ফেডস কথিত $575,000,000 ক্রিপ্টো মাইনিং স্কিমে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে

মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) একটি কথিত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং স্কিমের সাথে জড়িত দুই এস্তোনিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তারের ঘোষণা করছে।

একটি নতুন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, DOJ বলেছেন গতকাল এস্তোনিয়ায় ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

“আদালতের নথি অনুসারে, সের্গেই পোটাপেনকো এবং ইভান তুরগিন, উভয়েই 37 বছর বয়সী, বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ ভিকটিমকে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ। তারা হ্যাশফ্লেয়ার নামক আসামীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং পরিষেবার সাথে প্রতারণামূলক সরঞ্জাম ভাড়ার চুক্তিতে প্রবেশ করতে ভিকটিমদের প্ররোচিত করেছিল। 

তারা পলিবিয়াস ব্যাংক নামে একটি ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যাংকে ভুক্তভোগীদের বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছে। বাস্তবে, পলিবিয়াস আসলে কখনই একটি ব্যাংক ছিল না এবং প্রতিশ্রুত লভ্যাংশও দেয়নি। ভুক্তভোগীরা পোটাপেনকো এবং তুরগিনের কোম্পানিকে $575 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। তখন পোটাপেনকো এবং তুরগিন শেল কোম্পানিগুলিকে জালিয়াতির অর্থ লন্ডার করতে এবং রিয়েল এস্টেট এবং বিলাসবহুল গাড়ি কেনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।"

আদালতের নথি অনুসারে, দুই এস্তোনিয়ান নাগরিক দাবি করেছিলেন যে হ্যাশফ্লেয়ার একটি বড় ক্রিপ্টো-মাইনিং অপারেশন ছিল। অভিযুক্ত অভিযুক্তরা শিকারদের প্রতারণামূলক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল যা "গ্রাহকদের তাদের অপারেশনের অংশ দ্বারা উত্পাদিত ভার্চুয়াল মুদ্রার বিনিময়ে হ্যাশফ্লেয়ারের মাইনিং অপারেশনগুলির শতাংশ ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য অভিহিত করা হয়েছিল।"

এফবিআই-এর ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ ডিভিশনের সহকারী পরিচালক লুইস কুয়েসাদা বলেছেন,

"এফবিআই আন্তর্জাতিক সীমানা জুড়ে এমন বিষয়গুলি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যারা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ক্রমবর্ধমান জটিল স্কিমগুলি ব্যবহার করছে…

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশে ভুক্তভোগীরা যা বিশ্বাস করেছিল তাতে বিনিয়োগ করেছিল অত্যাধুনিক ভার্চুয়াল অ্যাসেট উদ্যোগ, কিন্তু এটি সমস্তই একটি প্রতারণামূলক স্কিমের অংশ ছিল এবং এর ফলে হাজার হাজার ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল৷ 

এফবিআই আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের ধন্যবাদ জানায় তদন্তের সময় ভুক্তভোগীদের বিচারের জন্য তাদের প্রচেষ্টার জন্য।”

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/জালেম্যান