দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ডো কুওনের টেরা তদন্তের অংশ হিসাবে প্রসিকিউটরদের দ্বারা অভিযান চালানো হয়

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা টেরা উত্তপ্ত হওয়ার তদন্ত হিসাবে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে লেনদেনের রেকর্ড জব্দ করেছে।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা দেশটির বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অভিযান চালায়। টেরার কী হয়েছিল এবং কেন টেরা লুনা এবং টেরা ইউএসডি (ইউএসটি) ভেঙে পড়েছিল সে সম্পর্কে একটি বর্ধিত তদন্তের অংশ ছিল এই অভিযান৷

প্রসিকিউটররা টেরা বাস্তুতন্ত্রের পতনে টেরা কর্মকর্তা এবং তাদের অনুমোদিত সত্ত্বা কোন ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন অনুসন্ধানী কোণ বিবেচনা করছে।

অনুসারে কোরিয়া হেরাল্ড: "সিউল সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট প্রসিকিউটর অফিসের তদন্তকারীদের একটি দল বিকেল ৫টার দিকে আপবিট এবং অন্যান্য স্থানীয় এক্সচেঞ্জ থেকে লেনদেনের রেকর্ড এবং অন্যান্য উপাদান জব্দ করতে শুরু করে”

বিনিয়োগকারীদের মামলা দায়ের

টেরা লুনা এবং ইউএসটি ধসের পর, হাজার হাজার মানুষ তাদের তহবিল হারিয়েছে। এটি অনুমান করা হয়েছে যে প্রায় 200,000 দক্ষিণ কোরিয়ান যৌথ বিনিয়োগ হারিয়েছে, যার পরিমাণ বিলিয়ন ওয়ান। ঘটনার পর, বিনিয়োগকারীরা টেরাফর্ম ল্যাবস এবং এর নিয়ন্ত্রক ডো কওনকে তাদের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য করার জন্য একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল শিনের নামও রয়েছে।

মজার বিষয় হল, টেরাফর্ম ল্যাবসের সিইও, ডো কওন, সিঙ্গাপুরে বসবাস করতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিভিন্ন স্বাধীন তদন্তকারী এবং স্টেকহোল্ডাররা নির্ধারণ করেছেন যে ডো কওন এবং তার সহযোগীরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার ষড়যন্ত্র.

এরপর কি?

এই লেখার সময়, UpBit এবং অন্যান্য দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে জব্দ করা লেনদেনের রেকর্ডগুলি প্রসিকিউটরদের কাছে কী প্রকাশ করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এটা ঠিক যে, টেরা আধিকারিকদের পক্ষ থেকে ভুল করার যে কোনও প্রমাণ ক্রিপ্টো কোম্পানি এবং এর নিয়ন্ত্রকদের বিরুদ্ধে মাউন্টিং প্রমাণে যোগ করা হবে।

এটি লক্ষণীয় যে TFL এবং Do Kwon ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তদন্তাধীন। এসকে-তে, কর্তৃপক্ষ প্রায় $80 মিলিয়নের ট্যাক্স বিল দাবি করে যা Do Kwon এবং TFL এড়িয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে পরিচালিত UST বিক্রয়ের তদন্ত করছে।

- বিজ্ঞাপন -