC-এর পদক্ষেপ তার কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে গেছে, যেমনটি কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক জরুরী অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ)। 

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভ্যান ভালকেনবার্গ লিখেছেন, “আইইইপিএ OFACকে অনুমোদন করার ক্ষমতা দেয় 'যে সম্পত্তিতে কোনো বিদেশী দেশ বা জাতীয় স্বার্থ রয়েছে'। "টর্নেডো নগদ তালিকা কি এই ক্ষমতাগুলির মধ্যে মাপসই করে, নাকি এটি সংবিধিবদ্ধ ওভাররিচ?

ভ্যান ভালকেনবার্গ লিখেছিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি এটি স্পষ্টভাবে অতিপ্রচলিত।"

ভ্যান ভালকেনবার্গ এবং কয়েন সেন্টার যুক্তি দেয় যে টর্নেডো ক্যাশ একটি সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম যা কেবল বিদেশী দেশ এবং নাগরিকদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করে। এটি একটি বিকেন্দ্রীভূত কোড, যার মধ্যে অল্প কিছু চুক্তির অনুমোদনের জন্য OFAC একক করে যা প্রকৃতপক্ষে যে কোনও মানুষের দ্বারা আপডেট করা যেতে পারে, এবং এগুলি ব্যবহারকারীর তহবিল নিয়ন্ত্রণ, মিশ্রিত বা স্থানান্তর করতে ব্যবহার করা হয় না, ভ্যান ভালকেনবার্গ যোগ করেছেন। 

"ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা সরঞ্জাম প্রদান করে এমন মূল চুক্তিগুলির কোনটিই আপগ্রেড, পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা যায় না," ভ্যান ভ্যাকেনবার্গ বলেছেন। "এই চুক্তিগুলি থেকে ব্যবহারকারীরা যে গোপনীয়তা পান তা গণিত এবং সফ্টওয়্যার দ্বারা নিশ্চিত করা হয় যা ইথেরিয়াম ব্লকচেইনের মতোই অপরিবর্তনীয়।" 

IEEPA OFAC-কে "লেনদেন" ব্লক করার অনুমতি দেয় যে সম্পত্তিতে একটি বিদেশী দেশ বা জাতীয় স্বার্থ রয়েছে, ভ্যান ভালকেনবার্গ বলেছেন, কিন্তু এই পরিভাষা টর্নেডো ক্যাশ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

"ব্যক্তিগত ঠিকানা থেকে টর্নেডো ক্যাশ ঠিকানায় নিজের টোকেন স্থানান্তর করার ব্যক্তিগত পছন্দ অন্য ব্যক্তির সাথে 'লেনদেন' নয়, নিজের বাড়ির ড্রয়ার থেকে নিজের বাড়িতে নিরাপদে স্থানান্তরিত করার চেয়ে, ভ্যান ভালকেনবার্গ যুক্তি দেন৷ "আন্দোলনের সময় কোনো তৃতীয় পক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতা থাকে না।" 

যদি বা কিভাবে OFAC একটি কোডের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে সেই প্রশ্নটি করা হয়েছে৷ মধ্য সাম্প্রতিক সপ্তাহে টর্নেডো ক্যাশকে ঘিরে আলোচনায়। 

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট যুক্তি দেয় যে এমন লোক রয়েছে যারা টর্নেডো ক্যাশের কোড পরিবর্তন করতে পারে এবং অবৈধ কার্যকলাপ যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব। 

"অন্যথায় জনসাধারণের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, টর্নেডো ক্যাশ নিয়মিতভাবে দূষিত সাইবার অভিনেতাদের জন্য তহবিল লন্ডারিং থেকে এবং এর ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মৌলিক ব্যবস্থা ছাড়াই কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে," ব্রায়ান নেলসন, সন্ত্রাসবাদের জন্য ট্রেজারির আন্ডার সেক্রেটারি এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তা, 8 আগস্ট যখন নিষেধাজ্ঞা ছিল বলেন ঘোষিত. "ট্রেজারি অপরাধীদের এবং যারা তাদের সহায়তা করে তাদের জন্য ভার্চুয়াল মুদ্রা পাচারকারী মিক্সারদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক পদক্ষেপগুলি চালিয়ে যাবে।"

আগস্ট 2019 সালে চালু হওয়ার পর থেকে, টর্নেডো ক্যাশ $7.6 বিলিয়ন মূল্যের ইথার পেয়েছে, "যার একটি বড় অংশ অবৈধ বা উচ্চ-ঝুঁকির উত্স থেকে এসেছে," সাম্প্রতিক একটি চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট উল্লেখ্য এই পরিসংখ্যানের মধ্যে, প্রায় 18% তহবিল অনুমোদিত সংস্থাগুলি থেকে এসেছে, কিন্তু, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্থাগুলিকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করার আগে প্রায় সমস্ত তহবিল প্রাপ্ত হয়েছিল। 

সম্প্রতি-অনুমোদিত ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবা টর্নেডো ক্যাশ দ্বারা প্রাপ্ত তহবিলের 11% এরও কম অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং প্রোটোকল থেকে চুরি হয়েছে, চেইন্যালাইসিস অনুসারে।

কয়েন সেন্টার, যেটি এই মাসের শুরুর দিকে সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করার পর থেকে টর্নেডো নগদ অনুমোদনের OFAC-এর সিদ্ধান্তের সোচ্চার বিরোধী ছিল, মিক্সিং পরিষেবা কীভাবে কাজ করে এবং OFAC-এর ক্ষমতার মধ্যে কী পড়ে সে সম্পর্কে বিশদ প্রতিবেদনের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছে৷

অ্যাডভোকেসি গ্রুপ 15 আগস্ট বলেছে যে এটি টর্নেডো নগদ বিষয়টি নিয়ে OFAC কে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অন্বেষণ করবে। 

ডাচ আর্থিক অপরাধ সংস্থা FIOD এর পরেই প্রতিবেদনটি আসে ধরা OFAC এর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার পর আমস্টারডামে একজন 29 বছর বয়সী টর্নেডো ক্যাশ ডেভেলপার।

একটি ডাচ বিচারক বুধবার রায় দিয়েছেন যে আলেক্সি পের্টসেভকে 90 দিন পর্যন্ত জামিন ছাড়াই কারাগারে রাখা হতে পারে যখন গণশুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.