ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি $100M মূল্যের ক্রিপ্টো চুরি করার জন্য পাঁচ বছরের জেলের মুখোমুখি

জোশুয়া ডেভিড নিকোলাস - ফ্লোরিডার বাসিন্দা - দোষ স্বীকার করেছেন যে তিনি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম এম্পায়ারএক্স-এর অন্যান্য সদস্যরা $100 মিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদের সাথে বিনিয়োগকারীদের স্কিম করেছেন৷ তিনি এখন ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সাজা ভোগ করছেন।

গত মাসে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ফ্লোরিডা অঞ্চল থেকে অন্য অপরাধী ক্রুকে বিচারের মুখোমুখি করেছে। মিয়ামির নাগরিকরা - এস্তেবান ক্যাব্রেরা দা কর্টে, লুইস হার্নান্দেজ গনজালেজ এবং অ্যাসড্রুবাল রামিরেজ মেজা - ব্যাঙ্কের সাথে প্রতারণার জন্য 30 বছর পর্যন্ত কারাগারের পিছনে এবং $4 মিলিয়নেরও বেশি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম কাটাতে পারে।

মাল্টি-মিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম

একটি মতে বিবৃতি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস দ্বারা, জোশুয়া ডেভিড নিকোলাস ছিলেন EmpiresX-এর "হেড ট্রেডার", একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে প্রচারিত যা বিনিয়োগকারীদের "গ্যারান্টিড" রিটার্ন প্রদান করে।

তবুও, ট্রেডিং ভেন্যুটি ছিল একটি প্রতারণামূলক স্কিম যা বিনিয়োগকারীদের $100 মিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদের সাথে স্কিম করেছিল। এর অস্তিত্বের বছরগুলিতে, নিকোলাস এবং তার কিছু সহকর্মী ব্যবহারকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন যে কোম্পানিটি লাভজনকতা সর্বাধিক করার জন্য কৃত্রিম এবং মানবিক বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে।

EmpiresX একটি সাধারণ Ponzi স্কিম হিসাবে পরিচালিত, আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের সাথে নিবন্ধিত ছিল না, এমনকি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পদক্ষেপও নেয়নি।

প্ল্যাটফর্মের নেতা সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। যেহেতু সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে, তাই তাকে ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সাজা ভোগ করতে হবে। একটি সাজা ঘোষণার তারিখ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি কারণ বিচারক এটি ঘোষণা করার আগে মার্কিন সাজা প্রদানের নির্দেশিকাগুলির সাথে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবেন৷

আইন প্রয়োগকারী এজেন্টরা সমস্ত প্রভাবিত ব্যবহারকারীদের ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে এবং কেলেঙ্কারির সম্ভাব্য শিকার হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করতে উত্সাহিত করেছিল। এইভাবে, তারা কীভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সে সম্পর্কে আরও তথ্য পাবে এবং একটি প্রভাব বিবৃতি জমা দেবে।

ফ্লোরিডায় আরেকটি অনুরূপ কেস

আগস্টের শেষের দিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত মিয়ামি, ফ্লোরিডার তিনজন বাসিন্দা – দা কর্টে, গঞ্জালেজ এবং মেজা ব্যাংক থেকে $4 মিলিয়নেরও বেশি চুরি এবং একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ।

অন্যায়কারীরা জাল আদ্যক্ষর ব্যবহার করে ট্রেডিং ভেন্যু থেকে ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় করেছিল এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে অভিযোগ করেছিল যে সেই লেনদেনগুলি প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই করা হয়েছিল, অর্থ ফেরত চেয়েছিল।

প্রতারণামূলক পরিবর্তনের ফলে ব্যাঙ্কগুলি থেকে $4 মিলিয়নেরও বেশি নিষ্কাশন হয়েছে, যখন অপ্রকাশিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মটি $3.5 মিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ হারিয়েছে।

যাইহোক, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন (এইচএসআই) কেলেঙ্কারিটি সনাক্ত করেছে এবং পুরুষদের গ্রেপ্তারের আয়োজন করেছে। যারা এখন 30 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি।