ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের নির্বাহীরা সম্মতি দায়িত্বে অবহেলা করেছেন: রিপোর্ট

টপ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্স কোম্পানির সিনিয়র ব্যক্তিদের সতর্কতা সত্ত্বেও দুর্বল জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) সম্মতি মান বজায় রাখছে, রয়টার্স অনুসারে।

নতুন স্পেশালে রিপোর্ট, নিউজ সার্ভিস এক্সচেঞ্জের কথিত নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনকে ভেঙ্গে দেয়, বিনান্সের "দুর্বল" কেওয়াইসি চেকগুলিকে শূন্য করে দেয়, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

নিবন্ধটি, "বিন্যান্সের প্রাক্তন সিনিয়র কর্মচারী, উপদেষ্টা এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে কয়েক ডজন সাক্ষাত্কারের" উপর ভিত্তি করে, সেইসাথে শত শত নথিতেও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিনান্স তার প্রধান অনলাইন বিনিময় কোথায় ভিত্তিক সে সম্পর্কে প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গেছে।

জুলাই মাসে, বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও বলেছিলেন যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, জাপান এবং সিঙ্গাপুর সহ বেশ কয়েকটি বিচারব্যবস্থায় ক্র্যাকডাউনের মধ্যে নিয়ন্ত্রকদের সন্তুষ্ট করার এবং লাইসেন্সিং অনুমোদন পাওয়ার প্রয়াসে বিনান্স তার বিকেন্দ্রীভূত সেটআপ থেকে দূরে। সংস্থাটি জানিয়েছে প্রকাশিত আয়ারল্যান্ডে কিছু আগ্রহ, যদিও কতটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

একটি অভ্যন্তরীণ কোম্পানীর নথি নির্দেশ করে যে Binance এছাড়াও তার নিজস্ব সম্মতি বিভাগের সুপারিশ গ্রহণ করেনি এবং রাশিয়া, ইউক্রেন এবং "চরম" অর্থ পাচারের ঝুঁকির বিষয় বলে মনে করা অন্য পাঁচটি দেশে গ্রাহকদের নিয়োগ অব্যাহত রেখেছে, রয়টার্স রিপোর্ট করেছে।

Binance রয়টার্স থেকে বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, কিন্তু বিনিময় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি প্রদান করেছে:

"নেতৃস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ব্লকচেইন ইকোসিস্টেম হিসাবে, আমরা উভয়ই নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি এবং আইনে বিনিয়োগ করছি যা ক্রিপ্টো শিল্পকে একটি সু-নিয়ন্ত্রিত, নিরাপদ শিল্পে পরিণত করার পথে নিয়ে যাবে।"

বিনান্সের একজন মুখপাত্রও দাবি করেছেন যে রয়টার্সের তথ্য "বন্যভাবে পুরানো এবং - বেশ কয়েকটি জায়গায় - সম্পূর্ণভাবে ভুল," তবে মুখপাত্র বিশদে যাননি।

Changpeng ঝাও বলেছেন টুইটারে,

"FUD [ভয়, অনিশ্চয়তা, সন্দেহ]। সাংবাদিকরা যারা বিনান্স থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের সাথে কথা বলছেন এবং এমন অংশীদারদের সাথে যারা আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করেনি।

আমরা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, স্বচ্ছ এবং স্বাগত প্রবিধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। কর্ম শব্দের জোরে কথা বলে. আপনার অটল সমর্থনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!”

চেক প্রাইস অ্যাকশন



একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে



আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram



এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

 
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক / কেকেএসআর

পোস্টটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের নির্বাহীরা সম্মতি দায়িত্বে অবহেলা করেছেন: রিপোর্ট প্রথম দেখা ডেইলি হডল.

সূত্র: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/