ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা $700,000,000 লাইসেন্সবিহীন মানি ট্রান্সমিটিং চার্জের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন: DOJ – The Daily Hodl

প্রাক্তন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সিইও আনাতোলি লেগকোডিমভ অবৈধভাবে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের অবৈধ তহবিল পরিবহন এবং প্রেরণে তার ভূমিকার জন্য ফেডারেল অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) বলেছে যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটজলাটোর প্রতিষ্ঠাতা লেগকোডিমোভ এই সপ্তাহে ব্রুকলিন ফেডারেল আদালতে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা করার কথা স্বীকার করেছেন।

DOJ বলেছেন যে বিটজলাটো ফৌজদারি আয় এবং তহবিলের জন্য একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে কারণ ফার্মটি সঠিকভাবে জানা-আপনার-গ্রাহক (কেওয়াইসি) পদ্ধতি প্রয়োগ করেনি।

এক্সচেঞ্জটি 700 সালের এপ্রিলে বন্ধ হয়ে যাওয়া ড্রাগ বাজার হাইড্রা মার্কেটের ব্যবহারকারীদের সাথে $2022 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ লেনদেনের সুবিধা দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 

"ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে বিটজলাটোর বৃহত্তম প্রতিপক্ষ ছিল হাইড্রা মার্কেট, মাদকদ্রব্যের একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস, চুরি করা আর্থিক তথ্য, প্রতারণামূলক শনাক্তকরণ নথি, এবং মানি লন্ডারিং পরিষেবা যা বিশ্বের বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম চলমান ডার্কনেট মার্কেট ছিল।"  

মার্কিন কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারের অভিযোগে বিটজলাটোকে লক্ষ্যবস্তু করার সময় কর্তৃপক্ষ হিসাবে জানুয়ারিতে লেগকোডিমভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বলেছেন নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি ব্রেন পিস,

“লেগকোডিমোভের দোষী আবেদন আজ নিশ্চিত করে যে তিনি ভালভাবে সচেতন ছিলেন যে বিটজলাটো, তার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, অবৈধ অর্থ লেনদেনের উপর তার শিথিল নিয়ন্ত্রণের সুবিধা নিতে আগ্রহী অপরাধীরা একটি উন্মুক্ত টার্নস্টাইলের মতো ব্যবহার করছে৷ 

আসামী হয়তো ভেবেছিল যে সে তার 'কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি' ক্লিয়ারিংহাউসের জন্য বিদেশে একটি নিরাপদ আশ্রয় থেকে কাজ করছে, কিন্তু এই প্রসিকিউশন এবং দোষী সাব্যস্ততা অন্যথায় প্রমাণ করে।"

আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে, লেগকোডিমোভ বিটজলাটোকে দ্রবীভূত করতে এবং প্ল্যাটফর্মের জব্দ করা সম্পদের আনুমানিক $23 মিলিয়ন মূল্যের উপর যে কোনও দাবি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছিল।

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/