ED বেটিং অ্যাপ লন্ডারিং প্রোবের জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্স এক্সিকিউটিভদের জিজ্ঞাসা করেছে

ভারতের এন্টি মানি লন্ডারিং এজেন্সি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), সম্প্রতি নিমন্ত্রিত একটি বেটিং অ্যাপ জড়িত একটি চলমান লন্ডারিং তদন্তে সম্ভাব্য ভূমিকার জন্য Binance এক্সিকিউটিভ। সম্প্রতি প্রকাশিত হিসাবে, ভারত চীনা অপারেটরদের দ্বারা পরিচালিত বেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির তদন্ত করছে এবং গত 10 মাসে ওয়াজিরএক্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে 10 বিলিয়ন রুপি সংগ্রহ করেছে৷

ED বেটিং অ্যাপ লন্ডারিংয়ের জন্য Binance এক্সিকিউটিভদের তলব করেছে

Binance কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জে কোন কর্পোরেট সদর দপ্তর ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখন দীর্ঘদিন ধরে, এটি মুখোমুখি হচ্ছে নিয়ন্ত্রক ক্র্যাকডাউন যেহেতু দেশগুলো শিল্পের নিরীক্ষা জোরদার করছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি অর্থ পাচার, মাদক-সম্পর্কিত লেনদেন এবং সন্ত্রাসবাদের আয় আড়াল করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এমন উদ্বেগের মধ্যে তদন্ত করা হয়।

পূর্বে রিপোর্ট হিসাবে, অ্যাপ্লিকেশন অপারেটরদের সাথে সংযুক্ত ওয়ালেট ব্যবহার উজিরএক্স Binance-এর প্ল্যাটফর্মে ওয়ালেটে টাকা কেনা, রূপান্তর এবং স্থানান্তরের জন্য।

এটির পাশাপাশি, এটি উল্লেখ করা উচিত যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইতিমধ্যেই লেনদেনের সাথে জড়িত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ওয়াজিরএক্সকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। এখানে, আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত এবং 27.9 বিলিয়ন টাকা মূল্যের লেনদেন সম্পর্কে কথা বলছি।

উভয় পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া

একই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বলা হলে, এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদের কেউই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাননি।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মুখপাত্র এমনকি কলও নেননি। তাই উভয় পক্ষই পরিস্থিতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

এছাড়াও, অনুযায়ী জনগণ, ভারতীয় সংস্থা জানতে পেরেছে যে Binance নতুন গ্রাহকদের নথিভুক্ত করার আগে KYC পরিষেবার মাধ্যমে যাওয়াকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি৷

অধিকন্তু, এটি লক্ষ করা উচিত যে শীর্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মটি বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ FATF বা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স দ্বারা ব্যাখ্যা করা তথ্য সংগ্রহ করেনি।