ক্রিপ্টো স্পটলাইটে, কেন ফিনসেন অনুমোদন ফাঁকি দেওয়ার সতর্কতা জারি করেছে প্ল্যাটোব্লকচেন ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

ক্রিপ্টো স্পটলাইটে, কেন ফিনসেন অনুমোদন ফাঁকি দেওয়ার সতর্কতা জারি করেছে

সময় স্ট্যাম্প: 8 মার্চ, 2022 1:00 অপরাহ্ন

ইউএস ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) রয়েছে যোগদান নিষেধাজ্ঞা এড়াতে রাশিয়াকে সাহায্যকারী ক্রিপ্টো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির তালিকা৷ ইউক্রেন আক্রমণ করার পর দেশটি নজিরবিহীন আর্থিক জরিমানা করে।

সম্পর্কিত পড়া | টিকটোক 'ফেক নিউজ'-এর জন্য রাশিয়ায় লাইভস্ট্রিম বন্ধ করবে - এখন কি, রাশিয়ান ক্রিপ্টো টিকটোকাররা?

7 মার্চ তাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি সতর্কতায়th, 2022, মার্কিন সত্তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে "বিস্তারিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে" এবং ক্রিপ্টো সহ অন্যান্য বিধিনিষেধের পরামর্শ দিয়েছে৷ সতর্কতাটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অভিনেতাদের ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট (BSA) এর অধীনে তাদের রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতার কথাও মনে করিয়ে দেয়।

এটি অর্থ পরিষেবা ব্যবসা (MSBs), যেমন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মকে উল্লেখ করে। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি এই ব্যবসা এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে "সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির সাথে জড়িত সন্দেহজনক কার্যকলাপ" চিহ্নিত করতে এবং রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে।

অধিকন্তু, মার্কিন প্রতিষ্ঠানটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং MSBs বিভাগে পড়া অন্যান্য ব্যবসাকে "সরঞ্জাম" ব্যবহার করার পরামর্শ দেয় যা তাদের এই চাহিদাগুলি মেনে চলতে পারে। সতর্কতা বলে:

FinCEN সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট,314 এর ধারা 5(b)6 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে এবং উদ্ভাবনী সরঞ্জাম এবং সমাধানগুলির ব্যবহার লুকানো রাশিয়ান এবং বেলারুশিয়ান সনাক্তকরণে কীভাবে সহায়তা করতে পারে তা বিবেচনা করার জন্য জোরালোভাবে উত্সাহিত করে। সম্পদ

বিশেষ করে, সতর্কতার এই বিভাগটিকে FinCEN হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেমন এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম এবং মহাকাশের অন্যান্য ব্যবসাগুলিকে তাদের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে সম্ভাব্যভাবে গোপন কথা বলার জন্য। মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাশিয়ান সরকারের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ডিজিটাল সম্পদ একটি কার্যকর উপায় হওয়ার সম্ভাবনাকে খারিজ করে দিয়েছে।

যাইহোক, সতর্কতা অনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তিরা এখনও CVC বা ভার্চুয়াল মুদ্রার মাধ্যমে জরিমানা পালানোর চেষ্টা করতে পারে, কারণ FinCEN ক্রিপ্টোকারেন্সি শ্রেণীবদ্ধ করে:

যদিও রাশিয়ান ফেডারেশনের মতো একটি সরকার দ্বারা CVC ব্যবহার করে বড় আকারের নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়া অগত্যা বাস্তবসম্মত নয়, অনুমোদিত ব্যক্তি, অবৈধ অভিনেতা এবং তাদের সম্পর্কিত নেটওয়ার্ক বা সুবিধাদাতারা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং আশেপাশে তাদের সম্পদ রক্ষা করতে CVC এবং বেনামী সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্ব

এক্সচেঞ্জগুলি দাবি মেনে চলে, নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ক্রিপ্টো সবচেয়ে খারাপ বিকল্প?

সেই অর্থে, ফিনসেন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং সম্পর্কিত কোম্পানিগুলির সম্ভাব্য খারাপ অভিনেতাদের চিহ্নিত করার জন্য বেশ কয়েকটি "লাল পতাকা" ভাগ করেছে। প্রথমত, এটি এই সংস্থাগুলিকে রাশিয়ান ফেডারেশন বা বেলারুশ বা "এএমএল ঘাটতি" সহ এখতিয়ারগুলির আইপি ঠিকানাগুলি ব্যবহার করে লেনদেনগুলি পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে৷

এছাড়াও, এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মগুলিকে সেই গ্রাহকদের উপর নজর রাখতে হবে যাদের নাম অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) অনুমোদিত ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল৷ অবশেষে, AML এবং KYC "ঘাটতি" সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে লেনদেন আসছে।

"বহিরাগত ওয়ালেট" থেকে আসা বড় লেনদেনের সাথে মিক্সার এবং অনুরূপ পরিষেবাগুলি FinCEN-এর ওয়াচলিস্টে রয়েছে৷

কয়েন সেন্টারের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর নীরজ কে. অগ্রওয়াল রাজনীতিবিদ এবং নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য এই সম্পদ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে একটি সম্ভাব্য বিলের বিষয়ে মন্তব্য করে, আগরওয়াল বলেছেন:

এটি বারবার স্পষ্ট করা হয়েছে যে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি এটি একটি সমস্যা বলে মনে করে না।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি এই সমস্যাটি প্রতিরোধ করার জন্য আইন প্রয়োগকারীর প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে দ্রুত হয়েছে৷ বিটকয়েনিস্ট যেমন রিপোর্ট করেছে, কয়েনবেস সম্প্রতি তার ক্লায়েন্টের 25,000 এর বেশি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। Binance শীঘ্রই রাশিয়ান ফেডারেশনে তার মাস্টারকার্ড এবং ভিসা কার্ডগুলিকে হিমায়িত করে অনুসরণ করবে৷

সম্পর্কিত পড়া | কয়েনবেস নিষেধাজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 25,000টি 'অবৈধ' রাশিয়ান ক্রিপ্টো ওয়ালেট ঠিকানা ব্লক করে

এই পরিমাপের বিষয়ে মন্তব্য করে, Binance-এর CEO, Changpeng Zhao বলেছেন: “এটা আমাদের হাতের বাইরে। আমাদের সিদ্ধান্ত নয়।"

লেখার সময়, বিটকয়েন দৈনিক চার্টে 38,944% লাভের সাথে $2.44 এ ব্যবসা করে।

বিটকয়েন BTC BTCUSD ক্রিপ্টো
দৈনিক চার্টে বিটিসি প্রবণতা খারাপ দিকে। উৎস: বিটিসিইউএসডি ট্রেডিংভিউ

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো Bitcoinist