- SEC OCTAFX/OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP., এবং হাউস অফ ফরেক্স / H. FLORES বিজনেস কনসালটেন্সি পরিষেবাগুলিকে দেশে বৈধ লাইসেন্স ছাড়া পরিচালনার জন্য অবৈধ সত্তা হিসাবে নাম দিয়েছে৷
- ট্রেডিং অ্যাপ অক্টা এফএক্স এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের দেশে সিকিউরিটি অফার এবং বিক্রি করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নেই। ফিলিপাইনে অনিবন্ধিত এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে কমিশনের প্রচারণার অংশও দুটি সংস্থার বিরুদ্ধে পরামর্শ৷
- এদিকে, কিটো-কিকো ভ্যারাইটি শপ এবং হাউস অফ ফরেক্স বিনিয়োগ চুক্তি অফার করে, যার জন্য যথাযথ নিবন্ধন প্রয়োজন এবং তাদের কাছে তা নেই।
প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই ফিলিপাইনে বিনিয়োগ চুক্তি অফার করে এমন সংস্থাগুলি থেকে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন OCTAFX/OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP., এবং হাউস অফ ফরেক্স-এর ফ্ল্যাগ ডাউন করেছে এইচ. ফ্লোরস বিজনেস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস।
"এই গোষ্ঠীর কিছু বিনিয়োগ স্কিম বা ক্রিয়াগুলি একটি পিরামিড/পঞ্জি স্কিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে বিনিয়োগকারীরা প্রকৃত পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিবর্তে নিয়োগ ফি দিয়ে আয় করে এবং এসইসি অনুসারে, নতুন সদস্যদের অবদান ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করা হয়," নিয়ন্ত্রক সংস্থা ব্যাখ্যা করেছে।
"কমিশন আর্থিক সাক্ষরতা প্রচারাভিযান এবং জনসাধারণের কাছে পরামর্শের মাধ্যমে অবৈধ বিনিয়োগ-গ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করার প্রচেষ্টায় অটল রয়েছে।"
সুচিপত্র
এই সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত হতে লোকেদের বোঝানোর জন্য শাস্তি৷
সম্মিলিতভাবে, এই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পরামর্শগুলি জনসাধারণকে তাদের সাথে জড়িত বা বিনিয়োগ বন্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছে।
তদনুসারে, যারা বিক্রয়কর্মী, দালাল, ডিলার বা এজেন্ট, প্রতিনিধি, প্রবর্তক, নিয়োগকারী, আপলাইন, প্রভাবক, সমর্থনকারী, অনুপ্রবেশকারী এবং এই ধরনের অননুমোদিত সত্ত্বার সক্রিয়কারী হিসাবে কাজ করেন তারা সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড (এসআরসি) এর ধারা 28 এর অধীনে ফৌজদারিভাবে দায়ী হতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (FCPA) এর ধারা 11।
এবং দুটি অপরাধের জন্য, SRC-এর ধারা 5,000,000.00 অনুসারে পৃথক সর্বোচ্চ ₱21 জরিমানা বা 73 বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের শাস্তি মঞ্জুর করা যেতে পারে৷
OCTAFX/ OCTA ট্রেডিং
সেপ্টেম্বরে, এসইসি একটি জারি করেছে উপদেশক OctaFX বা Octa ট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে। পরামর্শে জোর দেওয়া হয়েছে যে ট্রেডিং অ্যাপটি দেশে একটি কর্পোরেশন হিসাবে নিবন্ধিত নয় এবং কোনও ধরণের সিকিউরিটি বিক্রি বা অফার করার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই কাজ করে।
কমিশনও পুনর্ব্যক্ত করেছে যে এই পরামর্শটি তাদের অংশ প্রচারণা দেশে কাজ করা অনিবন্ধিত এবং লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে।
অ্যাপের মধ্যে বেশ কয়েকটি "আর্থিক উপকরণ" রয়েছে যা নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ হিসাবে দেখেছে:
- শেয়ার (বিদেশী),
- সূচক (সূচক তহবিল),
- পণ্য ডেরাইভেটিভস,
- বৈদেশিক মুদ্রা জোড়া, এবং
- সর্বোচ্চ 1:500 এর লিভারেজ অনুপাতের জন্য লিভারেজ ট্রেডিং।
আরও পড়ুন: SEC ফিলিপাইনে OCTAFX/OCTA TRADING-এর অননুমোদিত বিনিয়োগ ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করেছে
BINANCE
২৮ নভেম্বর এসইসি ড সতর্ক ফিলিপিনোরা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জায়ান্ট বিনান্স ব্যবহার করবে না।
“কমিশনের ডাটাবেসের উপর ভিত্তি করে, BINANCE প্ল্যাটফর্মের অপারেটর ফিলিপাইনে একটি কর্পোরেশন হিসাবে নিবন্ধিত নয় এবং সিকিউরিটিজ রেগুলেশনের ধারা 3.1 এর অধীনে সংজ্ঞায়িত যেকোন ধরনের সিকিউরিটি বিক্রি বা অফার করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স এবং/অথবা কর্তৃপক্ষ ছাড়াই কাজ করে। (SRC), সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয়ের ব্যবসায় জড়িত হওয়া বা SRC এর ধারা 28 এর অধীনে প্রদত্ত ব্রোকার বা ডিলার হিসাবে, বা ধারা 32 এর অধীনে প্রদত্ত সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য একটি বিনিময় তৈরি বা পরিচালনা করা এসআরসি,” কমিশন বলেছে।
Binance যে বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করছে যেগুলিকে বিনিয়োগ পণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এইভাবে সিকিউরিটিজগুলি হল:
- লিভারেজ ব্যবহার করে স্পট ট্রেডিং,
- ভবিষ্যত চুক্তি,
- বিকল্প চুক্তি,
- ক্রিপ্টোকারেন্সি সেভিংস অ্যাকাউন্ট,
- ক্রিপ্টোকারেন্সি স্টেকিং পরিষেবা এবং
- প্রাথমিক মুদ্রা অফার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম.
ফলস্বরূপ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটপিনাসকে বলেছে যে এটি ফিলিপাইনে বিনান্সে অ্যাক্সেস ব্লক করার জন্য জাতীয় টেলিযোগাযোগ কমিশন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে সহায়তার অনুরোধ করেছে যখন এটি ফেসবুকের অপারেটর গুগল এবং মেটাকে নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছে। Binance থেকে অনলাইন বিজ্ঞাপন ফিলিপাইনের ব্যবহারকারীদের কাছে প্রদর্শিত হচ্ছে।
সম্পূর্ণ গল্প পড়ুন এখানে.
কিটো-কিকো বৈচিত্র্যের দোকান/কিটো-কিকো ইনকর্প।
২৮ নভেম্বর এসইসি ড নিচে পতাকাঙ্কিত একটি পণ্যের দোকান কিটো-কিকো ভ্যারাইটি শপ, এবং এর মালিক, রেক্সেল রোজ সার্নেরো সিসন, যার একটি যাচাইকৃত Facebook অ্যাকাউন্ট রয়েছে৷
সিসন জনসাধারণকে প্রতি মাসে 11% এবং 5% বা 8% ছাড়ের মতো উচ্চ অর্থ বৃদ্ধি করতে প্রলুব্ধ করে। একে "পাসালো স্লট" বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ:
- যদি একজন ব্যক্তি ₱20,000 বিনিয়োগ করে, তাহলে তার একটি ₱25,000 পেআউট থাকবে;
- যদি একজন ব্যক্তি ₱50,000 বিনিয়োগ করেন, তাহলে তার একটি ₱75k পেআউট থাকবে;
- যদি একজন ব্যক্তি ₱100,000 বিনিয়োগ করেন, তাহলে তার একটি ₱150k পেআউট থাকবে;
- যদি একজন ব্যক্তি ₱400,000 বিনিয়োগ করেন, তাহলে তাদের 8% মাসিক পেআউট থাকবে।
কমিশনের মতে, সিসন এবং কিটো-কিকো শপের পাসলো স্লট স্কিম স্পষ্টতই একটি বিনিয়োগ চুক্তি, যার জন্য এসইসি থেকে সার্টিফিকেশন প্রয়োজন।
যাইহোক, না কিটো-কিকো ভ্যারাইটি শপ বা কিটো-কিকো ইনকর্প। কমিশনের সাথে একটি কর্পোরেশন বা অংশীদারিত্ব হিসাবে নিবন্ধিত।
"অনুরূপভাবে, কমিশন "KITO-KIKO ভ্যারাইটি শপ/KITO-KIKO INCORP" এর পক্ষে সিকিউরিটিজ বিক্রি করার অনুমতি দেয়নি৷ আরও, বলা সত্তা জমা দেয়নি বা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার জন্য নিবন্ধন/পারমিটের জন্য কোনো মুলতুবি আবেদন নেই। এছাড়াও, কমিশনের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, "কিটো-কিকো ভ্যারাইটি শপ/কিটো-কিকো ইনকর্প।" সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোডের ধারা 8 এবং 12 অনুসারে মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড এবং মালিকানা/অমালিকানামূলক শেয়ার বা সদস্যতা শংসাপত্র এবং টাইম শেয়ারের নিবন্ধিত ইস্যুকারী নয় এবং তাই জনসাধারণের কাছে এই জাতীয় সিকিউরিটিগুলি অফার বা বিক্রি করার লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয়। অতএব, "কিটো-কিকো ভ্যারাইটি শপ/কিটোকিকো ইনকর্প।" এর সাথে এর সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত পূর্বে নিবন্ধনের অভাব
কমিশন তার কার্যক্রমকে অবৈধ করে"এসইসি চিৎকার করে বলেছে।
হাউস অফ ফরেক্স / এইচ. ফ্লোরস বিজনেস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস
স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স) বিজনেস হাউস অফ ফরেক্স, যার নাম এইচ. ফ্লোরেস বিজনেস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, এসইসি-এর মুখোমুখি হওয়া সাম্প্রতিক সত্তাগুলির মধ্যে একটি।
ফরেক্স ব্যবসার বেশ কয়েকটি অফার রয়েছে যা কমিশন বিনিয়োগের অনুরোধ হিসাবে ট্যাগ করেছে:
- 30 দিনের জন্য 30% সুদের বিনিয়োগের জন্য বেসিক ট্রেডার বৈশিষ্ট্য,
- 40 দিনের জন্য 30% সুদের বিনিয়োগের জন্য ব্রোঞ্জ ট্রেডার বৈশিষ্ট্য,
- 50 দিনের জন্য 30% সুদে বিনিয়োগের জন্য সিলভার ট্রেডার বৈশিষ্ট্য,
- 50 দিনের জন্য 25% সুদে বিনিয়োগের জন্য গোল্ড ট্রেডার বৈশিষ্ট্য,
- 50 দিনের জন্য 25% সুদে বিনিয়োগের জন্য প্লাটিনাম ট্রেডার বৈশিষ্ট্য,
- 60 দিনের জন্য 25% সুদের বিনিয়োগের জন্য ভিআইপি ট্রেডার বৈশিষ্ট্য, এবং
- একজন রেফার করা ব্যক্তির দ্বারা মোট জমাকৃত পরিমাণের উপর নির্ভর করে 10% কমিশন।
এই অফারগুলিকে বিনিয়োগ চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা এক ধরণের সিকিউরিটিজ। এবং সিকিউরিটি অফার করার জন্য এসইসি থেকে নিবন্ধন এবং লাইসেন্স প্রয়োজন, যা সত্তার নেই।
নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি সত্তার স্কিমটিকে একটি পঞ্জি স্কিম হিসাবে ট্যাগ করেছে, যা একটি নিবন্ধনযোগ্য নিরাপত্তা নয়:
"এছাড়াও, হাউস অফ ফরেক্স / এইচ. ফ্লোরস বিজনেস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দ্বারা নিয়োজিত স্কিমটির একটি "পঞ্জি স্কিম" এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেখানে নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের "জাল মুনাফা" প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং প্রধানত এটির শীর্ষস্থানীয়দের সুবিধা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নিয়োগকারী এবং পূর্বের ঝুঁকি গ্রহণকারী এবং পরবর্তী অংশগ্রহণকারীদের জন্য ক্ষতিকর যদি নতুন বিনিয়োগকারীর অভাব হয়।"
এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: ডিসেম্বর 2023: Binance, 3 টি আরও সত্তা SEC দ্বারা অবৈধ বিনিয়োগ স্কিম হিসাবে চিহ্নিত
দাবি পরিত্যাগী:
- যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজের যথাযথ পরিশ্রম করা এবং কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পেশাদার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।
- বিটপিনাস এর জন্য সামগ্রী সরবরাহ করে শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। আপনার কর্ম শুধুমাত্র আপনার নিজের দায়িত্ব. এই ওয়েবসাইটটি আপনার হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, বা এটি আপনার লাভের জন্য অ্যাট্রিবিউশন দাবি করবে না।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- : আছে
- : হয়
- :না
- :কোথায়
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- সম্পর্কে
- প্রবেশ
- অনুযায়ী
- হিসাব
- অ্যাকাউন্টস
- আইন
- স্টক
- ক্রিয়াকলাপ
- আসল
- পরামর্শ
- পরামর্শ
- উপদেশক
- বিরুদ্ধে
- এজেন্সি
- এজেন্ট
- অভিযোগে
- এছাড়াও
- মধ্যে
- পরিমাণ
- an
- এবং
- কোন
- অ্যাপ্লিকেশন
- প্রকাশমান
- আবেদন
- যথাযথ
- রয়েছি
- প্রবন্ধ
- AS
- সহায়তা
- কর্তৃত্ব
- ভিত্তি
- BE
- পরিণত
- আগে
- binance
- বিটপিনাস
- বাধা
- উভয়
- দালাল
- দালাল
- ব্যবসায়
- ক্রয়
- by
- নামক
- ক্যাম্পেইন
- প্রচারাভিযান
- বহন
- সার্টিফিকেট
- সাক্ষ্যদান
- বৈশিষ্ট্য
- দাবি
- কোড
- মুদ্রা
- আসে
- কমিশন
- যোগাযোগমন্ত্রী
- বিবেচিত
- গঠন করা
- পরামর্শ
- ভোক্তা
- ভোক্তা সুরক্ষা
- বিষয়বস্তু
- চুক্তি
- চুক্তি
- অবদান
- কর্পোরেশন
- পারা
- দেশ
- সৃষ্টি
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্স
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- মুদ্রা
- মুদ্রা জোড়া
- ডেটাবেস
- দিন
- ব্যাপারী
- সিদ্ধান্ত
- সংজ্ঞায়িত
- বিভাগ
- নির্ভর করে
- জমা
- ডেরিভেটিভস
- পরিকল্পিত
- অধ্যবসায়
- do
- না
- নিচে
- কারণে
- আয় করা
- প্রচেষ্টা
- জোর
- নিযুক্ত
- চুক্তিবদ্ধ করান
- সত্ত্বা
- সত্তা
- অপরিহার্য
- উদাহরণ
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- ব্যাখ্যা
- ফেসবুক
- আনুকূল্য
- বৈশিষ্ট্য
- বৈশিষ্ট্য
- ফি
- দায়ের
- আর্থিক
- আর্থিক সাক্ষরতা
- আর্থিক পণ্য
- জরিমানা
- পতাকাঙ্কিত
- জন্য
- বিদেশী
- বৈদেশিক লেনদেন
- ফরেক্স
- ফর্ম
- থেকে
- সম্পূর্ণ
- তহবিল
- অধিকতর
- FX
- একেই
- দৈত্য
- গুগল
- হত্তয়া
- আছে
- দখলী
- উচ্চ
- ঘর
- HTTPS দ্বারা
- if
- অবৈধ
- in
- সূচক
- প্রভাব বিস্তারকারী
- তথ্য
- তথ্য এবং যোগাযোগ
- তথ্যমূলক
- প্রারম্ভিক
- প্রাথমিক মুদ্রা উপহারগুলি
- পরিবর্তে
- স্বার্থ
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগ
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- লগ্নিকরে
- ইস্যু করা
- ইস্যুকারী
- IT
- এর
- রকম
- রং
- সর্বশেষ
- লেভারেজ
- লাইসেন্স
- অনুমতিপ্রাপ্ত
- লাইসেন্স
- সাক্ষরতা
- লোকসান
- প্রধানত
- তৈরি করে
- মেকিং
- সর্বাধিক
- মে..
- সদস্য
- সদস্যতা
- পণ্যদ্রব্য
- মেটা
- টাকা
- মাস
- মাসিক
- অধিক
- পারস্পরিক
- একত্রিত পুঁজি
- নাম
- নামে
- জাতীয়
- প্রয়োজনীয়
- তন্ন তন্ন
- নতুন
- নভেম্বর
- of
- অর্পণ
- নৈবেদ্য
- অর্ঘ
- on
- অনলাইন
- কেবল
- পরিচালনা করা
- পরিচালনা
- অপারেটিং
- অপারেটর
- or
- বাইরে
- নিজের
- মালিক
- দেওয়া
- জোড়া
- অংশ
- অংশগ্রহণকারীদের
- অংশীদারিত্ব
- পরিশোধ
- পিডিএফ
- মুলতুবী
- সম্প্রদায়
- প্রতি
- পারমিট
- ব্যক্তি
- সংক্রান্ত
- ফিলিপাইন
- মাচা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- যোগ
- পনজী
- পনজী প্রকল্প
- অবস্থান
- পোস্ট
- পূর্বে
- পণ্য
- পেশাদারী
- প্রবর্তকদের
- সঠিক
- রক্ষা
- প্রদত্ত
- উপলব্ধ
- প্রকাশ্য
- প্রকাশিত
- উদ্দেশ্য
- অনুসৃত
- অনুপাত
- বাটা
- রেকর্ড
- সংগ্রহ
- উল্লেখ করা
- নিবন্ধভুক্ত
- নিবন্ধন
- প্রবিধান
- নিয়ামক
- নিয়ন্ত্রক
- দেহাবশেষ
- প্রতিনিধিরা
- প্রয়োজন
- প্রয়োজনীয়
- প্রয়োজন
- দায়িত্ব
- দায়ী
- ঝুঁকি
- ROSE
- বলেছেন
- বিক্রয়
- অনুমোদিত
- জমা
- করাত
- দুষ্প্রাপ্য
- পরিকল্পনা
- স্কিম
- এসইসি
- অধ্যায়
- সিকিউরিটিজ
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
- নিরাপত্তা
- খোঁজ
- বিক্রি করা
- বিক্রি
- আলাদা
- সেপ্টেম্বর
- সেবা
- বিভিন্ন
- শেয়ারগুলি
- দোকান
- স্লট মেশিন
- কেবলমাত্র
- অনুরোধ
- নির্দিষ্ট
- ষ্টেকিং
- স্টেকিং সেবা
- স্ট্যাম্প
- থামুন
- গল্প
- পরবর্তী
- এমন
- সেবার
- প্রযুক্তিঃ
- টেলিযোগাযোগ
- যে
- সার্জারির
- ফিলিপাইনগণ
- তাদের
- তাহাদিগকে
- অতএব
- এইগুলো
- তারা
- এই
- সেগুলো
- দ্বারা
- এইভাবে
- সময়
- থেকে
- বলা
- শীর্ষ
- মোট
- ব্যবসা
- ব্যবসায়ী
- লেনদেন
- দুই
- অনধিকার
- অধীনে
- নিবন্ধভুক্ত
- অটুট
- ব্যবহার
- ব্যবহৃত
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহার
- বৈচিত্র্য
- ভেরিফাইড
- ওয়েবসাইট
- যে
- যখন
- হু
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- মধ্যে
- ছাড়া
- বছর
- আপনি
- আপনার
- zephyrnet