ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট কমিশন (এফসিএমসি) বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে এটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড প্রোলিফারেশন ফাইন্যান্সিং (এএমএল/সিটিপিএফ) সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য রিতুমু বাঙ্কাকে ইউরো 5.85 মিলিয়ন জরিমানা করেছে। . প্রেস রিলিজ অনুসারে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিকে চিহ্নিত কিন্তু প্রকাশ্যে অপ্রকাশিত লঙ্ঘনগুলি মোকাবেলার জন্য একাধিক আইনি বাধ্যবাধকতাও মেনে চলতে হবে।
লাটভিয়ান ওয়াচডগ পরে রেজল্যুশন আসে কোম্পানির উপর তদন্ত চালায় 2019 এবং 2020 এর সময়কালে, এর AML/CTPF সম্মতি লক্ষ্য করে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে যে ব্যাঙ্কটি অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবকাঠামোতে কোনও আঘাত রোধ করে ঝুঁকিগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে কিনা।
“পরিদর্শন চলাকালীন, FCMC অপর্যাপ্তভাবে কার্যকর ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনিয়ম ও ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করেছে, সেইসাথে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ব্যাঙ্কটি অর্থপ্রদান পরিষেবা প্রদানকারীদের (বিদেশী সহ) কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি পর্যাপ্তভাবে মূল্যায়ন করেনি। ) এবং, কিছু ক্ষেত্রে, গ্রাহকের অন্তর্নিহিত ML/TPF ঝুঁকির মাত্রা প্রকৃত ঝুঁকির স্তরের চেয়ে কম নির্ধারণ করা হয়েছিল,” FCMC মন্তব্য করেছে৷
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং সম্পর্কে জানতে অর্থপ্রদান করুননিবন্ধে যান >>
তদুপরি, কমিশন উল্লেখ করেছে যে রিতুমু বাঙ্কায় এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান উপলব্ধ ছিল না, যার ফলে গ্রাহকদের প্রভাবিত হওয়া পরিশ্রম এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার সময় অভিযোগ অনিয়ম হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, FCMC ব্যাঙ্ককে তাদের গ্রাহকের ঝুঁকি মূল্যায়ন স্কোরিং সিস্টেম পর্যালোচনা করতে বলেছে, অন্যান্য বাধ্যবাধকতার মধ্যে AML/CTPF নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং সম্মতির n স্বাধীন মূল্যায়ন সম্পাদন করে৷
ব্যাংককে জরিমানা আরোপ করা হয়েছে
“এফসিএমসি এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে জরিমানার পরিমাণ ব্যাঙ্কের মোট বার্ষিক টার্নওভার বিবেচনা করে শতাংশ হিসাবে সেট করা হয়েছে,” ওয়াচডগ রিতুমু বাঙ্কার উপর আরোপিত জরিমানা সম্পর্কে স্পষ্ট করেছে।
এই সপ্তাহে, এফসিএমসি একটি অংশ হিসাবে ইউরো 34,000 পরিমাণের সাথে রেনিসোর্স ক্যাপিটালকে জরিমানা করেছে প্রশাসনিক চুক্তি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস মার্কেট ল (FIML) লঙ্ঘনের জন্য পৌঁছেছে৷
- "
- 000
- 2019
- 2020
- হিসাব
- ক্রিয়াকলাপ
- এএমএল
- মধ্যে
- ঘোষিত
- অর্থ পাচার বিরোধী
- প্রবন্ধ
- গাড়ী
- ব্যাংক
- রাজধানী
- মামলা
- পরীক্ষণ
- কমিশন
- সম্মতি
- cryptocurrency
- গ্রাহকদের
- কার্যকর
- আর্থিক
- আর্থিক অবকাঠামো
- জরিমানা
- HTTPS দ্বারা
- সুদ্ধ
- পরিকাঠামো
- প্রতিষ্ঠান
- তদন্ত
- সমস্যা
- IT
- আইন
- শিখতে
- আইনগত
- উচ্চতা
- ব্যবস্থাপনা
- বাজার
- মিলিয়ন
- পর্যবেক্ষণ
- অন্যান্য
- প্রদান
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- নিরোধক
- আবশ্যকতা
- Resources
- এখানে ক্লিক করুন
- ঝুঁকি
- ঝুঁকি মূল্যায়ন
- ঝুকি ব্যবস্থাপনা
- ক্রম
- সেট
- পদ্ধতি
- লেনদেন
- সপ্তাহান্তিক কাল