ডাম্প ইনকামিং? দুর্বৃত্ত BTC-e ব্যক্তিগত ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জে $165 মিলিয়ন বিটকয়েন পাঠায়

প্রায় এক বছর সুপ্ত থাকার পর, দুর্বৃত্ত এক্সচেঞ্জ BTC-e-এর বিটকয়েন তহবিল আবার সরে যাচ্ছে। Chainalysis, একটি আমেরিকান ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ফার্ম যার সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত প্রতিবেদন যে 10,000 BTC, প্রায় $165 মিলিয়ন, স্থানান্তর করা হয়েছে.

লেনদেনের গন্তব্য হল ব্যক্তিগত ওয়ালেট, বিনিময় জমার ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিষেবা। উল্লেখযোগ্যভাবে, স্থানান্তরটি এপ্রিল 2018 এর পর থেকে সবচেয়ে বড় প্রত্যাহার।

BTC-e ছিল একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা 2011 সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং US সিক্রেট সার্ভিস এবং FBI-এর যৌথ তদন্তের ফলে 2017 সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, BTC-e র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণের জন্য অর্থ পাচারে সহায়ক ছিল।

নিউজবিটিসি হিসাবে রিপোর্ট, নিরাপত্তা গবেষকরা অনুমান করেছেন যে BTC-e সমস্ত র্যানসমওয়্যার পেমেন্টের 95% এবং ফিয়াট মুদ্রায় তাদের রূপান্তরের জন্য দায়ী।

রাশিয়ান নাগরিক এবং BTC-e-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আলেকজান্ডার ভিনিক, 530,000-এরও বেশি বিটকয়েনের মধ্যে 800,000 চুরির সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। মেগাটন Gox. ফ্রান্সে দুই বছর কারাগারে থাকার পর, ভিনিককে আগস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়।

চেইন্যালাইসিস নোট হিসাবে, 2017 সালে বন্ধ হওয়ার সময় BTC-e এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিটকয়েন রেখেছিল। এপ্রিল 2018-এ, BTC-e তার পরিষেবা ওয়ালেট থেকে 30,000-এর বেশি বিটকয়েন সরিয়ে নিয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় $50 মিলিয়ন এখন-অনুমোদিত OTC কাউন্টার Suex-এ গেছে।

বিটিসি-ই প্রতারক তাদের বিটকয়েন ডাম্প করার বিষয়ে?

তারপর থেকে, জালিয়াতি বিনিময়ের মাস্টারমাইন্ড তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল। শুধুমাত্র 2021 সালের অক্টোবরে, BTC-e ব্যক্তিগত ওয়ালেটে $100 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের 6 টিরও বেশি বিটকয়েন পাঠিয়েছে এবং অবশেষে বেশ কয়েকটি এক্সচেঞ্জে "যা রাশিয়া এবং অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে পরিষেবা দেয়," চেনালাইসিস অনুসারে।

গতকালের লেনদেনটি হিমশৈলের টিপ এবং একটি দীর্ঘ-পরিকল্পিত পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। BTC-e-এর প্রতারকরা এক মাস আগে থেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সি তুলে নেওয়া শুরু করে। 26 অক্টোবর, BTC-e এবং এর উত্তরসূরি এক্সচেঞ্জ WEX উভয়ই রাশিয়ান ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পরিষেবা ওয়েবমনি-তে অল্প পরিমাণ বিটকয়েন পাঠিয়েছে।

তারপর, 11 নভেম্বর, BTC-e একটি এক্সচেঞ্জে 100 বিটকয়েন পরোক্ষভাবে স্থানান্তর করে একটি পরীক্ষা পরিচালনা করে। আপাতদৃষ্টিতে সফল হওয়ার পর, বিটিসি-ই গতকালের বড় পদক্ষেপে টানছে।

চেইন্যালাইসিস উপসংহারে পৌঁছেছে যে প্রায় 9,950টি বিটকয়েন প্রতারকদের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে অবশিষ্ট রয়েছে, “যদিও বাকিগুলি দুটি বড় এক্সচেঞ্জে চারটি ডিপোজিট ঠিকানায় একাধিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল৷ এক্সচেঞ্জ 1 এর ক্ষেত্রে, উপরে চিত্রিত, আমাদের বিশ্লেষণ একটি পরামর্শ দেয় রাশিয়ান বিনিময় এই বিটিসি-ই অর্থ পাচারের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতে পারে”।

CryptoQuant CEO কি ইয়ং জু নিশ্চিত করেছেন যে BTC 2014 Mt. Gox হ্যাকের সাথে জড়িত অপরাধীদের থেকে উদ্ভূত হয়েছে। "তারা কয়েক ঘন্টা আগে Hitbtc-এ 65 BTC পাঠিয়েছে, তাই এটি একটি সরকারি নিলাম বা কিছু নয়," তিনি বলেছিলেন। জু সন্দেহজনক কার্যকলাপের কারণে অ্যাকাউন্টটি স্থগিত করার জন্য এক্সচেঞ্জকে অনুরোধ করেছিল।

7 বছর বয়সী 10,000 $ বিটিসি আজ সরানো হয়েছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই, এটি অপরাধীদের কাছ থেকে, যেমন বেশিরভাগ পুরানো বিটকয়েন। এটি 2014 Mt. Gox হ্যাকের সাথে সম্পর্কিত BTC-e এক্সচেঞ্জ ওয়ালেট।

তারা 65 BTC পাঠান @ হিটবিটিসি কয়েক ঘন্টা আগে, তাই এটি একটি সরকারী নিলাম বা কিছু নয়।https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— কি ইয়ং জু (@ki_young_ju) নভেম্বর 24, 2022

এইভাবে, স্বল্প মেয়াদে, বিটিসি-ই প্রতারকদের হুমকি বলে মনে হয় না, কারণ তারা আবার কেবলমাত্র অল্প পরিমাণে বিটিসি ডাম্প করছে। বিটকয়েনের দাম, এদিকে, $16,000 USD-এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সাথে লড়াই করছে।