ডার্কনেট BTC মিক্সার অপারেটর $300M লন্ডারিং স্কিমে দোষী সাব্যস্ত করেছে৷

38 বছর বয়সী ল্যারি ডিন হারমন প্লী দর কষাকষির অংশ হিসাবে 4,400 বিটিসি বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের একজন ব্যক্তি 300 এবং 2014 সালের মধ্যে BTC-তে $2017 মিলিয়নের বেশি পাচারের অভিযোগে একটি ডার্কনেট বিটকয়েন মিক্সিং পরিষেবার অপারেশন সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

মার্কিন বিচার বিভাগের মতে, 38 বছর বয়সী ল্যারি ডিন হারমন হেলিক্সের অপারেটর হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, একটি ডার্কনেট "টাম্বলার" পরিষেবা যা গ্রাহকদের 350,000-এরও বেশি লন্ডার করতে সাহায্য করেছিল। Bitcoins. হারমন তখন লেনদেন থেকে একটি ফি পকেটে নিয়েছিল যা বিচার বিভাগ বলেছিল যে অবৈধ কার্যকলাপের আয়।

একটি মতে প্রেস বিবৃতি ইউএস অ্যাটর্নি (ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া) অফিস থেকে, হারমন জেনেশুনে অপরাধীদের মাদক পাচার থেকে অর্জিত BTC মিশ্রিত করতে সাহায্য করেছিল। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) আরও প্রকাশ করেছে যে হারমনের হেলিক্স সাইটটি পরিচয় চোর এবং নব্য-নাৎসি গোষ্ঠীর জন্য অর্থ পাচারে জড়িত ছিল।

সন্দেহভাজন ব্যক্তি আলফাবে এবং ক্লাউড 9 এর মতো সাইটগুলি সহ তাদের ক্লায়েন্টদের অর্থ পাচারের স্কিম অগ্রসর করার জন্য অন্যান্য ডার্কনেট প্রদানকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার কথা স্বীকার করেছে। হারমন ডার্কনেট সার্চ ইঞ্জিন গ্রামসের সাথেও যুক্ত ছিল, যেটি সে সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে তার পরিষেবার বিজ্ঞাপন দিতে ব্যবহার করত। .

তার আবেদনে, ওহিওর বাসিন্দা 4,400টিরও বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন, যার বর্তমান মূল্যে প্রায় $200 মিলিয়নের বাজার মূল্য রয়েছে।

হেলিক্সের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে মাল্টি-এজেন্সি তদন্তের পরে 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে হারমনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS), FinCEN এবং FBI থেকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা অপারেশনে সহযোগিতা করেছিলেন। 

2020 সালের অক্টোবরে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ শাস্তিপ্রাপ্ত হারমন তার হেলিক্সের ভূমিকা এবং অপারেশনগুলির জন্য যা ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যায়, তাকে $60 মিলিয়ন জরিমানা করে।  

হারমন এখন এমন একটি মামলায় সাজা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে যা তাকে 20 বছর পর্যন্ত জেলের পাশাপাশি অন্যান্য জরিমানা করতে পারে।

সূত্র: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/