1.5 সাল থেকে কয়েনবেস ইনসাইডার ট্রেডারদের লাভ $2018M: একাডেমিক স্টাডি

মার্কিন ফেডারেল নিয়ন্ত্রকদের গত মাসে অভিযুক্ত ইনসাইডার ট্রেডিং সহ একজন প্রাক্তন কয়েনবেস কর্মচারী। এখন, শিক্ষাবিদরা নেতৃস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে আরও কর্মী খুঁজে পেয়েছেন যে কোনও ভাল হতে পারে না।

একটি অনুসারে, সেপ্টেম্বর 10 এবং মে 25-এর মধ্যে কয়েনবেস তালিকার 2018-2022% আগে অভ্যন্তরীণ লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে অধ্যয়ন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি সিডনি দ্বারা প্রকাশিত 12 আগস্ট, দ্বারা চিহ্নিত ডিক্রিপ্ট করুন.

তারা মনে করে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা ঘোষণার আগে ট্রেড করে $1.5 মিলিয়ন লাভ করেছে। "আমাদের অনুসন্ধানগুলি এমন মামলাগুলি সনাক্ত করে যেগুলি এখনও বিচার করা হয়নি," অর্থের প্রভাষক এস্টার ফেলেজ ভিনাস এবং তালিস পুটনিনস এবং পিএইচডি প্রার্থী লুক জনসন লিখেছেন৷ 

অধ্যয়নটি তার পরিধিতে সীমিত, কারণ নমুনাগুলি শুধুমাত্র কয়েনবেস থেকে বের করা হয়েছে।

অন্যায্য তথ্যগত সুবিধার উপর ভিত্তি করে পাবলিক তালিকার আগে ট্রেড করা সিকিউরিটিজ আইনের লঙ্ঘন। কয়েনবেস হল সর্ববৃহৎ সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং প্ল্যাটফর্মে নতুন টোকেন তালিকা নিয়মিত অনুপ্রাণিত করুন প্রারম্ভিক ক্রয় লাভজনক রেন্ডারিং মূল্য বৃদ্ধি.

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে ইনসাইডার ট্রেডিং আরও খারাপ হতে পারে

শিক্ষাবিদরা তাদের গবেষণার উপর ভিত্তি করে, যা এখনও সমকক্ষ-পর্যালোচনা করা হয়নি, Coinbase তালিকাগুলিতে। তারা মূল ঘোষণা পোস্টের তারিখ এবং ঘন্টা যাচাই করার জন্য একটি সংরক্ষণাগার সাইট ব্যবহার করেছে।

তাদের চূড়ান্ত নমুনা আকারে 146টি টোকেন তালিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে 6টি কয়েনবেসে তাদের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা কয়েনবেস তালিকা ঘোষণার 300 ঘন্টা আগে এবং 100 ঘন্টা পরে টোকেনের দামের গতিবিধি ট্র্যাক করে।

"ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন থেকে, আমরা লক্ষ্য করি যে -250 ঘন্টা থেকে শুরু হওয়া তালিকা ঘোষণার আগে একটি স্পষ্ট [মূল্য] রান-আপ প্যাটার্ন রয়েছে," গবেষকরা লিখেছেন।

“তালিকা ঘোষণার ইভেন্ট পর্যন্ত দৌড়-ঝাপ অব্যাহত থাকে, যেখানে আমরা বাজারে নতুন তথ্য প্রবেশ করায় এবং ব্যবসায়ীরা সংবাদে প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণে দামে উল্লম্ফন দেখতে পাই। আমরা যে রান-আপ প্যাটার্ন লক্ষ্য করি তা স্টক মার্কেটে ইনসাইডার ট্রেডিং এর বিচারাধীন ক্ষেত্রে রান আপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে (DEXs), যা সাধারণত কঠোর পরিচয় চেক থাকে না এবং ছদ্মনাম বাণিজ্যের অনুমতি দেয় না, সেগুলিতে শিক্ষাবিদদের অনুমান করা ইনসাইডার ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। 

গবেষণার প্রতিক্রিয়ায়, কয়েনবেস বলেছে যে এক্সচেঞ্জ "অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলার অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং আমরা সমস্ত বাজার অংশগ্রহণকারীদের একই তথ্যের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি।"

"অবৈধ আচরণের জন্য আমাদের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে এবং এটির জন্য পর্যবেক্ষণ করি, যেখানে উপযুক্ত তদন্ত পরিচালনা করি," একটি কোম্পানির মুখপাত্র ব্লকওয়ার্কসকে একটি ইমেল প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন।

একটি ইন ব্লগ মে, প্রধান আইনি কর্মকর্তা পল গ্রেওয়াল লিখেছেন এক্সচেঞ্জের একটি দল নিবেদিত আছে যারা আর্থিক অপরাধের ঘটনা প্রতিরোধ এবং সনাক্ত করতে নিবেদিত। 

"যদি একটি তদন্তে পাওয়া যায় যে একটি Coinbase কর্মচারী সম্পদ তালিকা সম্পর্কিত কোম্পানির তথ্যের অপব্যবহারের সাথে জড়িত ছিল, আমরা তাদের বাতিল করতে দ্বিধা করব না," তিনি লিখেছেন।

প্রাক্তন Coinbase পণ্য ব্যবস্থাপক ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য দোষী নন

জুলাই মাসে, ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) গোপনীয় তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক ক্রিপ্টোঅ্যাসেট তালিকার আগে ব্যবসা করার অভিযোগে সাবেক কয়েনবেস পণ্য ব্যবস্থাপক ইশান ওয়াহিকে অভিযুক্ত করেছে। 

ওহী প্রবেশ ক দোষী না আবেদন, তার আইনজীবী ডেভিড মিলার যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইনসাইডার ট্রেডিং শুধুমাত্র সিকিউরিটিজ বা পণ্যের সাথে সম্পর্কিত বলে অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করা উচিত।

তার মতে, ওয়াহি লেনদেন করা ক্রিপ্টোঅ্যাসেটগুলি সিকিউরিটিজ ছিল না, যার মানে সেগুলি SEC-এর আওতায় পড়ে না৷

মিলার নিশ্চিত ওয়াহিকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। "এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইনি সমস্যা রয়েছে এবং আমাদের কাছে বরখাস্ত এবং দমন করার গতির জন্য শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে," তিনি ব্লকওয়ার্কসকে একটি ইমেলে বলেছিলেন।

এই নিবন্ধটি আপডেট করা হয়েছে 8:54 am ET Coinbase থেকে মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করতে.

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.