বিলুপ্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ FTX এবং স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তুরস্কে জালিয়াতির তদন্তের মুখোমুখি

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

দেউলিয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ FTX এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বিদেশে জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারে কারণ তুর্কি কর্মকর্তারা প্রাক্তন সিইওকে তদন্ত করছেন।

একটি নতুন হিসাবে মতে ঘোষণা তুরস্কের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইনভেস্টিগেশন বোর্ড, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতার জন্য জালিয়াতির জন্য তদন্ত করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে এফটিএক্স-এর পরিমাণগত ট্রেডিং শাখা আলামেডা রিসার্চকে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার মূল্যের গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

“14 নভেম্বর, 2022-এ, ট্রেড নামে কাজ করা বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত প্রকৃত এবং আইনি ব্যক্তিদের সামনে আইন ও প্রবিধান অনুসারে আমাদের সংস্থাকে দেওয়া দায়িত্ব এবং কর্তৃপক্ষের কাঠামোর মধ্যে একটি তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। FTX.com।"

তুর্কি কর্মকর্তারা বলছেন যে তদন্তে এখন পর্যন্ত ফলাফল পাওয়া গেছে, দাবি করে যে FTX এবং Bankman-Fried গ্রাহকদের কাছে সত্যবাদী ছিল না এবং অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ফলস্বরূপ, বোর্ড প্রসিকিউটরদের ডিজিটাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে বলছে যা "সন্দেহজনক" বলে মনে হচ্ছে।

“আমাদের এজেন্সি দ্বারা এই বিষয়ে চলমান তদন্তের ফলস্বরূপ, এই পর্যায়ে, গ্রাহকের বিশ্বাস যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় না।

গ্রাহকের ট্রাস্ট অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয় বা অসত্য কাজ এবং লেনদেনের মাধ্যমে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে অ-বাস্তব ক্রিপ্টো সম্পদ গ্রাহকদের কাছে কেনা এবং বিক্রি করা হয়, বাজারে সরবরাহ এবং চাহিদা একটি কাল্পনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, স্বাভাবিক বাজার পরিচালনার বিপরীতে। …

ইস্তাম্বুলের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে একটি আবেদন করা হয়েছে বিভিন্ন পূর্ববর্তী অপরাধের জন্য তদন্ত শুরু করার এবং 282 অনুচ্ছেদে অপরাধ থেকে উদ্ভূত সম্পত্তির মান লন্ডারিং এবং সন্দেহজনক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুরোধের সাথে।

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স