ওয়াশ ট্রেডিং দাবির সাথে থাই এসইসি দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটকুব

থাইল্যান্ডের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটকুব তার প্ল্যাটফর্মে কৃত্রিম ট্রেডিং ভলিউম জালিয়াতি এবং তৈরি করার জন্য দেশের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) থেকে নিয়ন্ত্রক তদন্তের আওতায় এসেছে।

থাই এসইসি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মটি ওয়াশ ট্রেডিং-এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে অভিযোগ করে, এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিনিয়োগকারীরা একই সময়ে একই সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রি করে যাতে ভলিউম স্ফীত করে বাজারকে কারসাজি করে।

শীর্ষস্থানীয় থাই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বশেষ প্রয়োগকারী পদক্ষেপটি তিন মাসের মধ্যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য দ্বিতীয় শাস্তি হবে। বিটকুব ক্যাপিটাল গ্রুপ হোল্ডিংস চেয়ারম্যান সাকোলকর্ন সাকাভিকে $216,000 জরিমানা করা হয়েছিল এবং এই বছরের জুলাইয়ে এক বছরের জন্য ফার্মে পরিচালকের ভূমিকা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এক আধিকারিকের মতে বিবৃতি SEC তারিখের 27 তারিখে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে, একটি দেওয়ানী জরিমানা এবং প্রায় $634,000 খরচ এবং দুজনের জন্য ছয় মাসের ট্রেডিং নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে৷

Cointelegraph প্রেস সময়ে Bitkub থেকে একটি প্রতিক্রিয়া পায়নি.

Bitkub মধ্যে আছে শীর্ষ থাইল্যান্ডে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম লক্ষ লক্ষ। যাইহোক, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গত কয়েক মাস ধরে নিয়ন্ত্রক কর্মের প্রাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এক্সচেঞ্জের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার সামরেট ওয়াজানাসাথিয়ান ছিলেন আগস্টের শেষের দিকে 8,530,383 বাহট ($234,000) জরিমানা করা হয়েছেust, ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের অভিযোগে।

সম্পর্কিত: ব্যাংক অফ থাইল্যান্ড 2022 সালের শেষ নাগাদ খুচরা CBDC পাইলট করবে

গত মাসে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জও একটি বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিল যখন থাইল্যান্ডের প্রাচীনতম ব্যাংক সিয়াম কমার্শিয়াল ব্যাংক এর $500 মিলিয়ন তহবিল পরিকল্পনা বাতিল করেছে.

থাইল্যান্ডকে একসময় বিশ্বের অন্যতম ক্রিপ্টো-প্রগতিশীল দেশ হিসেবে দেখা হতো, ধন্যবাদ নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো বাজার এবং ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য ট্যাক্স বিরতি. যাইহোক, বেশ কয়েকটি নেতৃস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সময়ে সময়ে দেশে নিয়ন্ত্রক এবং সম্মতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি পছন্দ Binance এবং Huobi নিয়ন্ত্রক সম্মতি সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন.