অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ: আদালত আমাদের কী বলে, এবং সামনে কী আছে – রেগুলেশন এশিয়া

পরীক্ষার মধ্যে 59টি আইনি পরিস্থিতিতে চেষ্টা করার সময়, বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রবণতা আবির্ভূত হয়েছে:

1. ক্রিপ্টো প্রাথমিকভাবে মাদক-সম্পর্কিত অপরাধে ফি বা নগদ লন্ডারিংয়ের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হত, প্রায়শই ডার্কনেট মার্কেটে

পরীক্ষার ডেটাসেটের মধ্যে 80% আইনি অনুশীলন মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কিত। যেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্বিগ্ন ছিল, এটি সাধারণত ডার্কনেট মার্কেটে অবৈধ আইটেমগুলির জন্য বা আইনী অর্থ পাচারের জন্য ফি হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই আবিষ্কারটি সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যে বিপুল পরিমাণ ডার্কনেট ব্যায়াম দেখেছি - সিল্ক স্ট্রিট থেকে আলফাবে এবং হাইড্রা পর্যন্ত।

2. ক্রিপ্টোকে প্রায়শই সাধারণভাবে বা বিটকয়েন হিসাবে উল্লেখ করা হত

ডেটাসেটের মধ্যে আইনি নির্বাচন উভয়ই "বিটকয়েন" বিশেষ করে বা "ক্রিপ্টোকারেন্সি" থেকে পরামর্শ চায়, সাধারণত বিভিন্ন ধরণের ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ব্লকচেইন-ভিত্তিক ক্রিপ্টো-অ্যাসেটের চেয়ে মোটামুটি। যে সঙ্গে ধাপে বিটকয়েনের আধিপত্য –  90 রাউন্ড পর্যন্ত বাজারের 2017%-এরও বেশি সমন্বিত – পরীক্ষার পুরো সময় জুড়ে। শুধুমাত্র 2টি ক্ষেত্রেই আমরা এই উন্নয়নের ব্যতিক্রম দেখতে পাব, যেখানে Ethereum এবং Litecoin বিশেষভাবে 2019 পরিস্থিতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

3. ক্রিপ্টো ব্যবহার একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিবেচনা সাজা

দণ্ডাদেশের নির্বাচন, পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে ক্রিপ্টো ব্যবহার সাধারণত একটি উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যা ছিল, এই ভিত্তির ভিত্তিতে যে এটি ছিল "পরিকল্পনা বা অস্পষ্টতার ইঙ্গিত এবং সেইজন্য আপত্তিকরতার পরিশীলিততা বা গুরুতরতা"।

লেখকরা পর্যবেক্ষণ করেন যে "ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ধরন সম্পর্কে বিবেচনা করা হলে সামান্যই ছিল", এবং যুক্তি দেন যে এটি একটি "আপেক্ষিকভাবে সরল বৈশিষ্ট্য" হতে পারে। একটি বিকল্প হিসাবে, তারা আন্ডারলাইন করে যে এটি লেনদেন একটি কেন্দ্রীভূত বা পিয়ার-টু-পিয়ার পরিবর্তনে ছিল কিনা, মিক্সাররা উদ্বিগ্ন কিনা, এবং এটি বিটকয়েনের মতো বিস্তৃত টোকেন ব্যবহার করেছে কিনা বা না করার অনুরূপ মূল্য বিবেচনার সূক্ষ্মতা হতে পারে বা Monero মত ব্যক্তিগততা নগদ.

আরি রেডবোর্ডের উপর ভিত্তি করে, টিআরএম-এর অথরাইজড এবং অথরিটিজ অ্যাফেয়ার্স এবং প্রাক্তন মার্কিন প্রসিকিউটর, এই যুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ধাপে ধাপে হতে পারে ফেডারেল সাজা নির্দেশিকা, যা বিচারের বাধা হিসাবে সনাক্তকরণ থেকে দূরে রাখার জন্য একটি অপরাধের ফি জুড়ে "এনক্রিপশন" এবং "স্ক্র্যাম্বলিং" এর মতো অস্পষ্টকরণ পদ্ধতির নাম দেয়, তবে বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহারকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যা হিসাবে মূর্ত করে না।

4. বেশিরভাগ তদন্তই প্রচলিত পুলিশিং কৌশলের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়

পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে অনেক অপরাধীকে প্যাকেজ এবং ফোন কথোপকথন, শারীরিক নজরদারি, অনুসন্ধান পরোয়ানা, এবং "আরো উন্নত ব্লকচেইন বিশ্লেষণ পদ্ধতি" এর বিপরীতে জিজ্ঞাসাবাদের অধীনে ভর্তি নেওয়ার মতো প্রচলিত পুলিশিং কৌশলগুলি ব্যবহার করে ধরা হয়েছে৷ লেখকরা মনে করেন যে এটি "অপরাধের তুলনামূলকভাবে অপ্রকৃত প্রকৃতির" এবং "অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারীর সাথে অপরাধীদের সহযোগিতা" এর প্রতিফলন হতে পারে।

2017 সালে দুটি পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়েছে, যেখানে ভিক্টোরিয়ান এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজারে বিক্রেতা হিসাবে গোপনে গিয়ে অপরাধীদের ধরেছিল। এটাও মূল্য লক্ষণীয় যে পরীক্ষার সময় ব্যবধান ক্রিপ্টো-নির্দিষ্ট পুলিশিং সক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের আগে, যেমন অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (AFP) 2020 সালের সেপ্টেম্বরে নিবেদিত ক্রিপ্টো কর্মীদের ব্যবস্থা করার কারণে।

সামনে কি মিথ্যা?

তাহলে, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব? যেখানে পরীক্ষাটি সহায়ক ঐতিহাসিক উপলব্ধি প্রদান করে, অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োগকারী প্যানোরামা 2020 সাল থেকে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে:

1. উন্নত আইন প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি মনোযোগ দেয়

অস্ট্রেলিয়ান লেনদেন পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন কেন্দ্র (AUSTRAC), যা 2018 সাল থেকে AML/CTF-এর জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ডিজিটাল ফরেক্স এক্সচেঞ্জ (DCEs) নিয়ন্ত্রণ করছে, বিভ্রান্ত করেছে যে অস্ট্রেলিয়ান DCE-কে ক্রিপ্টো-ভিত্তিক আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। অস্ট্রাকের ডেপুটি চিফ সরকার জন মস বিখ্যাত একজন এপ্রিল 2022 বিবৃতি যে ক্রিপ্টো অস্ট্রেলিয়ার সংগঠিত অপরাধ দলগুলির জন্য "মানি-লন্ডারিং টুল কিটের একটি আদর্শ অংশ" হিসাবে বিকশিত হয়েছিল এবং এটি একটি "কুলুঙ্গি বিকল্প" ছিল না। সেই একই মাসে, AUSTRAC অতিরিক্তভাবে প্রকাশ করেছে উত্সর্গীকৃত গাইড র্যানসমওয়্যার হামলা এবং ডিজিটাল মুদ্রার আইনি অপব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে।

ডার্কনেট মার্কেট এক্সারসাইজের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহারের পাশাপাশি, কভারেজ নির্মাতারা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত স্ক্যাম এবং জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে। উপাত্ত অস্ট্রেলিয়ান কম্পিটিটরস অ্যান্ড শপার ফি (ACCC) থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ানরা 221 মিলিয়ন AUD (USD 145 মিলিয়ন) 2022 সালে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারিতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানিয়েছে, যা 162 থেকে 2021% উন্নতি হয়েছে। এই পরিমাণ আসলে অনেক বেশি হতে পারে। ACCC অনুমান করে যে শুধুমাত্র 13% কেলেঙ্কারি রিপোর্ট করা হয়েছে এই ধরনের কেলেঙ্কারীর দীর্ঘস্থায়ীভাবে চরম আন্ডার রিপোর্টিং।

আলবানিজ কর্তৃপক্ষের ক্রিপ্টো সংস্কার এজেন্ডা ACCC গ্রাহকদের প্রশিক্ষন দেওয়ার এবং কেলেঙ্কারি রোধ করার প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে, এবং অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফি (ASIC) লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো সম্পদ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

2. উন্নত ক্রিপ্টো পুলিশিং ক্ষমতা

অস্ট্রেলিয়ান আইন প্রয়োগকারী ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার ক্ষমতা এবং ক্ষমতার স্যুট বৃদ্ধি করছে।

উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) - যেটি 2020 সালের সেপ্টেম্বরে একটি নিবেদিত ক্রিপ্টো কর্মী প্রতিষ্ঠা করেছিল - সেই ইউনিটটি গত বছর প্রসারিত করেছে। অনুযায়ী AFP-এর ক্রিপ্টো কর্মীদের দেশব্যাপী তত্ত্বাবধায়ক স্টেফান জেরগার কাছে, "একটি বিশেষ দল গঠন করা [AFP] কে আরও শক্তিশালী ক্ষমতা তৈরি করতে এবং [AFP] জুড়ে আরও লক্ষ্যযুক্ত সহায়তা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে।"

ভিক্টোরিয়া রাজ্য অতিরিক্তভাবে তার পুলিশ ড্রাইভের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং ডিজিটাল জিনিসপত্রের জন্য ডেটা সংগ্রহের ক্ষমতা বাড়িয়েছে সেপ্টেম্বর 2022 আইনী সংশোধন. ভিক্টোরিয়া পুলিশ সন্দেহভাজনদের তথ্য দেওয়ার জন্য সরাসরি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও ওয়ালেট সহ ক্রিপ্টো এবং বিভিন্ন ডিজিটাল জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার অবস্থানে রয়েছে। এটি ভিক্টোরিয়া পুলিশের অনুসরণ করে আগস্ট 2021 জব্দ AUD 8.5 মিলিয়ন ক্রিপ্টো একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন নেট ড্রাগ ডিলিং সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত, অস্ট্রেলিয়ান আইন প্রয়োগের জন্য একটি ফাইল।

জোনো নিউম্যান, টিআরএম ল্যাবসের বিশ্ব তদন্তকারী এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পুলিশের প্রাক্তন সাইবার ক্রাইম কোচিং সুপারভাইজার, ব্যাখ্যা করেছেন:

“ক্রিপ্টোকারেন্সি তদন্ত পূর্বে একটি বিশেষ এবং বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হত। যাইহোক, সময় দেখিয়েছে যে ক্রিপ্টো সাইবার ক্রাইমের জন্য একচেটিয়া নয়, এবং আরও প্রচলিত অপরাধেরও একটি ক্রিপ্টো নেক্সাস থাকতে পারে। ভাল খবর হল ব্লকচেইনের স্বচ্ছ এবং প্রায়শই সনাক্তযোগ্য প্রকৃতির অর্থ হল ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার আইন প্রয়োগকারীকে তদন্তের অতিরিক্ত উপায় প্রদান করতে পারে। ফাউন্ডেশনাল ট্রেনিং এবং ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স টুলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে, অস্ট্রেলিয়ার চারপাশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাগুলি 2020 এর থেকে ব্যাপকভাবে ভিন্ন, এবং আমরা বাস্তব বিশ্বের ফলাফলের আকারে লভ্যাংশ কাটাচ্ছি।"

3. উন্নত বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা

ক্রিপ্টোর সীমাহীন প্রকৃতির প্রেক্ষিতে, জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধ ব্যাহত করার জন্য অপরাধ-প্রতিরোধকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং, আমরা আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সহচরদের সাথে উন্নত সহযোগিতা দেখেছি। একটি এপ্রিল 2022 জব্দ অবৈধ ওষুধ, AUD 5 মিলিয়ন টাকা এবং নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের তিনটি ক্রিপ্টো এটিএম অস্ট্রেলিয়ান ফেলোনি ইন্টেলিজেন্স ফি ছাড়াও ইউএস ডিভিশন অফ হোমল্যান্ড সেফটির সহায়তায় দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছিল। খুব বেশি দিন আগে নয়, এএফপি অতিরিক্তভাবে একটিতে প্রবেশ করেছে নতুন ব্যবস্থা সাইবার ক্রাইম তদন্তে সমন্বয় বাড়াতে এবং "সাইবার অপরাধের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক হুমকি" এর উচ্চতর উত্তর দিতে ইন্দোনেশিয়ান নেশনওয়াইড পুলিশের সাথে।

ম্যাট (বিলি) হামফ্রিজ, টিআরএম-এর APAC ডিরেক্টর অফ রেগুলেশন এনফোর্সমেন্ট রিলেশনস এবং প্রাক্তন AFP সিনিয়র ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা দীর্ঘকাল ধরে AFP-এর বিশ্বব্যাপী ব্যস্ততা এবং অপরাধ পদ্ধতির ভিত্তি ছিল:

“আন্তর্জাতিক কমান্ডের মধ্যে আমার AFP কর্মজীবনের শেষ কয়েক বছর APAC জুড়ে প্রচুর পরিমাণে কাজ জড়িত ছিল। এই সময়ের মধ্যে, আমরা ব্লকচেইন প্রযুক্তির সাথে জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছি, যা নতুন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে যা পূর্বে ঐতিহ্যগত পুলিশিং কৌশলগুলির মধ্যে বিবেচনা করা হয়নি। একটি সহযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পরিবেশের মধ্যে শেখা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী করা আন্তঃজাতিক ক্রিপ্টো অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি প্রকৃত শক্তি গুণক ছিল।"

উপসংহার ইন

কোর্টরুমের পরিস্থিতির পরীক্ষা থেকে আমরা যা দেখতে পাই তা স্পষ্টতই অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের মূল্যায়নের শুরু। অতীতে কয়েক বছর ধরে ডার্কনেট মার্কেট এক্সারসাইজের জন্য যা প্রয়োজন হতে পারে তা ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রসারের সাথে অনুশীলনের একটি অতিরিক্ত পরিমার্জিত এবং বড় ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। যেখানে অবৈধ অভিনেতারা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে বৃহত্তর স্কেল এবং গতিতে চালনা করার জন্য অনুসন্ধান করে, আমরা আরও দেখতে পাই যে নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারীরা তদন্ত, প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্লকচেইনের সুবিধা ব্যবহার করে। একটি বিস্তৃত চিত্রকে রঙিন করতে কোর্টরুম ডকেটগুলির নিম্নলিখিত অনুসন্ধানগুলি অনুমান করুন৷

-

এই টেক্সট প্রথম প্রকাশিত হয় TRM অন্তর্দৃষ্টি অ্যাঞ্জেলা অ্যাং, টিআরএম ল্যাবসের সিনিয়র কভারেজ উপদেষ্টা এবং এমএএস-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর।

উৎস লিঙ্ক

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Court #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/