ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং 22.2 সালে $2023 বিলিয়ন হিট, কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের সাথে এখনও প্রাথমিক গন্তব্য - অশৃঙ্খল

চেইন্যালাইসিসের নতুন তথ্য দেখায় যে অবৈধ ঠিকানা থেকে পাঠানো অর্থ আগের বছরের তুলনায় 30% কমে গেছে। 

2023 সালে, মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত অবৈধ ঠিকানাগুলি পরিষেবাগুলিতে $22.2 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠিয়েছিল যেখানে সেগুলি নগদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা আগের বছরের পাঠানো $30 বিলিয়ন থেকে 31.5% হ্রাস পেয়েছে, একটি অনুসারে নতুন প্রতিবেদন ব্লকচেইন ডেটা প্ল্যাটফর্ম চেইন্যালাইসিস থেকে। 

অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণকারী খারাপ অভিনেতারা তহবিলের উৎপত্তি গোপন করতে এবং ক্রিপ্টোকে নগদে পরিণত করার জন্য তহবিলগুলিকে পরিষেবাগুলিতে স্থানান্তর করার জন্য অর্থ পাচারের কৌশল ব্যবহার করে। চেইন্যালাইসিসের অন-চেইন মানি লন্ডারিং বিশ্লেষণ দুটি ধরণের পরিষেবা এবং সংস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা এবং মানিব্যাগ, যার মধ্যে ব্যক্তিগত ওয়ালেট, মিক্সার এবং বিকেন্দ্রীভূত অর্থ (DeFi) প্রোটোকল রয়েছে; এবং ফিয়াট অফ-র‌্যাম্পিং পরিষেবা, যার মধ্যে বেশিরভাগই কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ রয়েছে কিন্তু পিয়ার-টু-পিয়ার এক্সচেঞ্জ এবং জুয়া পরিষেবাও অন্তর্ভুক্ত।  

যদিও পরিষেবাগুলিতে যাওয়া অবৈধ তহবিলের সামগ্রিক পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়েছে, কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে এই জাতীয় কার্যকলাপের প্রাথমিক গন্তব্য হিসাবে রয়ে গেছে, যদিও সেই এক্সচেঞ্জগুলির সন্দেহজনক তহবিল জমা করার অনন্য ক্ষমতা রয়েছে। DeFi প্রোটোকলগুলিতে অবৈধ তহবিলের পরিমাণ DeFi এর সামগ্রিক বৃদ্ধির কারণে বেড়েছে, যদিও চেইন্যালাইসিস উল্লেখ করেছে যে অন্তর্নিহিত স্বচ্ছতা DeFi কে তহবিলের গতিবিধি লুকানোর জন্য একটি খারাপ পছন্দ করে তোলে। 

চেইন্যালাইসিস আরও উল্লেখ করেছে যে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ে বছরের পর বছর হ্রাস আংশিকভাবে ক্রিপ্টো শীত অব্যাহত থাকার কারণে লেনদেনের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাইহোক, সামগ্রিক ক্রিপ্টো লেনদেনের পরিমাণ 30% হ্রাসের তুলনায় মানি লন্ডারিং কার্যকলাপ প্রায় 15% কমেছে।