নাইজেরিয়ায় $160 মিলিয়ন পাঠানোর পর ফিনটেক এক্সিকস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে

যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি টেক্সান পেমেন্ট ফার্মের অপারেটররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানি লন্ডারিং ব্যর্থতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে কারণ তাদের ব্যবসা প্রায় তিন বছরে নাইজেরিয়ায় $160 মিলিয়ন শিপিং সহজতর করেছে৷

মার্কিন আইনি ফাইলিং অনুসারে, আনসলেম ওশিওনেবো, 45, এবং ওপেয়েমি ওডেয়েল, 43, কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণে ব্যর্থতার জন্য 27 মাসের কারাদণ্ড পেয়েছেন। ডালাস-ভিত্তিক কোম্পানি তাদের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত - পিং এক্সপ্রেস ইউএস এলএলসি - অনুরূপ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার পরে পাঁচ বছরের প্রবেশন এবং $500,000-এর মতো জরিমানার মুখোমুখি হয়েছে, যখন অন্য একজন নির্বাহীকে 42 মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে, বিচার বিভাগ বলেছে 7 জুলাইয়ের একটি বিবৃতিতে।

পিং এক্সপ্রেস নাইজেরিয়া, কেনিয়া এবং অন্যান্য আফ্রিকান দেশে গ্রাহকদের রেমিটেন্স পাঠিয়েছে। DoJ দ্বারা হাইলাইট করা এক তিন বছরের মেয়াদে, ফার্মটি "উল্লেখযোগ্য পরিমাণ" প্রক্রিয়াকরণ সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রকদের কাছে একটি একক সন্দেহজনক লেনদেন পতাকাঙ্কিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও এটি পরে প্রতিবেদনের একটি ব্যাচ দাখিল করেছে।

একজন গ্রাহক জাল-রোমান্স স্ক্যাম থেকে তৈরি তহবিল স্থানান্তর করতে ফার্মটিকে ব্যবহার করেছিলেন, যার মধ্যে ইন্ডিয়ানার একজন মহিলা সহ ভুক্তভোগী ছিলেন যিনি মেক্সিকো উপসাগরে একজন কথিত রাফনেক তেল কর্মীকে $15,000 পাঠিয়েছিলেন এবং অন্য একজন যিনি কথিত আইরিশ সমুদ্রের ক্যাপ্টেনকে $6,300 পাঠিয়েছিলেন, DoJ এর বিবৃতি অনুযায়ী. অন্য একজন গ্রাহক এক মাসে $80,000 এর বেশি স্থানান্তর করেছেন, যা কোম্পানির $4,500 সীমার চেয়ে অনেক বেশি, কোর্ট ফাইলিং দেখায়।

"একটি দানবীয় ইউএস ডিওজে-র সাথে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক তিন বছরের আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, এটি দেওয়া এবং এগিয়ে যাওয়ার সময় ছিল," ওডেয়েল একটি ইমেল করা বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে মামলাটি "ঘোর লঙ্ঘন" ছিল দাবি করার সময় তিনি উল্লেখ করেছেন অন্যান্য ব্যবসার সাথে তার ট্র্যাক রেকর্ড. "দুর্দমনীয় শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য এটিকে নষ্ট করার চেয়ে আগামী দুই থেকে তিন বছরে আমি অনেক কিছু করতে পারি।"

ওশিওনেবো একটি ইমেলে বলেছিলেন যে "ইতিহাস সেরা বিচারক হবে" তবে মামলার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার কাছে সংস্থান নেই।

Odeyale এছাড়াও পেজেন লিমিটেড প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ করেছে, একটি লন্ডন-ভিত্তিক পেমেন্ট কোম্পানি যেখানে Oshioneboও একজন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। ইউকে ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি 2020 সালের জানুয়ারিতে পেজেনকে কাজ করার অনুমোদন দেয়, টেক্সাসের নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল প্রসিকিউটররা দুই ব্যক্তি এবং আরও কয়েকজনকে অর্থ পাচারের অপরাধে অভিযুক্ত করার দুই মাস আগে, ইউএস এবং ইউকে ফাইলিং অনুসারে। মার্কিন মামলায় ব্রিটিশ ব্যবসার উল্লেখ করা হয়নি এবং কোনো অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি।

Odeyale 2020 সালের ডিসেম্বরে Payzen-এর নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডার হওয়া বন্ধ করে দেয়। কোম্পানিটি আজ Adekanmi Adedire দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোম্পানি হাউস শোতে ফাইলিং। একটি লিঙ্কডইন বার্তায়, অ্যাডিরে বলেছেন যে পেজেন পিং এক্সপ্রেসের সাথে "অসম্পর্কিত", যা একটি "সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা"।

পেজেন এখনও একটি পেমেন্ট কোম্পানি হিসাবে একটি সক্রিয় লাইসেন্স ধারণ করে, যার ওয়েবসাইটটি ping-express.com হিসাবে তালিকাভুক্ত রয়েছে, FCA-এর ওয়েবসাইট দেখায়। লন্ডনের নিয়ন্ত্রকের মুখপাত্র রুথ ওয়াররাম বলেছেন যে তিনি একটি পৃথক মামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে অক্ষম। ওয়াচডগ "আমাদের সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধানে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা করে," তিনি যোগ করেছেন।

ব্রিটিশ আর্থিক-প্রযুক্তি দৃশ্যটি এই আশঙ্কার মধ্যে তদন্তের আওতায় এসেছে যে এর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ বিশ্বজুড়ে অবৈধ তহবিল চলাচলকে সক্ষম করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে আরও কঠোর তদারকির আহ্বান জানিয়েছে যে ইউকে-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রনিক-মানি প্রতিষ্ঠানগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লাল পতাকা দেখায়।

- ডোনাল গ্রিফিন দ্বারা (ব্লুমবার্গ)