30 জুন, DOJ অভিযুক্ত একটি মিথ্যা NFT বিনিময় স্কিমের জন্য চারটি পৃথক ক্ষেত্রে ছয় জন।
প্রথম মামলায় দাবি করা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি তারের চাঁদাবাজি করেছে এবং একটি হাই-প্রোফাইল NFT সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটি সঙ্গতিতে অংশ নিয়েছে। এনএফটি প্রকল্প শেষ করে, তার সাইট মুছে ফেলা এবং আর্থিক সমর্থকদের সমস্ত নগদ ধরে রাখার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিতভাবে একটি "কাটি টানে" অংশ নিয়েছিল। DOJ একইভাবে দাবি করে যে ব্যক্তি "চেইন-হপিং" এর মাধ্যমে আর্থিক সমর্থকদের সম্পদ পাচার করেছে, এটি এক ধরনের কর ফাঁকি যেখানে এক ধরণের মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরনের হয়ে যায়, এবং বিভিন্ন ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টো ব্লেন্ডারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জিত হয়। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $2.6 মিলিয়ন।
দ্বিতীয় মামলায় তিন জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে ওয়্যার চাঁদাবাজি করার জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল কারেন্সি ভিত্তিক পঞ্জি প্লট সম্পর্কে সুরক্ষার ভুল উপস্থাপনা করার কৌশলের জন্য যা আর্থিক সমর্থকদের কাছ থেকে মোটামুটি $100 মিলিয়ন উত্পাদিত হয়েছে। একইভাবে দু'জনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কর ফাঁকি দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। DOJ দাবি করে যে লোকেরা একটি অনিবন্ধিত সুরক্ষা অফারে অংশগ্রহণ করেছিল, একটি অন্তর্নিহিত বিধিনিষেধমূলক বিনিময় বট সম্পর্কে বিভিন্ন বিকৃতি করে এবং মিথ্যাভাবে আর্থিক সহায়তাকারীদের এবং পরিকল্পিত আর্থিক সমর্থকদের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে৷ DOJ দাবি করে যে লোকেরা একটি অপরিচিত ভিত্তিক ডিজিটাল মুদ্রা বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক সমর্থকদের সমর্থন লন্ডার করেছে এবং পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে পাওয়া নগদ দিয়ে পূর্বের আর্থিক সমর্থকদের অর্থ প্রদান করে একটি পঞ্জি ষড়যন্ত্রে কাজ করেছে।
তৃতীয় ক্ষেত্রে একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক মানি স্পেকুলেশন স্টেজের সিইও অন্তর্ভুক্ত, যিনি একটি অন্তর্নিহিত মুদ্রা অফার সহ একটি ডিজিটাল অর্থ চাঁদাবাজি প্লটে তার চাকরির জন্য সুরক্ষার ভুল উপস্থাপনের জন্য অভিযুক্ত ছিলেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সমর্থকদের কাছ থেকে প্রায় $21 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল, বিদেশে সিইও কয়েনের শ্বেতপত্রকে বিকৃত করেছেন, সাইটে জাল ট্রিবিউট স্থাপন করেছেন এবং ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড এবং অনেক সুস্পষ্ট কোম্পানির সাথে অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক সমিতি তৈরি করেছেন।
চতুর্থ ক্ষেত্রে একটি ডিজিটাল কারেন্সি স্পেকুলেশন স্টেজের স্বত্বাধিকারী অন্তর্ভুক্ত, যিনি কথিতভাবে একটি অনিবন্ধিত আইটেম পুলে অংশ নেওয়ার জন্য আর্থিক সমর্থকদের অনুরোধ করেছিলেন, যা একটি সম্পদ যা সম্ভাবনা এবং পণ্য বাজারে বিনিময় করার জন্য আর্থিক সমর্থকদের প্রতিশ্রুতিতে যোগ দেয়। স্বত্বাধিকারী অনুমিতভাবে আর্থিক সমর্থকদের সম্বোধন করেছিলেন যে তিনি একটি বিনিময়কারী বট ব্যবহার করে সুবিধা অর্জনের জন্য আর্থিক সমর্থকদের সম্পদ বিনিময় করেছেন যা বিভিন্ন ক্রিপ্টোগ্রাফিক অর্থের লেনদেনে প্রতি ঘন্টায় 17,000 এর বেশি এক্সচেঞ্জ চালাতে পারে এবং তার বিনিময় বটটি 500% থেকে 600% লাভের মধ্যে তৈরি করবে। যোগ করা সমষ্টি। DOJ মালিকের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলকভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $12 মিলিয়ন উত্থাপনের অভিযোগ করেছে।
এটিকে অনুশীলন করা: এটা যুক্তিসঙ্গত যে ক্রিপ্টো এবং NFT-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে থাকবে। বাজারের সদস্যদের জন্য তাদের কাছে বৈধ রাষ্ট্র এবং সরকারী লাইসেন্স এবং তালিকাভুক্তিগুলি তাদের আইটেমগুলি অফার করার প্রত্যাশিত গ্যারান্টি দেওয়া অত্যাবশ্যক। ব্লকচেইন এবং সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি পরিচালনার জন্য নতুন সরকারের চাপ বিবেচনা করে এই বাস্তবায়ন কার্যক্রমগুলি দেখা উচিত (আমরা অতীতের ব্লগ এন্ট্রিগুলিতে এই পুশ সম্পর্কে কথা বলেছি এখানে).
উৎস লিঙ্ক
#DOJ #চার্জ #ব্যক্তি #NFT #জালিয়াতি #শেপার্ড #মুলিন #রিখটার #হ্যাম্পটন #LLP
