OFAC নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তদন্তাধীন ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় ক্র্যাকেন - বিটকয়েন নিউজ

মঙ্গলবার, একটি নতুন প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিবরণ যে ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবর্তন ক্রাকেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে ফেডারেল তদন্তের অধীনে রয়েছে, এই বিষয়টির সাথে পরিচিত 5 জন ব্যক্তির সাথে মিল রেখে। অজানা সূত্রগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে যে ক্র্যাকেনের তদন্ত 2019 সালে শুরু হয়েছিল, এবং এটি ইরানের মতো অনুমোদিত আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে গ্রাহকদের ডিজিটাল মুদ্রা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ করেছে।

ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল কথিতভাবে ক্রাকেন তদন্ত করছে

সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক ক্রিপ্টো পরিবর্তন ক্রাকেন মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) তদন্তের অধীনে রয়েছে বলে অভিযোগ রিপোর্ট 26 জুলাই, 2022-এ নিউ ইয়র্ক টাইমস (এনওয়াইটি) দ্বারা প্রকাশিত। ক্রাকেন জুলাই 2011-এ জেসি পাওয়েল সম্ভবত গ্রহের প্রাচীনতম ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় এক.

এনওয়াইটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে "পাঁচ জন কোম্পানির সাথে যুক্ত বা তদন্তের জ্ঞান আছে।" তদুপরি, প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে "কোম্পানির প্রতিশোধের ভয়ে" নামহীন উত্সগুলির নামকরণের প্রয়োজন নেই। সম্পাদকীয়টির বিমূর্ত অনুসারে, OFAC 2019 সাল থেকে ক্র্যাকেনকে তদন্ত করছে যাতে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে গ্রাহকদের ক্রিপ্টো সম্পত্তি জমা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ক্র্যাকেন সম্পর্কিত বিষয়টির সাথে পরিচিত 5 ব্যক্তি বলেছেন যে তারা মার্কিন কর্তৃপক্ষ সান ফ্রান্সিসকো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের বিরোধিতায় একটি বিস্ময়কর চাপিয়ে দেওয়ার প্রত্যাশা করছেন। ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) যখন ক্র্যাকেন একটি বিস্ময়কর শেষ বছরে হিট করেছিল ফার্ম চার্জ "অবৈধভাবে ডিজিটাল সম্পদে প্রান্তিক খুচরা পণ্য লেনদেন অফার করার জন্য।"

সেই সময়ে, CFTC সান ফ্রান্সিসকো ক্রিপ্টো ফার্মের বাবা বা মাম এজেন্সি পেওয়ার্ড ভেঞ্চারস ইনকর্পোরেটেডের কাছ থেকে $1.25 মিলিয়ন ধার্য করে এবং ক্র্যাকেনকে "আরও লঙ্ঘন বন্ধ করতে এবং বিরত থাকতে" জানিয়েছিল। NYT ক্রাকেন এবং কর্পোরেটের প্রধান অনুমোদিত অফিসার মার্কো সান্তোরির কাছে পৌঁছেছে, বিখ্যাত যে পরিবর্তনটি "নিয়ন্ত্রকদের সাথে নির্দিষ্ট আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য করে না।" সান্তোরি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন:

ক্র্যাকেন নিষেধাজ্ঞার আইনি নির্দেশিকাগুলির সাথে সম্মতি সহকারে স্ক্রীন করে এবং, একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে, নিয়ন্ত্রকদের এমনকি সম্ভাব্য পয়েন্টগুলির অভিজ্ঞতাও।

মার্কিন ট্রেজারি মুখপাত্রের সাথে কথা বলার সময়, NYT সাংবাদিকরা উল্লেখ করেছেন OFAC একটি অভিন্ন বক্তব্য দিয়েছে। "[ইউএস ট্রেজারি] সম্ভাব্য বা চলমান তদন্তের বিষয়ে নিশ্চিত বা মন্তব্য করে না," ট্রেজারির ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন। বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা উল্লেখ করেছেন যে OFAC তদন্ত 2019 সালে শুরু হয়েছিল যখন একজন প্রাক্তন কর্মী ক্র্যাকেনের বিরোধিতায় অনুমোদিত প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন এবং পরে মামলাটি নিষ্পত্তি করেছিলেন।

এনওয়াইটি এর নামহীন সূত্র শব্দ যে OFAC সেই একই সময়ে ক্র্যাকেন অ্যাকাউন্টগুলি খুঁজতে শুরু করে এবং অভিযোগ করা হয় যে অ্যাকাউন্টগুলি ইরান, সিরিয়া এবং কিউবা থেকে এসেছে। ক্র্যাকেনকে ফেডারেল তদন্তের অধীনে ঘোষণা করে এমন অভিযোগগুলি ব্লুমবার্গের বর্তমান প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণ করে যা দাবি করে যে মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) জানা অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ লঙ্ঘনের অভিযোগে কয়েনবেস তদন্ত করছে।

কয়েনবেস সম্পর্কিত ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনটি ক্র্যাকেনের উপর নিউ ইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয়ের মতো কারণ এটি বিষয়টির সাথে পরিচিত নামহীন ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে। উভয় তথ্য প্রকাশনা উদ্ধৃত করা হয়েছে বিষয়টির সাথে পরিচিত মানুষ বর্তমান দৃষ্টান্তে অসংখ্য ঘটনা এবং অতিরিক্ত বিশেষ করে, দেউলিয়া ক্রিপ্টো ঋণদাতা সেলসিয়াস সম্পর্কিত গল্প।

আপনি ক্র্যাকেন সম্পর্কিত প্রতিবেদনটিকে কী বিবেচনা করেন যা দাবি করে যে পরিবর্তনটি ফেডারেল তদন্তের অধীনে রয়েছে? নীচের প্রতিক্রিয়া অংশের মধ্যে আপনি এই বিষয়টিকে কী বিবেচনা করেন তা আমাদের জানান।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স