সুইস ফেডারেল প্রসিকিউটররা প্রায় 42.4 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক ($45 মিলিয়ন) জরিমানা চাইছেন ক্রেডিট স্যুইস গুরুতর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং লঙ্ঘনে জড়িত থাকার জন্য। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং জায়ান্টের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হবে 7 ফেব্রুয়ারি, সুইস ফেডারেল ক্রিমিনাল কোর্ট (এফসিসি) সোমবার নিশ্চিত করেছে।
সুইস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রথম 2020 সালের ডিসেম্বরে একটি অভিযোগে প্রকাশ্যে আসে যা 14 বছর বয়সী একটি বুলগেরিয়ান মাদক অপরাধ চক্রের কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত ছিল। একজন শীর্ষ-স্তরের কুস্তিগীরের নেতৃত্বে, অপরাধমূলক সংগঠন ক্রেডিট সুইস-এ প্রায় 55 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক জমা করেছিল।
সুইস ফেডারেল ফৌজদারি আদালতে জমা দেওয়া সর্বশেষ 500-পৃষ্ঠার নথিতে, প্রসিকিউটররা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে 'গুরুতর সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি' উল্লেখ করেছেন। অর্থপাচার করা. উপরন্তু, প্রসিকিউটররা তার একজন প্রাক্তন কর্মচারীকে তার জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছে।
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় প্রায় 34.8 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্কের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ক্রেডিট সুইস এজি থেকে প্রায় 7.6 মিলিয়ন ফ্রাঙ্কের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ চাইছে।
ব্যাংক নিজেকে রক্ষা করবে
তবে ক্রেডিট সুইস সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। "[ব্যাংক] এটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই উত্তরাধিকার বিষয়ে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগকে যোগ্যতাহীন হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিশ্চিত যে এর প্রাক্তন কর্মচারী নির্দোষ," এটি একটি বিবৃতিতে বলেছে। "ব্যাংক আদালতে জোরালোভাবে আত্মরক্ষা করবে।"
ক্রেডিট সুইস সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক কিন্তু বিতর্কে আচ্ছন্ন৷ সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের একটি ইউনিট ছিল FINRA দ্বারা $9 মিলিয়ন জরিমানা এই মাসের শুরুতে SEC গত অক্টোবরে আরও $475 মিলিয়ন জরিমানা করেছে।
ইতিমধ্যে, সুইস কোম্পানী মোকদ্দমার জন্য অতিরিক্ত 500 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সমর্থন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। আর্চেগোস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রিনসিল ক্যাপিটালের পতনের ফলে ক্ষতির কারণে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থা মন্দার মধ্যে রয়েছে।
সুইস ফেডারেল প্রসিকিউটররা প্রায় 42.4 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক ($45 মিলিয়ন) জরিমানা চাইছেন ক্রেডিট স্যুইস গুরুতর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং লঙ্ঘনে জড়িত থাকার জন্য। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং জায়ান্টের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হবে 7 ফেব্রুয়ারি, সুইস ফেডারেল ক্রিমিনাল কোর্ট (এফসিসি) সোমবার নিশ্চিত করেছে।
সুইস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রথম 2020 সালের ডিসেম্বরে একটি অভিযোগে প্রকাশ্যে আসে যা 14 বছর বয়সী একটি বুলগেরিয়ান মাদক অপরাধ চক্রের কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত ছিল। একজন শীর্ষ-স্তরের কুস্তিগীরের নেতৃত্বে, অপরাধমূলক সংগঠন ক্রেডিট সুইস-এ প্রায় 55 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক জমা করেছিল।
সুইস ফেডারেল ফৌজদারি আদালতে জমা দেওয়া সর্বশেষ 500-পৃষ্ঠার নথিতে, প্রসিকিউটররা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে 'গুরুতর সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি' উল্লেখ করেছেন। অর্থপাচার করা. উপরন্তু, প্রসিকিউটররা তার একজন প্রাক্তন কর্মচারীকে তার জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছে।
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় প্রায় 34.8 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্কের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ক্রেডিট সুইস এজি থেকে প্রায় 7.6 মিলিয়ন ফ্রাঙ্কের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ চাইছে।
ব্যাংক নিজেকে রক্ষা করবে
তবে ক্রেডিট সুইস সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। "[ব্যাংক] এটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই উত্তরাধিকার বিষয়ে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগকে যোগ্যতাহীন হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিশ্চিত যে এর প্রাক্তন কর্মচারী নির্দোষ," এটি একটি বিবৃতিতে বলেছে। "ব্যাংক আদালতে জোরালোভাবে আত্মরক্ষা করবে।"
ক্রেডিট সুইস সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক কিন্তু বিতর্কে আচ্ছন্ন৷ সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের একটি ইউনিট ছিল FINRA দ্বারা $9 মিলিয়ন জরিমানা এই মাসের শুরুতে SEC গত অক্টোবরে আরও $475 মিলিয়ন জরিমানা করেছে।
ইতিমধ্যে, সুইস কোম্পানী মোকদ্দমার জন্য অতিরিক্ত 500 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সমর্থন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। আর্চেগোস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রিনসিল ক্যাপিটালের পতনের ফলে ক্ষতির কারণে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থা মন্দার মধ্যে রয়েছে।
- 2020
- 7
- ক্রিয়াকলাপ
- অতিরিক্ত
- সব
- ঘোষিত
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কাছাকাছি
- ব্যাংক
- ব্যাংকিং
- ভঙ্গের
- রাজধানী
- অভিযুক্ত
- কোম্পানি
- ক্ষতিপূরণ
- আদালত
- ধার
- ক্রেডিট সুইস
- অপরাধ
- অপরাধী
- কর্মচারী
- এফসিসি
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- আর্থিক
- প্রথম
- সাধারণ
- HTTPS দ্বারা
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- IT
- সর্বশেষ
- বরফ
- আলো
- মামলা
- ব্যবস্থাপনা
- ব্যাপার
- মিলিয়ন
- সোমবার
- ক্রম
- সংগঠন
- রিং
- বলেছেন
- এসইসি
- শুরু
- বিবৃতি
- পেশ
- সুইস
- সুইজারল্যান্ড
- উপরের স্তর
- পরীক্ষা