ক্রিপ্টো মিক্সার: তারা কি এবং কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

আল ক্যাপোনের সময়ে প্রবর্তিত, "মানি লন্ডারিং" শব্দটি তখন থেকে সাধারণ অভিধানে প্রবেশ করেছে কারণ অপরাধীরা তাদের অবৈধ অর্জিত সম্পদের উত্স অস্পষ্ট করতে ব্যস্ত এবং এটিকে এমনভাবে দেখায় যেন তহবিলগুলি বৈধ কার্যকলাপ থেকে এসেছে।

প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অপরাধীরা তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের অর্থ পাচারের চেষ্টা করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিও করে। এখানেই ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং কিছু বিশেষায়িত ক্রিপ্টো পরিষেবা কার্যকর হয় কারণ তারা শুধু সেই লোকেদেরই নয় যারা বৈধ কারণের জন্য বেনামী পছন্দ করে, কিন্তু যারা তাদের নোংরা মুদ্রা অপসারণ করতে এবং তাদের ট্র্যাক ঢেকে রাখতে চায় তাদের জন্যও।

প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক মনে করতে পারে যে বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্টো ব্যবহার করে, এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি, সেগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও এটা সত্য যে একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেট বা কোনো ব্যক্তি বা একটি আইপি ঠিকানার লেনদেন ট্রেস করা সবসময় সোজা নয়, এটা অসম্ভব নয়।

এছাড়াও, যখন এটির গোপনীয়তা-বর্ধক সম্ভাবনার কথা আসে, তখন সমস্ত ক্রিপ্টো সমানভাবে জন্মগ্রহণ করে না। কিছু মুদ্রা, যেমন Monero এবং জেডক্যাশ, এবং মানিব্যাগ যা কখনও কখনও হিসাবে পরিচিত হয়গোপনীয়তা ওয়ালেট” আরও জনপ্রিয় বিকল্পগুলির চেয়ে তাদের ব্যবহারকারীদের বেনামীর উচ্চ স্তরের প্রতিশ্রুতি দেয়৷

এবং এখনও, অনেক সাইবার অপরাধীদের ধরা হয়েছে এর আন্দোলন ট্রেসিং লক্ষ্য করা হয় যে নতুন কৌশল ধন্যবাদ ব্লকচেইন বরাবর ক্রিপ্টোকারেন্সি. এছাড়াও, একটি হাই-প্রোফাইল মামলায়, মার্কিন বিচার বিভাগ প্রায় 2.3 মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে ঔপনিবেশিক পাইপলাইন US$4.3 মিলিয়নের মধ্যে বিটকয়েনের মূল্য, একটি ডার্কসাইড র‍্যানসমওয়্যারের শিকার হয়েছে, 2021 সালে আক্রমণের শিকার হওয়ার পরে অর্থ প্রদান করা হয়েছে৷

বছরের পর বছর ধরে, সাইবার অপরাধীরা তাদের লেনদেনের (ছদ্ম) পরিচয় গোপন রাখার উপায় খুঁজতে শুরু করেছে এবং তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে ক্রিপ্টোঅ্যাসেটগুলি পাচার করতে শুরু করেছে। এই ধরনের একটি পদ্ধতি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার বা ক্রিপ্টোকারেন্সি টাম্বলার নামে পরিচিত পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর করে।

ক্রিপ্টো মিক্সার, ওরফে ক্রিপ্টো টাম্বলার কি?

ক্রিপ্টো মিক্সারগুলি অগণিত লেনদেনের সাথে একাধিক সংমিশ্রণ করতে এবং ক্রিপ্টো সম্পদের উত্স এবং গন্তব্যকে অস্পষ্ট করতে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সাথে আপনার ডিজিটাল অর্থ মিশ্রিত করার উদ্দেশ্যে। এই পরিষেবাগুলি কেবল ছায়াময় ফোরামেই নয়, সারফেস ওয়েবেও পাওয়া যায়৷ যদিও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এই ধরনের অনুশীলন বেআইনি নয় এবং এই পরিষেবাটি প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ, প্রদানকারীরা এটিকে ক্রিপ্টো লন্ডারিং বিকল্পের পরিবর্তে গোপনীয়তার উন্নতি হিসাবে অফার করে।

টর্নেডো ক্যাশ, উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্লকচেইন ইথেরিয়াম মিক্সার যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষ করে সাইবার অপরাধীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 2019 সালে চালু হওয়া এই পরিষেবাটি দিনে কয়েক মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্যদের মধ্যে Crypto.com-এ হামলার অপরাধীদের দ্বারা প্রায় 34 মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যাহার জড়িত ছিল এবং আক্রমণের অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। রনিন, ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেল ইনফিনিটি গেমের সাথে যুক্ত।

কি ধরনের ক্রিপ্টো মিক্সার পরিষেবা আছে?

ক্রিপ্টো মিক্সার প্রধানত দুটি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত:

• কেন্দ্রীভূত মিক্সার: ব্যবহারকারীরা এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে তাদের ই-ওয়ালেট ঠিকানাগুলি পরিচয় করিয়ে দেয় এবং নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ পাঠায় যা তারা প্ল্যাটফর্মে "মিশ্রিত" করতে চায়৷ এইভাবে, ব্যবহারকারী এজেন্টকে ক্রিপ্টোঅ্যাসেটগুলিকে "মিশ্রন" করার লক্ষ্যে একাধিক লেনদেন করার জন্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এজেন্ট বলতে, আমরা একটি বিশেষ অ্যালগরিদমকে বুঝি যেটি একটি এলোমেলো ফ্যাশনে একাধিক লেনদেন করে।
• বিকেন্দ্রীভূত মিক্সার: এই ক্ষেত্রে, মিক্সাররা মধ্যস্থতাকারীদের এড়াতে চেষ্টা করে। এইভাবে, ব্যবহারকারীরা একসাথে ব্যান্ড করে এবং একই প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছোট লেনদেন করতে, তারা "মিশ্রিত" করতে চান এমন ক্রিপ্টোসেটগুলি নির্বাচন করুন৷ অবশ্যই, পুলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা যত বেশি হবে, র্যান্ডমাইজেশন তত বেশি হবে।

কেন্দ্রীভূত বনাম বিকেন্দ্রীভূত মিক্সার: কোনটি ভাল?

যদি আমরা কার্যকারিতা মূল্যায়ন করি যা আরও বেশি বেনামী নিশ্চিত করে, বিকেন্দ্রীভূত মিক্সারগুলি আলাদা হয়ে যায়। কেন? বিকেন্দ্রীভূত মিক্সারগুলি কেন্দ্রীভূত মিক্সারগুলির তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের বেনামী অফার করে। এর কারণ হল সেন্ট্রালাইজড মিক্সারদের ব্যবহারকারীদের আইপি ঠিকানাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে। এর মানে হল যে, কিছু পরিমাণে, যে ঠিকানা থেকে ক্রিপ্টোসেট পাঠানো হয়েছিল, সেইসাথে এটি গ্রহণকারী ব্যবহারকারীর ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। তদুপরি, এই প্ল্যাটফর্মগুলি আক্রমণের শিকার হতে পারে যার ফলে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর ডেটা প্রকাশ পায়, তাদের গোপনীয়তা এবং পরিচয় গোপন করে; এই ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীরা ভবিষ্যতে আক্রমণের সম্ভাব্য শিকার হতে পারে।

এছাড়াও, বিকেন্দ্রীভূত মিক্সারগুলি কেন্দ্রীভূতগুলির তুলনায় একটি মূল সুবিধা প্রদান করে: তারা ব্যবহারকারীদের তাদের সম্পদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় কারণ, মিশ্রণ প্রক্রিয়ার পরে, তারা পরীক্ষা করতে পারে যে আগত পরিমাণ স্বাক্ষরের মাধ্যমে মিশ্রিত পরিমাণের সমান কিনা। এটি করার মাধ্যমে, তারা মিশ্রণ প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের ক্রিপ্টোসেটগুলি চুরি হওয়া থেকেও আটকায়।

ক্রিপ্টো মিক্সার কি অবৈধ?

যদিও, আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, ক্রিপ্টো মিক্সারগুলি সর্বত্র অবৈধ নয়, এটি দেশ এবং এখতিয়ারের উপর নির্ভর করবে। যদিও ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার সুবিধাগুলি অফার করে, কারণ তারা বেনামী নিশ্চিত করতে সহায়তা করে, সত্য হল যে এই পরিষেবাগুলি শুধুমাত্র বেশি বেনামী চাওয়া লোকেরাই ব্যবহার করে না, সাইবার অপরাধীরাও ব্যবহার করে। কিন্তু যাইহোক, ক্রিপ্টো মিক্সারগুলির সাথে সমস্যা কি?

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সাইবার ক্রাইম শিল্প, বিশেষ করে র্যানসমওয়্যার দৃশ্য, ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একটি পরিষেবা (RaS) হিসাবে র্যানসমওয়্যার দিয়ে, সাইবার অপরাধীরা প্রচুর মুনাফা করছে। এছাড়াও, ডার্ক ওয়েবে বিভিন্ন ধরণের অবৈধ পণ্য, ম্যালওয়্যার, সেইসাথে বিভিন্ন কোম্পানি, প্ল্যাটফর্ম এবং পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ থেকে প্রাপ্ত ডেটার বিক্রয় জড়িত বিশাল চুক্তি করা হয়।

হ্যাকিং টুল এবং র‍্যানসমওয়্যার বান্ডিল ডার্ক ওয়েবে বিক্রি হচ্ছে

একটি মিশ্র ছবি?

ক্রিপ্টো মিক্সারগুলি বিশ্বব্যাপী অবৈধ নয় এবং তারা বৈধ কারণে ব্যবহার করা যেতে পারে (যদিও তাদের খুব ব্যবহার কর্তৃপক্ষের জন্য একটি লাল পতাকা হয়ে উঠেছে)। সমস্যাটি সাধারণত দেখা দেয় যখন এই ধরনের পরিষেবাগুলি নিয়ন্ত্রণ এড়াতে বা অবৈধ কার্যকলাপের অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা হয়, যার আংশিক কারণে তারা ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাই করছে।

প্রকৃতপক্ষে, ক্রিপ্টো লন্ডারিং হয় ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে এবং আইন প্রয়োগকারীরা অবৈধ অর্জিত ডিজিটাল অর্থের পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এমনকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে। ক্রিপ্টো মিক্সারের অপারেশন.