ফেডারেল নিয়ন্ত্রকরা FTX-এর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রাক্তন পরিচালক নিশাদ সিং-এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন৷
মঙ্গলবার দায়ের করা অভিযোগের একটি সেটে, ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) উভয়ই অভিযোগ করেছে যে সিং এফটিএক্স-এর বিনিয়োগকারী এবং ব্যবহারকারীদের প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।
সিএফটিসি কথিত যে সিং এক্সচেঞ্জের কোডে বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি করেছিলেন যা এফটিএক্স-এ আলামেডা রিসার্চের অন্যায় সুবিধার অনুমতি দেয়, যার মধ্যে সীমাহীন ক্রেডিট লাইন এবং এক্সচেঞ্জের স্বয়ংক্রিয় লিকুইডেশন ফাংশন থেকে অব্যাহতি রয়েছে।
সিং এফটিএক্স-এর সিস্টেমে এফটিএক্স-এর প্রাক্তন সিইও স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের গ্রাহক অ্যাকাউন্টে আলমেডার $8 বিলিয়ন দায় পুনরায় বরাদ্দ করেছিলেন উল্লেখ করা "অদ্ভুত কোরিয়ান অ্যাকাউন্ট" হিসাবে। এটি কার্যকরভাবে এফটিএক্স-এ অ্যালামেদার নেতিবাচক ভারসাম্যকে আলাদা করে তোলে, যদিও এটি সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে ছিল।
এসইসি এর অভিযোগ এই অভিযোগগুলি যোগ করে, সিং মিথ্যাভাবে চিহ্নিত করেছেন $50 মিলিয়ন যা অন্য সত্তা থেকে রাজস্ব হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের নির্দেশে, যাতে এটি মনে হয় যেন FTX তার 2021 সালে বার্ষিক আয়ের এক বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে পৌঁছেছে। সিং তারপর কথিত ব্যাকডেটেড প্রতারণামূলক স্থানান্তর এবং এই মিথ্যা সমর্থন করার জন্য জাল নথি।
আলামেডা এবং FTX-এর মধ্যে তহবিলের সংমিশ্রণ এবং এই দুটি সংস্থার "ভয়াবহ আর্থিক অবস্থা" সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, সিং 2022 সালের গ্রীষ্মে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য FTX থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার প্রত্যাহার করেছিলেন, SEC বলেছে।
মঙ্গলবার একটি ফেডারেল আদালতে সিং দোষী সাব্যস্ত করার আবেদন করার পর দুটি নিয়ন্ত্রকের অভিযোগ, রয়টার্স রিপোর্ট. তিনি তারের জালিয়াতির একটি গণনা, জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের তিনটি গণনা, অর্থ পাচারের একটি গণনা এবং প্রচারণার অর্থ আইন লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
সিং বলেছিলেন যে তিনি তার ভূমিকার জন্য "অবিশ্বাস্যভাবে দুঃখিত" এবং প্রকল্প থেকে সমস্ত আয় বাজেয়াপ্ত করবেন। তিনি ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের তদন্তে প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন, প্রাক্তন আলামেডার সিইও ক্যারোলিন এলিসন এবং এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং-এর সাথে যোগ দিয়েছেন।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত বারোটি অভিযোগে দোষী নন এবং অক্টোবরে বিচারের মুখোমুখি হতে চলেছেন।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- হিসাব
- যোগ করে
- সুবিধাদি
- পর
- Alameda
- আলামেডা সিইও
- আলামেডা রিসার্চ
- সব
- কথিত
- অভিযোগে
- যদিও
- এবং
- বার্ষিক
- বার্ষিক আয়
- অন্য
- প্রদর্শিত
- গাড়ী
- ভারসাম্য
- ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- হচ্ছে
- মধ্যে
- বিলিয়ন
- ক্যাম্পেইন
- ক্যারোলিন এলিসন
- সিইও
- CFTC
- ঘটায়,
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- কোড
- কমিশন
- সমর্পণ করা
- পণ্য
- অভিযোগ
- চক্রান্ত
- আদালত
- নির্মিত
- ধার
- ক্রেতা
- Director
- কাগজপত্র
- ডলার
- কার্যকরীভাবে
- এলিসন
- প্রকৌশল
- সত্ত্বা
- সত্তা
- বিনিময়
- মুখ
- বৈশিষ্ট্য
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- মার্কিন আদালত
- অর্থ
- আর্থিক
- আবিষ্কার
- অনুসরণ করা
- সাবেক
- প্রাক্তন FTX সিইও
- প্রতারণা
- প্রতারণাপূর্ণ
- থেকে
- FTX
- FTX সিইও
- FTX সহ-প্রতিষ্ঠাতা
- ক্রিয়া
- তহবিল
- ফিউচার
- ফিউচার ট্রেডিং
- গ্যারি
- গ্যারি ওয়াং
- লক্ষ্য
- দোষী
- দোষী অজুহাতে
- আঘাত
- HTTPS দ্বারা
- in
- সুদ্ধ
- নির্দেশাবলী
- তদন্ত
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- যোগদান
- কোরিয়ান
- লন্ডারিং
- আইন
- দায়
- মিথ্যা
- লাইন
- ধার পরিশোধ
- প্রণীত
- করা
- মিলিয়ন
- লক্ষ লক্ষ
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- নেতিবাচক
- নিষাদ সিং
- অক্টোবর
- ONE
- পিডিএফ
- ব্যক্তিগত
- সমভূমি
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- অজুহাত
- আয়
- কৌঁসুলিরা
- নিয়ন্ত্রকেরা
- গবেষণা
- রয়টার্স
- রাজস্ব
- ভূমিকা
- বলেছেন
- স্যাম
- স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- পরিকল্পনা
- এসইসি
- সিকিউরিটিজ
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
- সেট
- দৃষ্টিশক্তি
- গ্রীষ্ম
- সমর্থন
- সিস্টেম
- সার্জারির
- তাদের
- তিন
- থেকে
- লেনদেন
- স্থানান্তরিত
- স্থানান্তর
- পরীক্ষা
- মঙ্গলবার
- আমাদের
- মার্কিন সিকিউরিটিজ
- মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
- সীমাহীন
- ব্যবহার
- ব্যবহারকারী
- বলাত্কারী
- টেলিগ্রাম
- তারের জালিয়াতি
- would
- zephyrnet