রাশিয়ার ওয়েক্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাবেক প্রধানকে পোল্যান্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে

বিবিসি রাশিয়া আছে রিপোর্ট যে দিমিত্রি ভাসিলিভ, রাশিয়ান ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়েক্স-এর প্রাক্তন প্রধান, পোল্যান্ডের ওয়ারশতে গ্রেপ্তার হয়েছেন৷

ওয়েক্স, যা আগে বিটিসি-ই নামে পরিচিত ছিল, ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের প্রথম দিনগুলিতে একটি সুপরিচিত "অন্ধকার" বিনিময় ছিল। কুখ্যাত মাউন্ট গক্স ঘটনা সহ অসংখ্য হাই-প্রোফাইল ক্রিপ্টো হ্যাকের জন্য তহবিল পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

যদিও পোল্যান্ডের এখতিয়ারের মধ্যে ভ্যাসিলিয়েভকে নির্দোষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কাজাখস্তানের মতো অন্যান্য দেশে অধরা ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে একটি খোলা জালিয়াতির মামলা রয়েছে এবং সেই কারণে, প্রত্যর্পণের সম্ভাবনাকে ঘিরে আলোচনায় জড়িত বলে জানা গেছে।

এটা বোঝা যায় যে ভ্যাসিলিয়েভকে 11 আগস্ট পোলিশ কর্তৃপক্ষ আটক করেছিল, কিন্তু খবরটি শুধুমাত্র পোলিশ সংবাদপত্র ওয়াইবোর্সজা দ্বারা উন্মোচিত হয়েছিল 17 সেপ্টেম্বর।

ভাসিলিয়েভ 2017 সালের গ্রীষ্মে এটি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত BTC-e-এর একজন কর্মচারী হিসাবে চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য বাণিজ্য সহজতর করেছিলেন বলে অভিযোগ। আলেকজান্ডার ভিনিক, BTC-e-এর কথিত প্রধান, বিটকয়েনে 4 বিলিয়ন ডলারের বেশি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছিল ছয় বছরের বেশি। পরবর্তীকালে তিনি গ্রীসে গ্রেফতার হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের তদন্তের বিষয় ছিল।

ভিনিকের গ্রেপ্তারের কয়েক মাস পরে, ভাসিলিভ রিব্র্যান্ডেড এক্সচেঞ্জ, ওয়েক্স-এর পরিচালক হিসাবে আবির্ভূত হন, যেটি ক্যালেন্ডার বছরের শেষ নাগাদ $10 মিলিয়নের দৈনিক ট্রেডিং টার্নওভারের সাথে শীর্ষ-80 এক্সচেঞ্জের তালিকায় তার স্থানকে শক্তিশালী করে।

কিন্তু ঠিক এক বছর পরে, Binance অর্থ পাচারের অভিযোগে ওয়েক্সকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে - একটি সিদ্ধান্ত যা অবশেষে বিনিময়ের মৃত্যু ঘটায়।

2019 সালে ভাসিলিভকে ইতালীয় কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু প্রত্যর্পণের অনুরোধে ভুল করা হয়েছে বলে প্রকাশ পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

সম্পর্কিত: নতুন রাশিয়ান ক্রিপ্টো ক্র্যাকডাউন নিয়ে ডেটা সেন্টার অপারেটরদের 'কোন সমস্যা নেই'

সম্প্রতি, ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে তার নাগরিকদের অর্থপ্রদান স্থগিত করার জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সাথে সহযোগিতা শুরু করেছে, জোরপূর্বক হস্তক্ষেপের কারণ হিসাবে "আবেগজনক" ক্রয় থেকে গ্রাহক সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে৷

সূত্র: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland