এফবিআই নিউ ইয়র্ক স্টেটে লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো-টু-ফিয়াট ট্রান্সমিটিং অপারেশন $15,000,000 কমিয়েছে: রিপোর্ট – ডেইলি হোডল

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এমন একদল ভারতীয় নাগরিককে ফাঁস করেছে যারা লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনা করে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নগদে রূপান্তরিত করে নাম প্রকাশ না করার জন্য গ্রাহকদের জন্য।

ওয়েস্টফেয়ার বিজনেস জার্নাল রিপোর্ট যে ছয় সন্দেহভাজনের মধ্যে পাঁচজনকে 17ই অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

অভিযোগে ভারতীয় নাগরিক রাজু প্যাটেল, ব্রিজেশকুমার প্যাটেল, হীরেনকুমার প্যাটেল, নৈনেশকুমার প্যাটেল, নীলেশকুমার প্যাটেল এবং শৈলেশকুমার গোয়ানির নাম রয়েছে।

গোয়ানির আইনজীবী ড্যানিয়েল এ. হোচেইজার বলেছেন, তার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অপ্রমাণিত।

"যদি এবং যখন একটি গ্র্যান্ড জুরি একটি অভিযোগ জারি করে, গোয়ানি দোষী নয় এমন আবেদনে প্রবেশ করবে।"

আদালতের নথি অনুযায়ী, সন্দেহভাজন নিষ্কৃত বিটকয়েন (বিটিসি) এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময়ে ইউএস পোস্টাল সার্ভিস এক্সপ্রেস মেল বা অগ্রাধিকার মেইলের মাধ্যমে নগদ পাঠানোর জন্য ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস এবং পিয়ার-টু-পিয়ার এক্সচেঞ্জে পরিষেবা সরবরাহকারী সহ-ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে নগদ।

নিউইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির একটি পোস্ট অফিস থেকে সহ-ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে নগদ প্যাকেজ মেল করা একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পরে কর্তৃপক্ষ এই অবৈধ অভিযানের বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করেছে৷ প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তি পরবর্তীতে এফবিআইয়ের গোপনীয় উৎস হয়ে ওঠে।

80টি নিয়ন্ত্রিত নগদ পিকআপের মাধ্যমে যা গোপনীয় উত্স অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল, এফবিআই জানতে পেরেছিল যে অজ্ঞাতনামা সহ-ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে ছয়জন সন্দেহভাজন অর্থের বান্ডিলগুলি সরবরাহ করেছিল।

"ফেব্রুয়ারি 10, 2023 থেকে, 27 সেপ্টেম্বর, 2023 পর্যন্ত বা প্রায়, CS-1 (গোপনীয় উত্স), তার সহযোগিতার অংশ হিসাবে, প্রায় $80 মোট নগদ প্রায় 15,067,000টি নিয়ন্ত্রিত পিক-আপের ব্যবস্থা করেছে এবং অংশগ্রহণ করেছে।"

এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট লরেন্স লোনারগান বলেছেন যে ব্যবসাটি রাজ্য এবং ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করে৷

“ফিনসেন (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক) এর সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হলে, একটি অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা ট্রেজারিকে নিশ্চিত করতে বাধা দেয় যে ব্যবসাটি সঠিকভাবে সিটিআর (মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন) এবং এসএআর (সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন) ফাইল করছে।

এটি একটি অনিবন্ধিত অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসাকে ছায়া ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার প্রভাব ফেলে যার মাধ্যমে কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যে তদন্তের শিকার না হয়ে তহবিল পাস করতে পারে।"

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

জেনারেটেড ইমেজ: মিডজার্নি

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/