এফটিএক্স কোম্পানিগুলি একটি অংশীদার ব্যাঙ্কের সাথে একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে টিথার থেকে তৈরি এবং লাভ করেছে, ব্লুমবার্গ দ্বারা বর্ণিত একটি আদালতের মামলা অনুসারে ফেব্রুয়ারী 17.
মামলার বরাত দিয়ে ড ক্যারোলিন এলিসন, আলামেডা রিসার্চের প্রাক্তন সিইও, বিবৃতি হিসাবে:
"অ্যালামেডা অনানুষ্ঠানিক ডেলটেক লাইন অফ ক্রেডিট এর মাধ্যমে ক্রেডিটের উপর USDT তৈরি করতে পারে এবং Tether's Deltec অ্যাকাউন্টে US ডলার জমা করার মাধ্যমে কেনাকাটার জন্য তহবিল দেওয়ার আগে লাভের জন্য সেই USDT বিক্রি করতে পারে।"
আলমেদা গবেষণা এর একটি বোন ফার্ম ছিল FTX. অনুমিতভাবে, টেথারে বিলিয়ন ডলার তৈরিতে তহবিল দেওয়ার জন্য আলামেদা তার ডেলটেক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করেছে (USDT) 2020 এবং 2021 সালে। Alameda সেই USDT টোকেনগুলি তাদের জন্য অর্থপ্রদানের কয়েক দিন আগে পেয়েছে। এটি তখন লাভের জন্য সেই সম্পদ বিক্রি করে।
ব্লুমবার্গ এই ব্যবস্থাটিকে স্বল্প-মেয়াদী ক্রেডিট এবং "তিন দিনের গ্রেস পিরিয়ড" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ডেলটেক অভিযোগ করেনি যে ব্যবস্থাটি গোপন রাখা হয়েছিল, অন্য গ্রাহকদের কাছে।
মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে Deltec FTX এবং Alameda-এর মধ্যে তহবিলের বৃহত্তর অপব্যবহারে সহায়তা করেছিল যদিও সেই স্থানান্তরগুলি সম্পর্কে সন্দেহজনক হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। অভিযোগ, Deltec FTX গ্রাহকের আমানত পেয়েছে এবং সেই তহবিলগুলি Alameda-তে স্থানান্তর করেছে। উপরন্তু, Deltec কিছু নিয়ম থেকে আলামেডাকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং ক্রিপ্টো ক্র্যাশের সময় আলামেদার প্রত্যাহারের পক্ষে।
পূর্ববর্তী উন্নয়নগুলি FTX এবং এর মধ্যে সংযোগ প্রকাশ করেছে মুনস্টোন ব্যাংক (ওরফে ফার্মিংটন স্টেট ব্যাংক), ডেলটেক চেয়ারম্যান জিন চ্যালোপিনের নেতৃত্বে একটি ফার্ম। মুনস্টোন আলামেডা থেকে $11.5 মিলিয়ন এবং FTX সহযোগী রায়ান সালামের সাথে যুক্ত একটি ফার্ম থেকে $50 মিলিয়ন পেয়েছে। মুনস্টোন এটি বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভ থেকে সমাপ্তি কর্ম নিম্নলিখিত আগস্ট 2023.
Deltec কোনো অন্যায় অস্বীকার
ডেলটেকের প্রতিনিধিরা ব্লুমবার্গকে বলেছেন যে ব্যাঙ্ক এবং এর চেয়ারম্যান, জিন চ্যালোপিন, অন্যায় সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেননি। ডেলটেকের আইনজীবী ডেসারি মুর বলেছেন:
"নতুন অভিযোগগুলি এমন ব্যক্তিদের দ্বারা অপ্রমাণিত বিবৃতির উপর নির্ভর করে যারা আমরা বুঝতে পারি তথ্য প্রদানের বিনিময়ে বাদীদের সাথে তাদের মামলা নিষ্পত্তি করছে।"
ব্লুমবার্গ প্রশ্নে মামলাটি চিহ্নিত করেনি তবে বলেছে যে অভিযোগগুলি শুক্রবার, 16 ফেব্রুয়ারি ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। ক্লাস অ্যাকশন স্যুট এফটিএক্স-সংযুক্ত আইন সংস্থা সুলিভান এবং ক্রোমওয়েলকে লক্ষ্য করে সেই দিন ফ্লোরিডায় দায়ের করা হয়েছিল তবে প্রাসঙ্গিক অভিযোগ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।
এর আগে ফ্লোরিডায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি 2023 ডেলটেক ব্যাঙ্ককে বিবাদী হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাবলিক ডকেটে জুন 2023 এর পরে সেই মামলার আপডেট থাকে না। যেমন, এটি প্রশ্নবিদ্ধ কেস কিনা তা স্পষ্ট নয়। একই বাদী, কনর ও'কিফের আরেকটি মামলা ওয়াশিংটনে 2023 সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল। Deltec Bank একইভাবে অস্বীকার করা হয়েছে সেই সময়ে কোনো অভিযোগ।
উপরের সমস্ত ক্ষেত্রেই FTX এর থেকে আলাদা চলমান দেউলিয়া মামলা এবং ফৌজদারি মামলা যে এফটিএক্সের প্রাক্তন সিইও স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।
ব্লুমবার্গের মতে, বর্তমান মামলায় টিথারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : আছে
- : হয়
- :না
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- উপরে
- অনুযায়ী
- হিসাব
- অ্যাকাউন্টস
- কর্ম
- স্টক
- উপলক্ষিত
- ওরফে
- Alameda
- আলামেডা রিসার্চ
- অভিযোগ
- অভিযোগে
- an
- এবং
- অন্য
- কোন
- রয়েছি
- বিন্যাস
- AS
- সম্পদ
- সহযোগী
- At
- ব্যাংক
- ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- দেউলিয়া অবস্থা
- BE
- হয়েছে
- আগে
- শুরু হয়
- মধ্যে
- কোটি কোটি
- ব্লুমবার্গ
- বৃহত্তর
- কিন্তু
- by
- কেস
- মামলা
- সিইও
- চেয়ারম্যান
- কোম্পানি
- সংযোগ
- ধারণ করা
- পারা
- আদালত
- আদালত মামলা
- Crash
- সৃষ্টি
- নির্মিত
- সৃষ্টি
- ধার
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ক্রাশ
- বর্তমান
- ক্রেতা
- গ্রাহকদের
- দিন
- দিন
- আমানত
- বর্ণিত
- উন্নয়ন
- DID
- do
- না
- ডলার
- নিচে
- সময়
- পূর্বে
- এমন কি
- বিনিময়
- অব্যাহতিপ্রাপ্ত
- ফেব্রুয়ারি
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- মার্কিন আদালত
- ফেডারেল রিজার্ভ
- দায়ের
- দৃঢ়
- ফ্লোরিডা
- অনুসরণ
- জন্য
- সাবেক
- সাবেক সিইও
- প্রাক্তন FTX সিইও
- শুক্রবার
- থেকে
- FTX
- FTX সিইও
- তহবিল
- তহবিল
- অধিকতর
- তদ্ব্যতীত
- লাভ করা
- অনুগ্রহ
- ছিল
- জমিদারি
- মস্তকবিশিষ্ট
- প্রচন্ডভাবে
- HTTP
- HTTPS দ্বারা
- সনাক্ত করা
- in
- ব্যক্তি
- তথ্য
- IT
- এর
- JPG
- জুলাই
- জুন
- রাখা
- জ্ঞান
- পরে
- আইন
- আইন ফার্ম
- মামলা
- মামলা
- আইনজীবী
- লাইন
- সংযুক্ত
- মিলিয়ন
- টাকা
- নামে
- নতুন
- না।
- of
- অর্পণ
- on
- ক্রম
- অন্যান্য
- দেওয়া
- হাসপাতাল
- কাল
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- মুনাফা
- লাভজনক
- প্রদানের
- প্রকাশ্য
- ক্রয়
- প্রশ্ন
- কারণ
- গৃহীত
- প্রাসঙ্গিক
- নির্ভর করা
- গবেষণা
- সংচিতি
- প্রকাশিত
- নিয়ম
- রায়ান
- রায়ান সালাম
- বলেছেন
- সালাম
- স্যাম
- স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- একই
- গোপন
- মনে
- বিক্রি করা
- আলাদা
- প্রতিষ্ঠাপন
- স্বল্পমেয়াদী
- বন্ধ
- বন্ধ করুন
- বোন
- বিক্রীত
- কিছু
- রাষ্ট্র
- বিবৃতি
- চিঠিতে
- এমন
- বিরুদ্ধে মামলা দায়ের
- যথেষ্ট
- সুলিভান
- সন্দেহজনক
- Tether
- চেয়ে
- যে
- সার্জারির
- তথ্য
- তাদের
- তাহাদিগকে
- তারপর
- এই
- সেগুলো
- যদিও?
- দ্বারা
- সময়
- থেকে
- টোকেন
- বলা
- স্থানান্তরিত
- স্থানান্তর
- বোঝা
- আপডেট
- us
- মার্কিন ডলার
- USDT
- ব্যবহৃত
- ছিল
- ওয়াশিংটন
- we
- ছিল
- কিনা
- যে
- হু
- সঙ্গে
- তোলার
- zephyrnet