কার্যত 400 ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা সরবরাহকারী (VASPS) স্বেচ্ছায় বন্ধ হয়ে গেছে বা তাদের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে এস্তোনিয়াতে ফেডারেল সরকারের খুব বেশি দিন আগে সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনি নির্দেশিকা (AML) যা মার্চ মাসে কার্যকর হয়েছে।
সংশোধিত আইনি নির্দেশিকা সম্প্রসারিত VASP-এর রূপরেখার পরিধি, কর্পোরেশনগুলির এস্তোনিয়াতে প্রামাণিক হাইপারলিঙ্ক থাকা প্রয়োজন, উন্নত লাইসেন্সিং চার্জ, এবং মূলধন এবং জ্ঞান প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা, একত্রে মনিটারি মোশন প্রসেস পাওয়ার জার্নি নিয়ম প্রবর্তনের সাথে।
একটি Could 8 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিবৃতি এস্তোনিয়ান মনিটারি ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) থেকে, 15 মার্চ এএমএল আইনি নির্দেশিকাতে পরিবর্তনের পর থেকে কার্যত 200 হোম ক্রিপ্টো পরিষেবা সরবরাহকারী স্বেচ্ছায় বন্ধ হয়ে গেছে।
সরবরাহ: রিপাবলিক অফ এস্তোনিয়া মনিটারি ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
যেখানে রাউন্ড 189 অতিরিক্তভাবে "প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে অ-সম্মতি" এর ফলে তাদের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
“পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা জমা দেওয়া নথিগুলি যেগুলি তাদের অনুমোদন হারিয়েছে, এবং তাদের পরিচালনার পদ্ধতি এবং এর সাথে জড়িত ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে আইনের সংশোধনীগুলির বিষয়ে বিধায়কের প্রতিক্রিয়া, এবং তদারকি কার্যক্রমের আগে এবং পরে উভয়ই সংশোধনীগুলি প্রাসঙ্গিক হয়েছে,” বিখ্যাত ম্যাটিস মেকার, মনিটারি ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পরিচালক, সহ:
"অনুমোদন পুনর্নবীকরণে, আমরা এমন পরিস্থিতি দেখেছি যা প্রতিটি সুপারভাইজারকে অবাক করে দেবে।"
এফআইইউ-এর প্রতিক্রিয়ায় 100টি শক্তিশালী ক্রিপ্টো কর্পোরেশন এস্তোনিয়াতে নিবন্ধিত হয়েছে।
FIU বিভিন্ন কমন পয়েন্ট হাইলাইট করেছে যেগুলি কর্পোরেশনগুলির ভিতরে এটি জোরপূর্বক বন্ধ করে দিয়েছে, উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতারণামূলক ফার্ম তথ্যের উল্লেখ করে।
মাত্র কয়েকটি উদাহরণ বলতে, কিছু কর্পোরেশনের নিবন্ধিত বোর্ড সদস্য এবং দৃঢ় পরিচিতিগুলি সঠিক ব্যক্তিদের কাছে অজানা ছিল, যেখানে অন্যান্য কর্পোরেশনের বইগুলিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের জীবনবৃত্তান্তে দক্ষ ব্যাকগ্রাউন্ডকে মিথ্যা বলেছিল।
এটি অতিরিক্তভাবে মনে হয় যে অনেক কর্পোরেশন একে অপরের থেকে একটি অভিন্ন এন্টারপ্রাইজ প্ল্যান কপি এবং পেস্ট করেছে, যা অতিরিক্তভাবে "এস্তোনিয়ার সাথে কোন যুক্তি বা সংযোগ" অনুপস্থিত বলে আবিষ্কৃত হয়েছে।
সংযুক্ত: বিটকয়েন লিচেনস্টাইনে ফ্লাইট নেয়: মন্ত্রী ক্রিপ্টোতে অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রদানকারীদের প্রস্তাব করেন
এস্তোনিয়া গত কয়েক বছর ধরে পুরো বোর্ড জুড়ে শক্তিশালী AML আইনি নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টার চিন্তা করেছে। এটি প্রাথমিকভাবে 2018 সালে আবিষ্কারের কারণে যে প্রায় $235 বিলিয়ন ডলারের অবৈধ মূলধন ডেনমার্কের মেগাব্যাঙ্ক ড্যান্সকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের এস্তোনিয়ান বিভাগ দ্বারা পাচার করা হয়েছে।
রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রামের একটি ছাপও রয়েছে, কারণ এস্তোনিয়া তার একটি অংশ হিসাবে শক্তিশালী এএমএল প্রবিধানের মাধ্যমে "রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে সমর্থনকারী রাজস্ব বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার" জন্য চাপ দিয়েছে। অংশীদারিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে
আরও একটি সমস্যা যা নিঃসন্দেহে খুব বেশি দিন আগে উন্নত AML আইনি নির্দেশিকাগুলিতে অবদান রেখেছে, তা হল ইউরোপীয় ইউনিয়নে এর সদস্যপদ, এই সত্যের কারণে এটিকে ক্রিপ্টো-প্রপার্টি (MiCA) আইনী নির্দেশিকাগুলি দ্রুত কার্যকর করতে হবে 2025 সালের প্রথম দিকে প্রভাবে ফিরে আসার কথা।
MiCA-এর অধীনে, ক্রিপ্টো কর্পোরেশনগুলি কঠোর AML এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার বিষয় হতে পারে।
অ্যাসোসিয়েটেড: জার্নাল: ক্রিপ্টো রেগুলেশন — এসইসি চেয়ার গ্যারি গেনসলার কি চূড়ান্ত বলেছে?
#Estonia #squeezes #crypto #corporations #আইনি নির্দেশিকা
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ডেটা ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
- PREIPO® এর সাথে PRE-IPO কোম্পানিতে শেয়ার কিনুন এবং বিক্রি করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : আছে
- : হয়
- :না
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- আইন
- ক্রিয়াকলাপ
- উপরন্তু
- পর
- পূর্বে
- সংশোধনী
- এএমএল
- an
- এবং
- অন্য
- অর্থ পাচার বিরোধী
- রয়েছি
- AS
- সম্পদ
- খাঁটি
- অনুমোদন
- কর্তৃপক্ষ
- ব্যাকগ্রাউন্ড
- BE
- কারণ
- হয়েছে
- আগে
- মধ্যে
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- তক্তা
- বই
- উভয়
- by
- কল
- CAN
- রাজধানী
- সভাপতি
- চার্জ
- সাধারণ
- সংযোগ
- যোগাযোগ
- অবিরত
- অব্যাহত
- অবদান রেখেছে
- করপোরেশনের
- পারা
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ
- ডেন্মার্ক্
- বিভাগ
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- Director
- আবিষ্কৃত
- আবিষ্কার
- কাগজপত্র
- না
- নিচে
- কারণে
- গোড়ার দিকে
- প্রচেষ্টা
- উবু
- উন্নত
- উদ্যোগ
- এস্তোনিয়াদেশ
- ইউরোপিয়ান
- ইওরোপীয় ইউনিয়ন
- প্রতি
- উদাহরণ
- মিথ্যা
- বিখ্যাত
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- কয়েক
- আর্থিক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- আর্থিক ব্যবস্থা
- অর্থায়ন
- দৃঢ়
- ফ্লাইট
- অনুসরণ
- থেকে
- গ্যারি
- গ্যারি Gensler
- Gensler
- নির্দেশিকা
- ছিল
- আছে
- এখানে
- হাইলাইট করা
- হোম
- HTTPS দ্বারা
- অভিন্ন
- অবৈধ
- প্রভাব
- বাস্তবায়ন
- in
- সুদ্ধ
- ব্যক্তি
- তথ্য
- প্রতিষ্ঠান
- বুদ্ধিমত্তা
- আন্তর্জাতিক
- মধ্যে
- উপস্থাপক
- জড়িত
- সমস্যা
- IT
- এর
- রোজনামচা
- যাত্রা
- JPG
- মাত্র
- জ্ঞান
- লন্ডারড
- লন্ডারিং
- আইনগত
- লাইসেন্সকরণ
- লিচেনস্টেইন
- লাইন
- LINK
- যুক্তিবিদ্যা
- দীর্ঘ
- নষ্ট
- মেশিন
- প্রণীত
- অনেক
- মার্চ
- বাজার
- মানে
- সদস্য
- সদস্যতা
- পদ্ধতি
- এমআইসিএ
- অনুপস্থিত
- আর্থিক
- গতি
- অবশ্যই
- ন্যাভিগেশন
- প্রয়োজনীয়
- নতুন
- of
- বন্ধ
- on
- ONE
- অপারেশন
- or
- অন্যান্য
- অন্যরা
- বাইরে
- রূপরেখা
- শেষ
- দেওয়া
- অংশ
- সম্প্রদায়
- পরিকল্পনা সমূহ
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- পয়েন্ট
- ক্ষমতা
- যথাযথ
- প্রতিরোধ
- আগে
- মূল্য
- প্রাথমিকভাবে
- প্রক্রিয়া
- প্রস্তাব
- রক্ষা করা
- প্রদানকারীর
- ধাক্কা
- দ্রুত
- পড়া
- চেহারা
- নিবন্ধভুক্ত
- প্রবিধান
- প্রাসঙ্গিক
- প্রতিবেদন
- প্রজাতন্ত্র
- প্রয়োজনীয়
- আবশ্যকতা
- প্রতিক্রিয়া
- ফলে এবং
- প্রত্যাবর্তন
- রেভিন্যুস
- ঝুঁকি
- শক্তসমর্থ
- বৃত্তাকার
- নিয়ম
- রাশিয়া
- s
- বলা
- সুযোগ
- এসইসি
- সেকেন্ড চেয়ার
- মনে হয়
- দেখা
- সেবা
- সেবা প্রদানকারী
- বন্ধ করুন
- উল্লেখযোগ্যভাবে
- থেকে
- পরিস্থিতিতে
- দক্ষ
- কিছু
- সংগ্রাম
- পেশ
- ভুল
- সরবরাহকারীদের
- সমর্থক
- আশ্চর্য
- সিস্টেম
- লাগে
- সন্ত্রাসবাদ
- সন্ত্রাসবাদী
- সন্ত্রাসী অর্থায়ন
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- নিজেদের
- সেখানে।
- এই
- চিন্তা
- সর্বত্র
- থেকে
- একসঙ্গে
- অত্যধিক
- বিষয়
- ইউক্রেইন্
- চূড়ান্ত
- মিলন
- একক
- আসন্ন
- বিভিন্ন
- vasps
- ফলত
- স্বেচ্ছায়
- যুদ্ধ
- উপায়..
- we
- যে
- সঙ্গে
- would
- বছর
- zephyrnet