ইনসাইডার ট্রেডিং কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে কয়েনবেস এক্সিক্স ফেডারেল আদালতে দোষী নন

প্রাক্তন কয়েনবেস গ্লোবাল প্রোডাক্ট ম্যানেজার ইশান ওয়াহি বুধবার ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের দুটি গণনা এবং তারের জালিয়াতির দুটি গণনার জন্য দোষী নয়, রয়টার্স রিপোর্ট. কয়েনবেসে থাকাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য ওয়াহিকে অভিযুক্ত করেছে। তিনি ভারতের একটি ফ্লাইটে উঠার চেষ্টা করার সময় মে মাসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জুলাই মাসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

বিশেষ করে ওয়াহী হয়েছে গোপন তথ্য পাশ করার জন্য অভিযুক্ত তার ভাই নিখিল এবং বন্ধু সমীর রামানির কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে কয়েনবেস ব্যবসায়ের জন্য তালিকাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে। এটি তাদের কয়েনবেস তালিকার অগ্রিম সম্পত্তি অর্জন এবং ব্যবসা করে জুন 1.5 এবং এপ্রিল 2021-এর মধ্যে কমপক্ষে $2022 মিলিয়ন লাভ করার অনুমতি দিয়েছে। ইহা ছিল সম্ভবত প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত ইনসাইডার ট্রেডিং কেস। নিখিল ওয়াহিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু রামানি জুলাইয়ের শেষের দিকে পলাতক ছিলেন।

এসইসি 25টি ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে নয়টি ওয়াহি এবং তার সহযোগী - পাওয়ারলেজার (POWR), ক্রোমাটিকা (KROM), DFX ফাইন্যান্স (DFX), Amp (AMP), র‍্যালিতে লেনদেন করেছে এমন দৃঢ়তার ভিত্তিতে ইশান ওয়াহির বিরুদ্ধে একটি সমান্তরাল দেওয়ানী মামলা চালাচ্ছে। (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, এবং XYO — ছিল সিকিউরিটিজ। এসইসির পদক্ষেপটি বিতর্কিত বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ এটি এক্সচেঞ্জ, তহবিল এবং সম্পদ ধারণকারী বিনিয়োগকারীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে।

সম্পর্কিত: কয়েনবেস এসইসি তদন্তের 'গুরুতর এবং শীতল' প্রভাব থাকতে পারে: আইনজীবী

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস মামলায় তার অভিযোগগুলির মধ্যে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং কয়েনবেস জোর করে অস্বীকৃত এটি ওয়াহির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পরে প্রকাশিত একটি ব্লগ পোস্টে সিকিউরিটিজ নিয়ে কাজ করে, প্রধান আইনি অফিসার পল গ্রেওয়াল লিখেছেন:

"একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ উপায়ে উপযোগী নিয়মগুলি তৈরি করার পরিবর্তে, এসইসি সমস্ত ডিজিটাল সম্পদগুলিকে তার এখতিয়ারে আনার চেষ্টা করার জন্য এই ধরনের এক-অফ প্রয়োগকারী পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে, এমনকি সেই সম্পদগুলিও যা সিকিউরিটিজ নয়।"

ক্যারোলিন ফাম, কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের কমিশনার, এছাড়াও লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে, SEC কেসটিকে "'প্রয়োগকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ' এর একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ" বলে অভিহিত করেছেন৷

এসইসিও রয়েছে বলে জানা গেছে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ইনসাইডার ট্রেডিং দেখছি এই মামলার সাথে সম্পর্কহীন তদন্তে।