Feds পতাকা আরো বিটকয়েন, Ethereum ঠিকানা চীনা Fentanyl ট্রেডের সাথে আবদ্ধ

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

Feds পতাকা আরো বিটকয়েন, Ethereum ঠিকানা চীনা Fentanyl বাণিজ্যের সাথে আবদ্ধ - ডিক্রিপ্ট PlatoBlockchain ডেটা বুদ্ধিমত্তা। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) যোগ করেছে অন্য ব্যাচ মঙ্গলবার ব্যক্তি এবং কোম্পানির কাছ থেকে ক্রিপ্টো ওয়ালেটের বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের (SDN) তালিকায়, সবই অবৈধ ফেন্টানাইল ব্যবসার সাথে জড়িত।

মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক, প্রাথমিকভাবে চীন কেন্দ্রিক, তার কিছু কার্যক্রম সহজতর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে। ছয়টি সত্তা এবং তাদের ডিজিটাল ওয়ালেট ঠিকানাগুলি এখন সরকার দ্বারা পতাকাঙ্কিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি ব্যক্তি এবং একটি কোম্পানি রয়েছে — ভ্যালেরিয়ান ল্যাবস৷

"এই ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে OFAC দ্বারা চিহ্নিত ঠিকানাগুলি সম্মিলিতভাবে মাত্র $3.8 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে সম্ভাব্য পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ মাদকের প্রতিনিধিত্ব করে," লিখেছেন ব্লকচেইন নজরদারি সংস্থা চেইন্যালাইসিস বিষয়টি নিয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছে।

OFAC-এর অ্যাকশনে মোট 17টি ওয়ালেট অ্যাড্রেস শনাক্ত করা হয়েছে, বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সহ Bitcoin, Ethereum, এবং Tron. পরের দুটি ব্লকচেইনের মাধ্যমে বেশিরভাগ অবৈধ লেনদেন পাওয়া গেছে stablecoins— ক্রিপ্টো টোকেনগুলি তুলনামূলকভাবে মূল্য-স্থিতিশীল ফিয়াট মুদ্রা দ্বারা সমর্থিত, যেমন মার্কিন ডলার।

ভ্যালেরিয়ান ল্যাবগুলি ছাড়াও, পাঁচ ব্যক্তির ওয়ালেটগুলি একই কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে হোস্ট করা হয়েছে, যেখানে তারা প্রত্যেকে "শত হাজার ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি" পেয়েছে৷ প্রশ্নবিদ্ধ বিনিময় চিহ্নিত করা যায়নি.

প্রতিটি ওয়ালেট ব্যক্তিগত ওয়ালেট এবং অন্যান্য মূলধারার এক্সচেঞ্জ উভয় থেকে "সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণে" ছোট স্থানান্তরের একটি দীর্ঘ সিরিজের মাধ্যমে তহবিল পেয়েছে। চেইন্যালাইসিসের জন্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থপ্রদানের ধরণটি ছিল "নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের একটি ইঙ্গিত - এই ক্ষেত্রে, ফেন্টানাইল এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী রাসায়নিক।"

বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো-ভিত্তিক ফেন্টানাইল বিক্রি বাড়ছে। মে মাসে, চেইন্যালাইসিস একটি প্রকাশ করেছে রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে যে চীন ভিত্তিক ফেন্টানাইল বিক্রেতারা 37.8 সাল থেকে $2018 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে।

যদিও মার্কিন ট্রেজারি ইতিমধ্যেই এই ধরনের সরবরাহকারীদের সাথে যুক্ত বিটকয়েন ঠিকানাগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে, মঙ্গলবারের পদক্ষেপটি ট্রনের ঠিকানাগুলিকে লক্ষ্য করার প্রথম পদক্ষেপ। গত মাসেও OFAC অনুমোদিত একটি মেক্সিকান মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের একজন সদস্যের সাথে সংযুক্ত একটি ইথেরিয়াম ঠিকানা যিনি সীমান্তের ওপারে ফেন্টানাইল অর্থ স্থানান্তর করতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ৷

"এই অপরাধমূলক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবসার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি মাদক পাচারকারীদের দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সির অপব্যবহার রোধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সেইসাথে সমস্যার গভীরতার একটি অনুস্মারক," চেইনলাইসিস উপসংহারে এসেছে৷