ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেন মার্কিন মার্জিন ট্রেডিং ব্যবহারকারীদের জন্য কেওয়াইসি নিয়ম কঠোর করে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেন ঘোষণা করেছে যে এটি মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য মার্জিন ট্রেডিং পরিষেবা বন্ধ করবে যারা নতুন KYC নিয়মের সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ একটি ব্লগ পোস্ট প্রকাশিত উল্লেখ করে যে, 23 জুন থেকে, যে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র স্টার্টার টিয়ার পর্যন্ত যাচাই করেছেন তারা মার্জিন ট্রেডিং ব্যবহার করতে পারবেন না। মধ্যবর্তী স্তর বা তার উপরে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারীরা এখনও পরিষেবাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

ক্রাকেন কেওয়াইসি নিয়ম কঠোর করে।

কানাডা সহ উত্তর আমেরিকার নিয়ন্ত্রকেরা সম্মতি মান পূরণে ব্যর্থতার জন্য এক্সচেঞ্জের উপর ক্র্যাক ডাউন করার সময় এই পরিবর্তনটি আসে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ BitMEX, সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল মামলাগুলির মধ্যে একটিতে, কেওয়াইসি নিয়মগুলি বাস্তবায়ন না করা সহ বিভিন্ন অভিযোগের জন্য মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এবং বিচার বিভাগ (DOJ) থেকে একটি বড় মামলার সম্মুখীন হচ্ছে৷ অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বিটমেক্সের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপগুলির একটি নোট করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের কেওয়াইসি প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ করেছে। আর্থিক নিয়ন্ত্রকরা যুক্তি দিয়েছেন যে কেওয়াইসি/এএমএল প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধন ছাড়াই, প্ল্যাটফর্মগুলি অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা এবং বিনিয়োগকারীদের আর্থিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করার জন্য দায়ী।

বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টো প্রবিধান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। 

ক্রাকেন ব্লগ পোস্টে উল্লেখ করেছেন যে পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে "লিভারেজড ডিজিটাল সম্পদ লেনদেন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক নির্দেশনার আলোকে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সক্রিয়। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। কেউ কেউ এমন নিয়মের জন্য জিজ্ঞাসা করে যা কিছু উদ্ভাবনের জন্য অনুমতি দেয়, অন্যরা তাদের বিবৃতিতে আরও খারাপ। বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকগণ ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে কারণ বাজারটি মূলধারায় নিজেকে আরও যুক্ত করে। দক্ষিণ কোরিয়া এক্সচেঞ্জের জন্য প্রবিধানের একটি সিরিজও তৈরি করেছে, যার অনুসরণ করে তাদের একটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত মর্যাদা দেওয়া হবে।